ผู้ใช้ AscendEX รายงานการถอนเงินถูกระงับ ขณะที่นักสืบบล็อกเชนชี้สัญญาณเตือนด้านสภาพคล่อง

ประเด็นสำคัญ

• นักสืบบล็อกเชน ZachXBT ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับ AscendEX หลังจากมีรายงานจำนวนมากเกี่ยวกับการล่าช้าในการถอนเงินที่ยาวนาน
• ฮอตวอลเล็ตที่ระบุตัวตนได้สาธารณะแสดงให้เห็นว่ามีสินทรัพย์คริปโตยอดนิยมในปริมาณน้อยมาก รวมถึง ETH, USDT, USDC และ SOL
• แพลตฟอร์มยังคงนิ่งเฉยต่อข้อกล่าวหาและไม่ได้ตอบคำถามเรื่องสภาพคล่องต่อสาธารณะ
• AscendEX ประสบกับการละเมิดความปลอดภัยครั้งใหญ่ในเดือนธันวาคม 2021 ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียประมาณ 78 ล้านดอลลาร์
• นักต้มตุ๋นกำลังใช้ประโยชน์จากผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบโดยเสนอบริการกู้คืนเงินทุนปลอม

นักสืบบล็อกเชนชื่อดัง ZachXBT ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีแบบรวมศูนย์ AscendEX โดยชี้ว่าแพลตฟอร์มอาจกำลังประสบกับปัญหาสภาพคล่อง หลังจากมีการร้องเรียนจากผู้ใช้จำนวนมากเกี่ยวกับคำขอถอนเงินที่ค้างอยู่เป็นเวลานานโดยไม่ได้รับการประมวลผล

จากการวิเคราะห์ของ ZachXBT เขาได้ตรวจสอบที่อยู่ฮอตวอลเล็ตที่เป็นที่รู้จักของ AscendEX โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชน Arkham และ TRM การสืบสวนของเขาเผยให้เห็นว่าวอลเล็ตเหล่านี้ดูเหมือนจะมีสินทรัพย์ดิจิทัลหลัก เช่น ETH, USDT, USDC และ SOL ในปริมาณที่ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นคริปโตเคอเรนซีที่ควรจะพร้อมใช้งานในการแลกเปลี่ยนที่ดำเนินกิจการอยู่

ในส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ เขาได้ให้ที่อยู่วอลเล็ตบนเชนที่รองรับ EVM, Tron และเครือข่าย Solana เพื่อให้ชุมชนตรวจสอบ

ทำความเข้าใจหลักฐานบนเชน

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจบริบทของสิ่งที่การวิเคราะห์ฮอตวอลเล็ตสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน ฮอตวอลเล็ตทำหน้าที่เป็นบัญชีปฏิบัติการสำหรับการประมวลผลธุรกรรมประจำวัน การแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่จะเก็บเงินทุนของผู้ใช้ส่วนใหญ่ไว้ในโซลูชันการจัดเก็บแบบ cold storage ซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่มีการติดป้ายกำกับสาธารณะหรือติดตามได้ง่ายผ่าน blockchain explorer

ยอดคงเหลือในฮอตวอลเล็ตที่ต่ำนั้นถือเป็นสัญญาณเตือนที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าล้มละลาย ZachXBT บอกลักษณะสถานการณ์ว่าบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่อง "น่าจะ" โดยหลีกเลี่ยงการประกาศอย่างเด็ดขาด

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการร้องเรียนของผู้ใช้ยิ่งทำให้ความกังวลเหล่านี้มีน้ำหนักมากขึ้น ผู้ค้าจำนวนมากรายงานว่าความพยายามในการถอนเงินของพวกเขาค้างอยู่ในสถานะ "กำลังเริ่มต้น" เป็นเวลาหลายสัปดาห์ โดยไม่มีการสร้าง transaction hash บนบล็อกเชนเลย ผู้ใช้รายอื่น ๆ รายงานว่าคำขอถอนเงินถูกยกเลิกโดยไม่มีคำอธิบายใด ๆ

ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบหลายรายยังระบุด้วยว่าตั๋วสนับสนุนลูกค้าได้รับการตอบกลับเบื้องต้นสั้น ๆ ก่อนที่การสื่อสารจะหยุดลงโดยสิ้นเชิง

ประวัติและเหตุการณ์ก่อนหน้าของ AscendEX

AscendEX เปิดตัวในปี 2018 ภายใต้การนำของผู้ก่อตั้ง George Jing Cao และ Ariel Ling การแลกเปลี่ยนนี้เดิมดำเนินการภายใต้ชื่อแบรนด์ BitMax ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อใหม่

แพลตฟอร์มประสบกับการถูกเจาะระบบความปลอดภัยครั้งสำคัญในเดือนธันวาคม 2021 ทำให้สูญเสียเงินประมาณ 78 ล้านดอลลาร์ในเหตุการณ์นั้น ต่อมา Lazarus Group ได้รับการระบุว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการละเมิดดังกล่าว

ในเดือนพฤษภาคม 2026 AscendEX ได้ดำเนินการแยกต่างหากเพื่อระงับการซื้อขาย stablecoin สองรายการ หลังจากที่การแลกเปลี่ยนระบุว่าเป็นเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ minting token ที่ผิดปกติ

แม้ว่าเอกสารสนับสนุนของการแลกเปลี่ยนจะอ้างถึงการล่าช้าในการฝากและถอนเงินเป็นครั้งคราว และประกาศการบำรุงรักษาในอดีตได้อ้างถึงการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานวอลเล็ต แต่ไม่มีการสื่อสารเหล่านี้ที่ระบุถึงปริมาณการร้องเรียนของผู้ใช้ในปัจจุบันโดยเฉพาะ

คำแนะนำข้อควรระวังสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ

ผู้ค้าที่ประสบกับคำขอถอนเงินที่ถูกระงับกำลังกลายเป็นเป้าหมายของผู้กระทำการฉ้อโกงที่อ้างว่าเสนอความช่วยเหลือในการกู้คืนเงินทุนเพื่อแลกกับการชำระเงินล่วงหน้า การดำเนินการ "กู้คืน" ที่อ้างเหล่านี้ถือเป็นการหลอกลวงขั้นที่สองที่เป็นที่รู้จักดีซึ่งล่าเหยื่อจากผู้ที่ประสบปัญหากับการแลกเปลี่ยน และควรหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิง

ZachXBT ได้ระบุสถานการณ์ที่เทียบเคียงได้ในแพลตฟอร์มการซื้อขายอื่น ๆ ตลอดปีนี้มาก่อน รวมถึง JuCoin เนื่องจากการตรวจสอบการถือครองสำรองของการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ทั่วทั้งอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้น

ณ เวลาที่เผยแพร่ AscendEX ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อกล่าวหาด้านสภาพคล่อง การแลกเปลี่ยนสามารถบรรเทาความกังวลของผู้ใช้ได้โดยการเผยแพร่เอกสารหลักฐานสำรองที่ตรวจสอบได้อย่างอิสระ และการกำหนดไทม์ไลน์ที่ชัดเจนสำหรับการทำให้การดำเนินการถอนเงินเป็นปกติ

The post AscendEX Users Report Frozen Withdrawals as Blockchain Sleuth Raises Liquidity Red Flags appeared first on Blockonomi.