กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เตือนอัยกรถึงความช่วยเหลือจาก Binance ที่ลดลง ส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายคริปโทเคอร์เรนซีทั่วโลก

Binance ซึ่งคิดเป็นประมาณ 39% ของปริมาณการซื้อขายสปอตคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมดในเดือนพฤษภาคม อาจกลายเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่สอบสวนพึ่งพาได้ยากขึ้นในอนาคตอันใกล้

The Information ซึ่งได้ตรวจสอบบันทึกภายในจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ระบุว่า อัยการที่ดูแลคดีที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซีได้รับแจ้งในเดือนมิถุนายนว่า ความร่วมมือจาก Binance อาจน้อยกว่าที่คาดหวัง มีการกล่าวว่า Binance ตั้งใจจะเพิ่มเงื่อนไขก่อนดำเนินการตามคำขอเกี่ยวกับการอายัดและยึดทรัพย์สินของลูกค้า

เรื่องนี้ก่อให้เกิดความกังวลต่ออุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวม ในฐานะที่เป็นตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก Binance ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นพันธมิตรสำคัญในการติดตาม อายัด และกู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลผิดกฎหมายที่ได้มาผ่านการแฮ็ก มัลแวร์เรียกค่าไถ่ การละเมิดมาตรการคว่ำบาตร และการฉ้อโกง การลดลงของความสมัครใจในการร่วมมือย่อมส่งผลให้การสืบสวนและการกู้คืนทรัพย์สินต้องหยุดชะงัก

มีรายงานระบุว่า บันทึกดังกล่าวเขียนโดย Rachel Jones ที่ปรึกษาด้านสกุลเงินดิจิทัลของ DOJ และเผยแพร่ไปยังผู้ที่จัดการคดีคริปโทเคอร์เรนซีโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีการส่งสำเนาบันทึกให้กับพนักงานระดับสูงบางราย รวมถึง Kevin Mosley ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวน Binance ในปี 2023

Binance คัดค้านการตีความเหตุการณ์นี้ โดยโฆษกของบริษัทกล่าวว่า:

ในการให้สัมภาษณ์อีกฉบับหนึ่งกับ BeInCrypto หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรของบริษัทระบุว่า เจ้าหน้าที่ของ DOJ ดูเหมือนจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ Binance ภายใต้โครงสร้างใบอนุญาตในอาบูดาบี และบริษัทได้ติดต่อทั้งเจ้าหน้าที่ของ DOJ และอาบูดาบีเพื่อชี้แจงเรื่องดังกล่าว

ประเด็นซับซ้อนเรื่องอาบูดาบี

ตามคำชี้แจงของ Binance สาเหตุของความเข้าใจผิดคือใบอนุญาตที่บริษัทได้รับจาก Abu Dhabi Global Market (ADGM) ซึ่งเริ่มบังคับใช้กฎระเบียบตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2026

ตามแนวทางอย่างเป็นทางการจากสำนักงานคุ้มครองข้อมูลของ ADGM ข้อยกเว้นที่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็น “จะไม่ครอบคลุมถึงคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนอกสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์”

หากตีความอย่างแคบ อาจหมายถึงการกำหนดให้หน่วยงานระหว่างประเทศยื่นคำขอตามสนธิสัญญาความช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน (MLAT) แทนที่จะอาศัยความร่วมมือโดยสมัครใจจาก Binance ในการอายัดทรัพย์สินทันที

อย่างไรก็ตาม แนวทางที่ให้ไว้อนุญาตให้มีการโอนที่จำเป็นสำหรับ “การก่อตั้ง การใช้สิทธิ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย (รวมถึงกระบวนการทางศาล ทางปกครอง ทางกฎระเบียบ และนอกระบบศาล)”

แนวทางการปฏิบัติยังยกตัวอย่างบทบัญญัตินี้โดยอ้างอิงถึงคำขอของผู้กำกับดูแลจากสหรัฐ Binance ยืนยันว่าสิ่งนี้ช่วยให้บริษัทยังคงร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอเมริกาต่อไป ในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยกล่าวว่า:

“เราจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ในการติดต่อกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในอเมริกา”

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรของบริษัทกล่าวกับ BeInCrypto ว่า บริษัทกำลังขยายความร่วมมือกับ DOJ ไม่ได้ลดลง

ทำไมความช่วยเหลือโดยสมัครใจจึงมีความสำคัญในปัจจุบัน

ประเด็นนี้มีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากขั้นตอนการกำกับดูแลหลายประการที่กำหนดขึ้นหลังจากการตกลงครั้งสำคัญของ Binance ในปี 2023 ได้ผ่อนคลายลงอย่างมาก

ในเดือนพฤศจิกายน 2023 Binance ยอมรับความผิดเกี่ยวกับการละเมิดพระราชบัญญัติความลับทางธนาคาร รวมถึงการดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตและการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร

บริษัทตกลงจ่ายค่าปรับมูลค่ามากกว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ และยอมรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยอิสระเป็นเวลาสามปี ตามข้อตกลงรับสารภาพ Binance ยังยินยอมที่จะ “ร่วมมืออย่างเต็มที่” กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

นับตั้งแต่นั้นมา กระทรวงยุติธรรมได้ระงับโครงการตรวจสอบองค์กรหลายรายการ ขณะที่บันทึกที่รองอัยการสูงสุด Todd Blanche ออกในเดือนเมษายน 2025 ได้ยุติสิ่งที่เรียกว่า “การกำกับดูแลผ่านการฟ้องร้อง” สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล และนำไปสู่การยุบทีมบังคับใช้กฎหมายคริปโทเคอร์เรนซีแห่งชาติ

บันทึกภายในตามที่ The Information ระบุ อ่านว่า Binance จะหยุดการ “อายัดแบบมารยาท” และจะต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายเพิ่มเติม รวมถึงคำขอ MLAT ในบางครั้ง ก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับคำขออายัดหรือยึดทรัพย์สินเฉพาะราย หากแนวคิดนี้ถูกนำไปปฏิบัติ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาจต้องรอนานขึ้นเพื่อกู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจถูกย้ายไป

อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบยังคงอยู่ สมาคมนักข่าวสืบสวนนานาชาติรายงานว่า กลุ่ม Huione ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกัมพูชา ได้โอนเงินอย่างน้อย 408 ล้านดอลลาร์ผ่าน Binance ในเดือนพฤศจิกายน 2025 ขณะที่ตลาดแลกเปลี่ยนอยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ศาล ในเดือนเมษายน 2026 วุฒิสมาชิก Richard Blumenthal ได้ขอข้อมูลจาก DOJ และกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายงานที่ว่ามีการส่งเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ผ่าน Binance ไปยังกระเป๋าเงินที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่าน

Scott Armstrong อดีตเจ้าหน้าที่แผนกทุจริตของ DOJ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงตามข่าวลืออาจนำไปสู่ “อุปสรรคเพิ่มเติมและไม่จำเป็น ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาจำนวนมากในชุมชนบังคับใช้กฎหมาย”

สิ่งที่ควรจับตามอง

Binance เผยว่าได้หยิบยกเรื่องบันทึกของ DOJ ขึ้นหารือกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงในความพยายามที่จะยุติการตรวจสอบที่ศาลกำหนดไว้ ไม่ว่าความขัดแย้งนี้จะเกิดจากความเข้าใจผิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายความเป็นส่วนตัวใน ADGM หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดำเนินงาน ก็อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการบังคับใช้กฎหมายคริปโทเคอร์เรนซีข้ามพรมแดน

เนื่องจาก Binance ปัจจุบันมีส่วนแบ่งสองในห้าของตลาดการซื้อขายสปอตคริปโทเคอร์เรนซีแบบรวมศูนย์ทั่วโลก หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจึงเริ่มพึ่งพาความร่วมมือจาก Binance มากขึ้นเรื่อยๆ ในการอายัดทรัพย์สินที่ถูกขโมยหรืออยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรอย่างมีประสิทธิภาพ หากจำเป็นต้องมีการยื่นคำขอที่เป็นทางการมากขึ้น กระบวนการสืบสวนระหว่างประเทศจะช้าลงและซับซ้อนขึ้นมาก

บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโทที่ฉลาดที่สุดได้อ่านจดหมายข่าวของเราแล้ว อยากเข้าร่วมไหม? เข้าร่วมกับพวกเขาได้เลย