บราซิลปิดกลุ่มฟอกเงินคริปโตมูลค่า $500M

ตำรวจสหพันธ์บราซิลยึดเงินประมาณ 2.7 พันล้านเรอัล หรือ 500 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับวงการฟอกเงินคริปโตที่ดำเนินการมาแล้วห้าปี

ในส่วนหนึ่งของ "ปฏิบัติการ Kryptolaundry" ตำรวจบราซิลได้ดำเนินการตามหมายค้นและยึด 24 ฉบับทั่วประเทศ

ตำรวจได้เปิดปฏิบัติการพิเศษในวันที่ 9 ธันวาคม โดยมีเป้าหมายเพื่อปราบปรามการเสนอการลงทุนที่หลอกลวงและการฟอกเงินผ่านคริปโตเคอร์เรนซี

นักฟอกเงินคริปโตเชื่อมโยงกับฟาโรห์บิตคอยน์

ตามรายงานท้องถิ่น วงการคริปโตนี้เชื่อมโยงกับ Glaidson Acácio dos Santos ที่รู้จักกันในนาม ฟาโรห์บิตคอยน์ ตำรวจบราซิลจับกุมเขาได้ในปี 2021

ซานโตสเป็นเจ้าของ Gas Consultoria หนึ่งในแผนการลงทุนแบบพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดในบราซิล ชาวบราซิลหลายพันคนสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์หลังจากลงทุนใน Gas Consultoria

นักฟอกเงินคริปโตได้ทำตามแนวทางของฟาโรห์บิตคอยน์ พวกเขาฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทบังหน้าและคริปโตเคอร์เรนซีตั้งแต่ปี 2021

อาชญากรล่อลวงผู้คนผ่านโอกาสการลงทุนในคริปโต พวกเขาโฆษณาอย่างหนักบนโซเชียลมีเดียและผลักดันแคมเปญอย่างเข้มข้น พวกเขายังจัดการพบปะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและความไว้วางใจกับเหยื่อของพวกเขา

นิติบุคคลที่อยู่เบื้องหลังนักฟอกเงินคริปโตดูเหมือนจะดำเนินการอย่างถูกกฎหมายและเสนอ "การลงทุนที่ปลอดภัย" ในคริปโตที่ให้ผลตอบแทนสูง

ตำรวจสหพันธ์บราซิลค้นพบว่าแก๊งอาชญากรคริปโตได้รับเงินประมาณ 2.7 พันล้านเรอัล หรือ 500 ล้านดอลลาร์ อาชญากรได้โยกย้ายเงินทุน และประมาณ 404 ล้านเรอัล หรือ 75.5 ล้านดอลลาร์ ถูกระบุว่าเป็นเงินผิดกฎหมาย

เงินจำนวนมหาศาลนี้ถูกปกปิดและส่งไปยังผู้นำของแก๊งผ่านคริปโตและบริษัทบังหน้าหลายสิบแห่ง

ศาลในบราซิลสั่งอายัดบัญชีธนาคารที่มีเงินประมาณ 685 ล้านเรอัล หรือ 128 ล้านดอลลาร์ ศาลยังอนุมัติให้ยึดฟาร์ม อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์หรูหรา

ตำรวจได้ดำเนินการตามหมายจับเพื่อป้องกัน 9 ฉบับ โดยมีเป้าหมายเป็นบุคคลและบริษัท 45 ราย ตามสื่อท้องถิ่น มีผู้ถูกจับกุม 6 คนในเขตสหพันธ์และอีก 2 คนในสเปน

ผู้ที่ถูกจับกุมจะเผชิญกับข้อหาอาญาเกี่ยวกับความผิดทางการเงิน การฟอกเงิน องค์กรอาชญากรรม การปลอมแปลงเอกสาร และข้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในเดือนตุลาคมปี 2025 ซานโตสหรือฟาโรห์บิตคอยน์ถูกตัดสินจำคุกกว่า 19 ปีสำหรับกิจกรรมอาชญากรรมและการทุจริต มือขวาของซานโตส Daniel Aleixo Guimarães ถูกตัดสินจำคุกกว่า 16 ปี

บราซิลทลายแก๊งอาชญากรรมไซเบอร์คริปโตมูลค่า 164 ล้านดอลลาร์

ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมปี 2025 เจ้าหน้าที่บราซิลได้ทลายแก๊งอาชญากรรมไซเบอร์คริปโตที่ซับซ้อนซึ่งฟอกเงินกว่า 164 ล้านเรอัล หรือ 32 ล้านดอลลาร์ นี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนอื่นของตำรวจบราซิลที่เรียกว่า "ปฏิบัติการ Deep Hunt"

ปฏิบัติการนี้ประสบความสำเร็จในการเปิดโปงเครือข่ายอาชญากรที่ใช้เครื่องรูดบัตรเครดิตปลอม เอกสารปลอมแปลง และเกี่ยวข้องกับยาเสพติดผิดกฎหมาย ส่งผลให้มีการจับกุม 32 คนและยึดเงิน 112 ล้านเรอัล หรือ 21 ล้านดอลลาร์

ตาม TRM Labs แก๊งอาชญากรรมไซเบอร์ได้ใช้ตลาดดาร์กเว็บเพื่อซื้อธนบัตรปลอม บัตรเครดิตที่ถูกโคลน และเอกสารปลอม

จากนั้นอาชญากรได้ขโมยเงินและฟอกผ่านคริปโต พวกเขากระจายเงินผ่านบริษัทบังหน้าและบัญชีธนาคารปลอมเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงิน กลุ่มนี้นำเงินที่ฟอกแล้วกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านการซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์

เจ้าหน้าที่บราซิลประสบความสำเร็จในการยึดเงินผิดกฎหมายหลังจากทำงานร่วมกับทีมสืบสวนของ Binance และหน่วยงานอื่นๆ ที่ช่วยในการสืบสวนบนเครือข่ายบล็อกเชน

รับที่นั่งฟรีในชุมชนการเทรดคริปโตเอ็กซ์คลูซีฟ - จำกัดเพียง 1,000 สมาชิก