กลุ่มชาวจีนฟอกเงิน 100 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลผ่านเกาหลีใต้
- พลเมืองจีนสามคนฟอกเงินประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ผ่านคริปโทเคอเรนซี
- แผนการใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงธนาคารในเกาหลีใต้
- เงินทุนถูกโอนภายใต้การปลอมตัวเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกกฎหมาย
กรมศุลกากรของเกาหลีใต้ (KCS) กล่าวว่าได้จับกุมแก๊งอาชญากรรมระหว่างประเทศที่ฟอกเงินประมาณ 149 พันล้านวอน (ประมาณ 101.7 ล้านดอลลาร์) ในคริปโทเคอเรนซี สื่อท้องถิ่นรายงาน
ตาม KCS พลเมืองจีนสามคนถูกส่งตัวให้อัยการ พวกเขาถูกต้องสงสัยว่าละเมิดกฎหมายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศ ทราบว่าตั้งแต่เดือนกันยายน 2021 ถึงมิถุนายน 2023 ผู้ต้องสงสัยใช้กระเป๋าเงินคริปโตทั้งในและนอกเกาหลี ผ่านกระเป๋าเหล่านั้น พวกเขาย้ายเงินทุน แปลงเป็นวอนเกาหลีใต้ และส่งผ่านบัญชีธนาคารที่สถาบันท้องถิ่น
ผู้เข้าร่วมปลอมตัวการโอนเป็นการชำระเงินสำหรับการผ่าตัดเสริมความงามสำหรับชาวต่างชาติ ค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนที่ศึกษาต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่ถูกกฎหมายอื่นๆ
ก่อนหน้านี้ Chainalysis เผยแพร่รายงานว่าในปี 2025 มошенники คริปโตขโมยประมาณ 17 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดที่บันทึกไว้
คุณอาจชอบเช่นกัน
การแฮ็กคริปโตด้วย AI ขโมยเงินเกือบ 600 ล้านดอลลาร์ใน 2 การโจมตีครั้งใหญ่
Multicoin Capital รายงานว่าเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่จากสถานะใน Aave
