ไม่มีการยืนยันการริบทรัพย์สินในสหราชอาณาจักรในคดีฟอกเงินของแก๊งฟูเจี้ยนในสิงคโปร์
คำกล่าวอ้างว่าทรัพย์สินของญาติที่เกี่ยวข้องกับแก๊งฟูเจี้ยนกำลังจะถูกริบในสหราชอาณาจักรยังไม่ได้รับการยืนยัน ไม่มีการยืนยันสาธารณะจากศาลสหราชอาณาจักร หน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติ หรือแถลงการณ์ของรัฐบาลว่าได้มีการริบทรัพย์สินเกิดขึ้น
รายงานที่มีอยู่ยืนยันการเชื่อมโยงทรัพย์สินในสหราชอาณาจักรกับผู้ подозреваемых ในคดีฟอกเงินของแก๊งฟูเจี้ยนในสิงคโปร์ แต่ไม่ใช่การริบทรัพย์สินของญาติ ความแตกต่างมีความสำคัญ: การอายัด การยึด และการริบเป็นการดำเนินการทางกฎหมายที่แตกต่างกันและมีเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
เหตุใดคำกล่าวอ้างนี้จึงมีความสำคัญต่อการกู้คืนทรัพย์สินข้ามพรมแดน
การกู้คืนทรัพย์สินข้ามพรมแดนขึ้นอยู่กับความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกันและการบังคับใช้ คำกล่าวอ้างที่เร็วเกินไปอาจทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจผิดและทำให้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดของสิงคโปร์และหน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักรซับซ้อนขึ้น
ภายใต้การริบทรัพย์สินของสหราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติผลประโยชน์จากอาชญากรรม การริบมักจะตามมาหลังจากคำพิพากษาของศาล ในขณะที่คำสั่งอายัด คำสั่งอายัดบัญชี และคำสั่งเรื่องความมั่งคั่งที่ไม่สามารถอธิบายได้สนับสนุนการรักษาและการสืบสวน กลไกแต่ละอย่างมีมาตรฐานหลักฐานและการเยียวยาที่แตกต่างกัน
"เหตุการณ์เหล่านี้ไม่น่าจะทำให้สิงคโปร์เสียเสน่ห์ในฐานะศูนย์กลางความมั่งคั่ง" Edmund Leow ทนายความอาวุโสที่ Dentons Rodyk กล่าวในความคิดเห็นที่ Singapore Law Watch รายงาน
สถาบันธนาคารชาร์เตอร์เอเชียระบุว่าคดีนี้เปิดเผยช่องว่างในการตรวจสอบสถานะทางการเงินขององค์กรและการควบคุมความเสี่ยง เน้นย้ำว่าเหตุใดการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนและได้รับการยืนยันจึงมีความสำคัญต่อการบังคับใช้ข้ามพรมแดนที่มีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับสหราชอาณาจักรและสถานะทางกฎหมาย
ตามที่ OCCRP รายงาน ผู้หลบหนีที่เกี่ยวข้องกับคดีได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนมูลค่าประมาณ 56 ล้านปอนด์ผ่านนิติบุคคลถือครองนอกสหราชอาณาจักร แสดงให้เห็นจุดเชื่อมต่อในสหราชอาณาจักรแต่ไม่ใช่ผลลัพธ์ (https://www.occrp.org/en/investigation/members-of-alleged-singapore-money-laundering-syndicate-bought-london-properties-worth-56m?utm_source=openai)
ไม่มีคำสั่งศาลสหราชอาณาจักรหรือแถลงการณ์อย่างเป็นทางการที่ยืนยันสาธารณะเกี่ยวกับการอายัด การยึด หรือการริบทรัพย์สินของญาติ หากไม่มีการยืนยันดังกล่าว สถานะทางกฎหมายของสหราชอาณาจักรของทรัพย์สินเหล่านั้นยังไม่ได้รับการยืนยัน
การดำเนินการใดๆ ในอนาคตน่าจะดำเนินการผ่านความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกัน โดยสำนักงานอัยการสูงสุดของสิงคโปร์ประสานงานและหน่วยงานสหราชอาณาจักรใช้เครื่องมือ POCA เช่น คำสั่งจำกัด คำสั่งอายัดบัญชี หรือการกู้คืนทางแพ่งตามความเหมาะสม
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคดีฟอกเงินของแก๊งฟูเจี้ยนในสิงคโปร์
อสังหาริมทรัพย์ใดในสหราชอาณาจักรเชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัยแก๊งฟูเจี้ยนและสถานะทางกฎหมายปัจจุบันของพวกเขาคืออะไร?
รายงานสาธารณะได้เชื่อมโยงอสังหาริมทรัพย์บางแห่งในลอนดอนกับผู้หลบหนีสองคนผ่านยานพาหนะนอกประเทศ ไม่มีคำสั่งริบทรัพย์สินของสหราชอาณาจักรที่ได้รับการยืนยันต่อทรัพย์สินของญาติ ไม่มีคำสั่งศาลสหราชอาณาจักรที่ถูกอ้างถึงสาธารณะ
สิงคโปร์สามารถขอการอายัดหรือริบทรัพย์สินในสหราชอาณาจักรได้อย่างไรและกฎหมายใดใช้บังคับ? (พระราชบัญญัติผลประโยชน์จากอาชญากรรม คำสั่งเรื่องความมั่งคั่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ ความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกัน และคำสั่งอายัด)
สิงคโปร์สามารถขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกัน เครื่องมือของสหราชอาณาจักรรวมถึงคำสั่งจำกัด POCA คำสั่งอายัดบัญชี การกู้คืนทางแพ่ง และคำสั่งเรื่องความมั่งคั่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ หน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติและศาลกำกับดูแลกระบวนการเหล่านี้
การอายัดรักษาทรัพย์สิน; การยึดครอบครอง; การริบทำให้สูญเสียถาวรหลังจากการดำเนินคดีภายใต้ POCA คำสั่งเรื่องความมั่งคั่งที่ไม่สามารถอธิบายได้บังคับให้เปิดเผยและสนับสนุนการสืบสวน; พวกเขาไม่ได้ริบทรัพย์สินด้วยตัวเอง
CAD ของสิงคโปร์สืบสวน; AGC จัดการความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกัน NCA และศาลของสหราชอาณาจักรดำเนินการตามคำขอ ไม่มีการประกาศการริบทรัพย์สินของญาติในสหราชอาณาจักรที่ได้รับการยืนยันในคดีนี้
| ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ให้ไว้เป็นความเห็นตลาดทั่วไปและไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน เราสนับสนุนให้คุณทำการวิจัยของคุณเองก่อนการลงทุน |
แหล่งที่มา: https://coincu.com/news/uk-assets-assessed-under-poca-amid-fujian-case-probe/
