CMA ของเคนยาเล็งใช้เครื่องมือบล็อกเชนเพื่อติดตามธุรกรรมคริปโต

• หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนเคนยา (CMA) วางแผนใช้เครื่องมือติดตามบล็อกเชนเพื่อตรวจสอบธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีบนเครือข่ายมากกว่า 20 แห่ง
• แพลตฟอร์มนี้จะตรวจจับกระเป๋าเงินที่มีความเสี่ยง การโอนที่น่าสงสัย และอาชญากรรมทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น
• กฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือนผลักดันให้เคนยามุ่งสู่การกำกับดูแลตลาดคริปโทเคอร์เรนซีที่เข้มงวดขึ้น

หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของเคนยา (CMA) กำลังมองหาแพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชนเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลคริปโทเคอร์เรนซี ขณะที่ประเทศเตรียมพร้อมที่จะควบคุมผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน ระบบที่เสนอจะช่วยติดตามกิจกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ระบุธุรกรรมที่น่าสงสัย และปรับปรุงการบังคับใช้ภายใต้กรอบสินทรัพย์เสมือนใหม่ของเคนยา

CMA วางแผนระบบตรวจสอบคริปโทเคอร์เรนซีขั้นสูง

จากการทบทวนโดย Capital FM Africa ระบุว่า CMA กำลังมองหา แพลตฟอร์มเฝ้าระวังบล็อกเชนที่สามารถติดตามธุรกรรมบน Bitcoin, Ethereum และเครือข่ายอื่น ๆ อีกกว่า 20 แห่ง 

ระบบนี้จะช่วยให้สามารถตรวจสอบแบบเรียลไทม์ วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง และสืบสวนกิจกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าสงสัยได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

เอกสารการประมูลแสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มนี้จะเสริมสร้างการกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยช่วยให้ผู้กำกับดูแลสืบสวนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซีและดูแลผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนที่ได้รับใบอนุญาต

นอกจากนี้ เทคโนโลยียังจะช่วยให้ผู้กำกับดูแลสามารถดูแล交易所 โบรกเกอร์ ผู้จัดการสินทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน และแพลตฟอร์มโทเคนไนเซชัน

โซลูชันที่เสนอจะสร้างการแจ้งเตือนอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินความเสี่ยงสูง การโอนที่มีมูลค่าผิดปกติ เครื่องผสมคริปโทเคอร์เรนซี ที่อยู่เชื่อมโยงกับดาร์กเน็ต และหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร ดังนั้น CMA จะมีความสามารถในการตรวจจับอาชญากรรมทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นภายในตลาดคริปโทเคอร์เรนซีที่กำลังเติบโตของเคนยาได้ดีขึ้น

แพลตฟอร์มนี้ยังมีฟีเจอร์สำหรับการสืบสวน รวมถึงการทำแผนที่ความสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน การสร้างเส้นเวลาธุรกรรมใหม่ และการติดตามเงินทุนข้ามเชน นอกจากนี้ ระบบจะให้คะแนนความเสี่ยงแก่กระเป๋าเงินและธุรกรรมโดยอิงจากตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การฟอกเงิน มัลแวร์เรียกค่าไถ่ และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ผ่านเครื่องมือเหล่านี้ ผู้กำกับดูแลมุ่งหวังที่จะระบุความเชื่อมโยงระหว่างที่อยู่บล็อกเชนกับ交易所ที่รู้จัก แพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) บริการซื้อขายแบบโอเวอร์เดอะเคาน์เตอร์ (OTC) และเครือข่ายอาชญากรต้องสงสัย แนวทางนี้อาจเพิ่มทัศนวิสัยในการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ดิจิทัลข้ามหลายระบบนิเวศ

กฎคริปโทเคอร์เรนซีใหม่ขับเคลื่อนการขยายขอบเขตกฎระเบียบของเคนยา

โครงการวิเคราะห์บล็อกเชนนี้เกิดขึ้นหลังจากเคนยานำพระราชบัญญัติผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน ซึ่งสร้างโครงสร้างกฎระเบียบอย่างเป็นทางการสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล 

ประธานาธิบดีวิลเลียม รูโต ลงนามในกฎหมายดังกล่าวในเดือนตุลาคม โดยเริ่มบังคับใช้ในเดือนถัดไป

ภายใต้กรอบนี้ ความรับผิดชอบด้านกฎระเบียบถูกแบ่งระหว่างธนาคารกลางเคนยาและ CMA ธนาคารกลางดูแลบริการคริปโทเคอร์เรนซีที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน สเตเบิลคอยน์ และผู้ให้บริการกระเป๋าเงินแบบมีผู้ดูแล ในขณะที่ CMA กำกับดูแล交易所 โบรกเกอร์ ที่ปรึกษา และแพลตฟอร์มโทเคนไนเซชัน

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีบริษัทคริปโทเคอร์เรนซีใดได้รับใบอนุญาตภายใต้กรอบใหม่นี้จนถึงปัจจุบัน ผู้ประกอบการสินทรัพย์เสมือนที่มีอยู่คาดว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในเดือนพฤศจิกายน 2026 ขณะที่หน่วยงานยังคงพัฒนาแนวทางปฏิบัติ

การเคลื่อนไหวของ CMA สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่กว้างขึ้นสู่การตรวจสอบบล็อกเชน средиผู้กำกับดูแล แพลตฟอร์มวิเคราะห์ที่คล้ายกันถูกใช้ในนานาชาติเพื่อสืบสวนธุรกรรมผิดกฎหมายและสนับสนุนความพยายามต่อต้านการฟอกเงิน

เคนยายังคงเป็นหนึ่งในตลาดคริปโทเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา ข้อมูลจาก Chainalysis ประมาณการว่าผู้ใช้ชาวเคนยาได้รับสินทรัพย์คริปโทประมาณ 19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2024 ถึงมิถุนายน 2025

เครื่องมือบล็อกเชนที่วางแผนไว้ส่งสัญญาณถึงความพยายามของเคนยาในการเสริมสร้างการกำกับดูแลตลาด ขณะเดียวกันก็สร้างสภาพแวดล้อมที่โปร่งใสยิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบ

โพสต์ Kenya CMA Eyes Blockchain Tool to Monitor Crypto Transactions ปรากฏครั้งแรกบน Live Bitcoin News