ผู้ก่อตั้ง Celsius อเล็กซ์ มาชินสกี้ ถูกแบนถาวรจากตลาดที่กำกับดูแลโดย CFTC

Alexander Mashinsky ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ Celsius ถูกแบนจากการซื้อขายในตลาดที่กำกับดูแลโดย US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) อย่างถาวร หลังจากศาลรัฐบาลกลางอนุมัติคำสั่งยินยอมเพื่อยุติคดีบังคับใช้กฎหมายปี 2023 ของหน่วยงานกำกับดูแลที่มีต่อเขา

คำสั่งดังกล่าวซึ่งออกโดยศาลแขวงสหรัฐฯ สำหรับเขตใต้ของนิวยอร์ก ยังห้าม Mashinsky ละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงบางประการของ Commodity Exchange Act และกฎระเบียบของ CFTC อย่างถาวร รวมถึงห้ามเขาลงทะเบียนกับหน่วยงานดังกล่าวในอนาคต

ผลพวงจากการล่มสลายของ Celsius

CFTC ฟ้อง Mashinsky และ Celsius Network ในเดือนกรกฎาคม 2023 โดยกล่าวหาว่าบริษัทดำเนินแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่ลูกค้าฝากสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งถูกรวบรวมเข้าด้วยกันและนำไปใช้เพื่อสร้างรายได้ โดยลูกค้าได้รับแจ้งว่าจะได้รับการจ่ายดอกเบี้ยรายสัปดาห์หรือรางวัลจากกิจกรรมเหล่านั้น

ตามคำฟ้อง Mashinsky และ Celsius ได้หลอกลวงลูกค้าหลายแสนรายระหว่างปี 2018 ถึงอย่างน้อยเดือนมิถุนายน 2022 ด้วยการออกแถลงการณ์เท็จหรือชวนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัย ความสามารถในการทำกำไร และสถานะด้านกฎระเบียบของแพลตฟอร์ม

หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาว่า Mashinsky โปรโมต Celsius ซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านวิดีโอสาธารณะ การถ่ายทอดสด บล็อกโพสต์ เนื้อหาโซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ของบริษัท ในการสื่อสารเหล่านั้น เขามีรายงานว่าได้นำเสนอ Celsius ว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล และเปรียบเทียบกับทางเลือกธนาคารแบบดั้งเดิม พร้อมทั้งโฆษณาผลตอบแทนสูงให้กับลูกค้า

อย่างไรก็ตาม CFTC อ้างว่า Celsius ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนตามที่ได้สัญญาไว้ กลยุทธ์เหล่านี้ถูกกล่าวหาว่ารวมถึงการให้สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ และการเข้าร่วมในข้อตกลง decentralized finance ที่มีความเสี่ยงและไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ในขณะที่ลูกค้ายังคงได้รับแจ้งว่าสินทรัพย์ของตนปลอดภัยและกำลังสร้างรางวัล บริษัทกลับถูกกล่าวหาว่าประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่

ตามคำฟ้อง เงินทุนของลูกค้าไม่ได้ปลอดภัยดังที่ Celsius เคยอ้างไว้ และบริษัทในที่สุดก็ยื่นขอล้มละลาย หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า Celsius ได้รับเงินทุนจากลูกค้ามูลค่าประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ในระหว่างการดำเนินงาน ในเดือนกรกฎาคม 2023 ศาลได้ออกคำสั่งยินยอมแยกต่างหากที่กำหนดคำสั่งห้ามถาวรต่อ Celsius เอง ซึ่งทำให้ Mashinsky เป็นจำเลยที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวในคดีแพ่งของ CFTC

การพิพากษา Mashinsky

คดี CFTC แยกออกจากแต่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาที่อัยการรัฐบาลกลางในนิวยอร์กยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2023 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ถูกกล่าวหาเดียวกันของ Mashinsky ต่อมาผู้ก่อตั้งได้รับสารภาพผิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2024 ในข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์หนึ่งกระทงและฉ้อโกงหลักทรัพย์หนึ่งกระทง

เขาถูกตัดสินเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2025 จำคุก 12 ปี และถูกสั่งให้ชำระค่าปรับ 50,000 ดอลลาร์ ศาลยังกำหนดให้เขาริบทรัพย์สิน 48.39 ล้านดอลลาร์สำหรับบทบาทของเขาในการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์และหลักทรัพย์ที่กระทำที่ Celsius

The post Celsius Founder Alex Mashinsky Permanently Banned From CFTC-Regulated Markets appeared first on CryptoPotato.