รัฐบาลสหรัฐฯ ยึดคริปโตมูลค่ากว่า 580 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Bitcoin Magazine

รัฐบาลสหรัฐฯ ยึดคริปโตมูลค่ากว่า 580 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งมошенนิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อัยการสหรัฐฯ Jeanine Ferris Pirro กล่าวว่าหน่วยงานกลางได้อายัดและยึดคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่ามากกว่า 580 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือเป็นการขยายวงอย่างมีนัยสำคัญในการรณรงค์ของรัฐบาลต่อต้านการฉ้อโกงคริปโตข้ามพรมแดน

เงินทุนถูกอายัดผ่าน Scam Center Strike Force ของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเพื่อกำหนดเป้าหมายไปยังการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีและแผนการหลอกลวงที่เชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของจีน 

เจ้าหน้าที่กล่าวว่ากลุ่มต่างๆ ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและข้อความเพื่อกำหนดเป้าหมายไปยังเหยื่อชาวอเมริกันและดูดเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในแต่ละปี การประเมินล่าสุดระบุว่าความสูญเสียต่อปีของชาวอเมริกันอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์

"ในเวลาเพียงสามเดือน เราได้ก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยอายัด ยึด และริบคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่ามากกว่า 578 ล้านดอลลาร์จากอาชญากรเหล่านี้" Pirro กล่าวในแถลงการณ์ เธอกล่าวว่าสำนักงานของเธอจะดำเนินการริบผ่านศาลและมุ่งหมายที่จะคืนเงินให้กับเหยื่อ

เจ้าหน้าที่อธิบายแผนการเหล่านี้ว่าเป็นการดำเนินการ "pig butchering" ซึ่งมошนนิกสร้างความสัมพันธ์กับเหยื่อก่อนที่จะชักนำพวกเขาเข้าสู่การลงทุนคริปโตที่ฉ้อฉล เหยื่อถูกชักจูงให้ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกกฎหมายแล้วโอนไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายปลอมที่ควบคุมโดยเครือข่ายหลอกลวง

การดำเนินงานมักจะดำเนินการจากสถานที่ที่มีความปลอดภัยในบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงพม่า กัมพูชา และลาว เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่าพนักงานบางคนภายในสถานที่เหล่านี้เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ที่ถูกบังคับให้ดำเนินการหลอกลวงภายใต้การคุกคามด้วยความรุนแรง ในบางพื้นที่ รายได้ที่เกิดจากกิจกรรมหลอกลวงคิดเป็นส่วนแบ่งขนาดใหญ่ของผลผลิตทางเศรษฐกิจท้องถิ่น

Strike Force มุ่งเน้นไปที่การระบุบุคคลระดับสูงภายในเครือข่ายอาชญากรรม รวมถึงผู้จัดการและผู้ฟอกเงินที่เคลื่อนย้ายเงินผ่านธุรกรรมบล็อกเชนและบัญชีหุ้มเงิน ผู้สืบสวนกำลังติดตามเงินทุนผ่านการแลกเปลี่ยนและกระเป๋าเงินเพื่อขัดขวางจุดถอนเงินสดและอายัดสินทรัพย์ก่อนที่จะถูกกระจาย

ความคิดริเริ่มนี้รวมสำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตโคลัมเบียและหลายแผนกของกระทรวงยุติธรรม พร้อมกับสำนักสืบสวนกลาง หน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ และหน่วยสืบสวนคดีอาญาของกรมสรรพากร สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในโรดไอแลนด์และเขตตะวันตกของวอชิงตันก็มีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน

กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า Strike Force จะยังคงกำหนดเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐาน ช่องทางการเงิน และโครงสร้างความเป็นผู้นำที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายฉ้อโกง

อาชญากรรมคริปโตแตะ 154,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

ข้อมูลจาก Chainalysis แสดงให้เห็นว่าที่อยู่คริปโตที่ผิดกฎหมายได้รับเงินอย่างน้อย 154,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 เพิ่มขึ้น 162% เมื่อเทียบรายปี โดยหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรเป็นผู้ขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ รัฐประชาชาติรวมถึงรัสเซีย อิหร่าน และเกาหลีเหนือมีบทบาทอย่างมาก โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร การฟอกเงิน และการขโมยขนาดใหญ่

Stablecoins คิดเป็น 84% ของปริมาณธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย รายงานระบุ 

รายงานยังเน้นย้ำการขยายตัวของเครือข่ายฟอกเงินจีนที่เสนอ "laundering-as-a-service" และโครงสร้างพื้นฐานที่ผิดกฎหมายแบบเต็มรูปแบบอื่นๆ แม้ว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายจะยังคงคิดเป็นน้อยกว่า 1% ของปริมาณคริปโตทั้งหมด แต่ขนาดและมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ของกิจกรรมก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับหน่วยงานกำกับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย และความมั่นคงของชาติ

โพสต์นี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ยึดคริปโตมูลค่ากว่า 580 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งมошนนิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปรากฏครั้งแรกบน Bitcoin Magazine และเขียนโดย Micah Zimmerman