เกาหลีใต้เสนอห้ามดำเนินการบางส่วนของ Bithumb เป็นเวลา 6 เดือน

สรุปสั้น ๆ

• หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้ออกประกาศเบื้องต้นเสนอให้ระงับการดำเนินงานบางส่วนของ Bithumb เป็นเวลาหกเดือน
• หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า Bithumb ทำธุรกรรมกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียน
• หน่วยงานยังอ้างถึงความล้มเหลวในการบังคับใช้ขั้นตอนการรู้จักลูกค้าบางประการ
• การระงับที่เสนอจะจำกัดการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใหม่เท่านั้น
• ผู้ใช้เดิมยังคงสามารถฝากและถอนเงินและซื้อขายบนแพลตฟอร์มได้ต่อไป

หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้ได้ดำเนินการกับ Bithumb เกี่ยวกับข้อกล่าวหาความล้มเหลวในการป้องกันการฟอกเงิน หน่วยข่าวกรองทางการเงินออกประกาศเบื้องต้นที่เสนอให้ระงับการดำเนินธุรกิจบางส่วนเป็นเวลาหกเดือน อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้จะจำกัดเฉพาะบริการบางอย่างสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใหม่หากหน่วยงานยืนยัน

Bithumb ได้รับประกาศการลงโทษเบื้องต้นจาก FIU

หน่วยข่าวกรองทางการเงินของคณะกรรมการบริการทางการเงินส่งประกาศภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการรายงานและการใช้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่กำหนด FIU กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินสำหรับบริษัทสกุลเงินดิจิทัลที่ดำเนินการในเกาหลีใต้ หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า Bithumb ยังคงทำธุรกรรมกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศที่ไม่มีการจดทะเบียนในท้องถิ่น

หน่วยงานยังกล่าวว่าตลาดแลกเปลี่ยนล้มเหลวในการบังคับใช้ขั้นตอนการรู้จักลูกค้าบางประการ ด้วยเหตุนี้ FIU จึงเสนอให้ระงับบางส่วนเป็นเวลาหกเดือนและดำเนินการทางวินัยกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ระบุว่าการตัดสินใจยังคงต้องได้รับการทบทวนก่อนการยืนยันขั้นสุดท้าย

ข้อจำกัดที่เสนอจะใช้เฉพาะกับการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใหม่เท่านั้น ดังนั้น ลูกค้าปัจจุบันยังคงสามารถฝากและถอนวอนเกาหลีและสกุลเงินดิจิทัลและซื้อขายต่อไปได้ สื่อท้องถิ่นรายงานว่า FIU วางแผนที่จะจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงโทษในช่วงปลายเดือนนี้

เจ้าหน้าที่จะกำหนดบทลงโทษขั้นสุดท้ายในระหว่างการทบทวนครั้งนั้น FIU อาจปรับขอบเขตหรือระยะเวลาของการลงโทษหลังจากการอภิปราย จนกว่าจะถึงเวลานั้น Bithumb จะดำเนินการตามปกติสำหรับผู้ใช้ปัจจุบัน

หน่วยงานกำกับดูแลเพิ่มความเข้มงวดหลังจากการบังคับใช้ก่อนหน้านี้

หน่วยงานของเกาหลีใต้ได้เพิ่มการกำกับดูแลแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงปีที่ผ่านมา FIU เคยกำหนดการระงับบางส่วนเป็นเวลาสามเดือนให้กับ Dunamu ซึ่งดำเนินการ Upbit หน่วยงานกำกับดูแลยังปรับ Dunamu 35.2 พันล้านวอน หรือประมาณ 23.65 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ในกรณีแยกต่างหาก หน่วยงานกำกับดูแลปรับ Korbit 2.73 พันล้านวอนและออกคำเตือนต่อสถาบัน เจ้าหน้าที่อ้างถึงข้อบกพร่องที่คล้ายกันในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงิน การบังคับใช้เหล่านี้สะท้อนถึงรูปแบบของการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นของตลาดแลกเปลี่ยนที่จดทะเบียน

ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 Bithumb เป็นหนึ่งในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ข้อมูล CoinGecko วางตำแหน่งไว้เป็นอันดับสองในปริมาณการซื้อขายในประเทศรองจาก Upbit พร้อมกับ Coinone และ Korbit คิดเป็นกิจกรรมการซื้อขายส่วนใหญ่ในบรรดาตลาดแลกเปลี่ยนที่จดทะเบียนในท้องถิ่น

การดำเนินการล่าสุดตามมาหลังจากข้อผิดพลาดในการดำเนินงานที่รายงานเมื่อเดือนที่แล้ว Bithumb แจกจ่าย bitcoin มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ใช้โดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างเหตุการณ์นั้น หลังจากเหตุการณ์นั้น หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของประเทศได้เพิ่มการกำกับดูแลการดำเนินงานของตลาดสกุลเงินดิจิทัล

โพสต์ เกาหลีใต้เสนอการห้ามบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือนต่อ Bithumb ปรากฏครั้งแรกใน Blockonomi