เกาหลีใต้ส่งคดีปั่นราคาคริปโตของวาฬรายใหญ่ให้อัยการดำเนินคดี

TLDR

คณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) ของเกาหลีใต้ได้ส่งผู้ต้องสงสัยในคดีการบิดเบือนตลาดคริปโต 2 คดีให้อัยการดำเนินการ หลังจากตรวจสอบพฤติกรรมการปั่นและทิ้ง (pump-and-dump) และกลยุทธ์การซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมอื่น ๆ

FSC ระบุว่าได้อนุมัติการส่งคดีดังกล่าวในการประชุมสามัญครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม คดีเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการบิดเบือนราคาในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงคดีหนึ่งที่ผู้ถือรายใหญ่ถูกรายงานว่าซื้อโทเค็นเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด

หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าพฤติกรรมที่ต้องสงสัยดังกล่าวบิดเบือนราคาและดึงดูดนักลงทุนรายย่อยให้เข้าสู่การซื้อขายที่มีความเสี่ยง FSC ยังเตือนนักลงทุนไม่ให้ไล่ตามโทเค็นที่ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน

FSC ส่งคดีการบิดเบือนตลาดคริปโต 2 คดี

คดีแรกเกี่ยวข้องกับวาฬคริปโตที่ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินหลายหมื่นล้านวอนเกาหลีในช่วงเวลาประมาณสองเดือนเพื่อมีอิทธิพลต่อโทเค็นที่จดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 10,000 ล้านวอนเท่ากับประมาณ 6.4 ล้านดอลลาร์

FSC ระบุว่าผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าสะสมโทเค็นเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณหมุนเวียนทั่วโลก ซึ่งทำให้ผู้ต้องสงสัยมีอำนาจควบคุมอุปทานในตลาดอย่างมาก ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลระบุ

เจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้ต้องสงสัยดันราคาโทเค็นขึ้นในตลาดแลกเปลี่ยนต่างประเทศ จากนั้นดึงดูดให้นักลงทุนในประเทศเข้ามาซื้อ FSC ระบุว่าผู้ต้องสงสัยขายสินทรัพย์ที่ถือครองในตลาดแลกเปลี่ยนของเกาหลีใต้ในภายหลัง ทำให้นักเทรดรายย่อยขาดทุน

หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าผู้ต้องสงสัยขาดทุนในต่างประเทศแต่ได้กำไรมากกว่าในแพลตฟอร์มในประเทศ คดีนี้ได้ส่งต่อให้อัยการแล้ว ซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

วาฬคริปโตถูกกล่าวหาในแผน Pump-and-Dump

FSC อธิบายคดีแรกว่าเป็นรูปแบบ pump-and-dump ในแผนการดังกล่าว นักเทรดอาจสร้างแรงกดดันการซื้อเทียมก่อนที่จะขายสินทรัพย์จำนวนมากออกสู่ตลาด

หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าสิ่งนี้อาจนำไปสู่การร่วงลงของราคาอย่างรวดเร็วเมื่อผู้ถือรายใหญ่ออกจากตลาด นอกจากนี้ยังระบุว่าโทเค็นขนาดเล็กหรือที่มีสภาพคล่องต่ำมีความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคามากกว่า เมื่อบัญชีเพียงไม่กี่บัญชีถือครองหรือซื้อขายในปริมาณมาก

FSC ออกคำเตือนถึงนักเทรดรายย่อย "นักลงทุนควรละเว้นจากการไล่ตามสินทรัพย์ดิจิทัลที่ราคาและปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมเหตุสมผล" หน่วยงานกำกับดูแลระบุในแถลงการณ์ที่แปลแล้ว

แถลงการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีใต้ต่อพฤติกรรมในตลาดคริปโต หน่วยงานกำกับดูแลได้เพิ่มการตรวจสอบรูปแบบการซื้อขายนับตั้งแต่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัล (Virtual Asset User Protection Act) ให้อำนาจที่แข็งแกร่งขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการต่อต้านการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

คดีการเทรดผ่าน API ถูกส่งให้อัยการเช่นกัน

คดีที่สองเกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ช่องทางการซื้อขายอัตโนมัติและแบบแมนนวลเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของความต้องการในตลาดที่คึกคัก FSC ระบุว่าบุคคลดังกล่าวใช้ช่องทาง API เพื่อวางคำสั่งซื้อและขายในตลาดขนาดเล็กซ้ำ ๆ ภายในไม่กี่วินาที

ในขณะเดียวกัน ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าวางคำสั่งซื้อแบบ limit ราคาสูงผ่านช่องทางเว็บ หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าสิ่งนี้ช่วยดันราคาโทเค็นขึ้นและดึงดูดผู้ซื้อรายอื่น

หลังจากนักเทรดรายอื่นเข้าสู่ตลาด ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าขายสินทรัพย์ที่ถือครองเป็นส่วน ๆ เพื่อทำกำไร FSC ระบุว่ากลยุทธ์ดังกล่าวอาจทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความต้องการที่แท้จริงและความแข็งแกร่งของราคา

คดีนี้ได้รับความสนใจเนื่องจากเกี่ยวข้องกับกิจกรรมคำสั่งซื้อขายระยะสั้นและรูปแบบการซื้อขายที่รวดเร็ว หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าวางแผนที่จะปรับปรุงเครื่องมือตรวจจับสำหรับพฤติกรรมประเภทนี้

เกาหลีใต้เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายคริปโต

เกาหลีใต้ได้ขยายการบังคับใช้กฎหมายในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงปีที่ผ่านมา อัยการจับกุมบุคคลสองคนในเดือนมกราคม 2025 ในข้อหาบิดเบือนราคาบน Bithumb ในคดีที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัล

ประเทศยังได้จัดตั้งหน่วยสืบสวนอาชญากรรมคริปโตโดยเฉพาะ ขณะที่ดำเนินการบังคับใช้กรอบการคุ้มครองนักลงทุนที่ครอบคลุมฉบับแรกสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล กรอบดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่การบิดเบือนตลาด การฉ้อโกง และกิจกรรมการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมอื่น ๆ

เกาหลีใต้ยังได้ทบทวนกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นสำหรับผู้มีอิทธิพลทางการเงินที่พูดถึงหุ้นและคริปโต กฎที่เสนอจะกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ถือครองและค่าตอบแทนเมื่อผู้มีอิทธิพลโปรโมตผลิตภัณฑ์การลงทุน

FSC ระบุว่าจะปรับปรุงระบบเตือนภัยสำหรับการซื้อขายที่กระจุกตัวโดยกลุ่มบัญชีขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะอัปเกรดเครื่องมือสืบสวนเพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลสามารถตรวจจับการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมได้เร็วขึ้นและลดความเสี่ยงสำหรับผู้ใช้

The post South Korea Refers Crypto Whale Pump-and-Dump Cases to Prosecutors appeared first on CoinCentral.