วิธีหลีกเลี่ยงการหลอกลวงการโอนเพื่อการลงทุนทั่วไป
เนื่องจากตลาดสกุลเงินดิจิทัลเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้คนจำนวนมากขึ้นเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและเทรดคริปโต อย่างไรก็ตาม ลักษณะที่ไม่เปิดเผยตัวตนและการกระจายอำนาจของสินทรัพย์ดิจิทัลได้สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับมิจฉาชีพเช่นกัน บทความนี้จะกล่าวถึงสกุลเงินดิจิทัลที่เสี่ยงต่อการถูกหลอกลวง และกลยุทธ์ทั่วไปที่ใช้ในการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับคริปโต เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง
การวิเคราะห์กรณีการฉ้อโกงความถี่สูง
เมื่อเร็วๆ นี้ จากการวิเคราะห์กรณีการฉ้อโกงของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม MEXC เราพบว่าสกุลเงินดิจิทัลบางสกุล มีแนวโน้มที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือโดยมิจฉาชีพได้ง่ายกว่า เนื่องจากคุณลักษณะทางเทคนิคหรือสภาพแวดล้อมของตลาด หากมีใครขอให้คุณโอนสกุลเงินดิจิทัลใดๆ ต่อไปนี้ โปรดระมัดระวังและประเมินอย่างรอบคอบว่าคำขออาจเป็นการฉ้อโกงหรือไม่
สกุลเงินดิจิทัลที่เสี่ยงต่อการถูกหลอกลวง:
สกุลเงินดิจิทัล | วิธีการหลอกลวง | ลักษณะเฉพาะ |
HIVE | การหลอกลวงแบบอาร์บิทราจ | พวกมิจฉาชีพจะสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงและปลอมแปลงที่อยู่ HIVE ที่มี MEXC UID ของผู้ใช้ เช่น uid123456 ทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นที่อยู่สำหรับการฝาก MEXC ของตนเอง โดยจะให้เงินคืนเล็กน้อยในช่วงแรกเพื่อสร้างความไว้วางใจ จากนั้นจึงทำการขโมยเงินจำนวนมากในภายหลัง |
ATOM/BTS/IOST/OSMO/STEEM/TLOS/TON/WAXP/XRP | กรณีการหลอกลวงแบบอาร์บิทราจครอสเชนบริดจ์ | ภายใต้ข้ออ้างเรื่อง "การเก็งกำไรข้ามเครือข่าย" ผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำให้โอนโทเค็นแบบบันทึกช่วยจำ เช่น STEEM ไปยังที่อยู่ที่ไม่คุ้นเคยของโทเค็นแบบบันทึกช่วยจำอื่นๆ เช่น IOST จะได้รับกำไรเล็กน้อยในช่วงแรก แต่เงินจำนวนมากในภายหลังจะไม่สามารถถอนได้ |
EOS | การหลอกลวงที่อยู่ไวท์ลิสต์ | มิจฉาชีพใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การตั้งชื่อบัญชีแบบกำหนดเองของ EOS เพื่อสร้างที่อยู่บัญชีที่มีลักษณะคล้ายกับที่อยู่บัญชีทางการ เช่น mαkemoney ที่เลียนแบบ makemoney และใช้ข้อความต่างๆ เช่น "รางวัลจากการฝากเงิน" เพื่อหลอกลวงผู้ใช้ให้โอนเงิน |
ETH และโทเค็น ERC-20 | การหลอกลวงด้วยโทเค็นปลอม | มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นแคมเปญอย่างเป็นทางการและชักจูงให้ผู้ใช้โอน ETH ไปยังกระเป๋าเงินภายนอก โดยสัญญาว่าจะคืนโทเค็นของแพลตฟอร์ม เช่น MX แต่กลับแจกจ่ายโทเค็นปลอมเพื่อขโมยทรัพย์สินแทน |
USDT และเหรียญ Stablecoin อื่นๆ | การหลอกลวงการเทรดนอกแพลตฟอร์ม | ผู้ใช้งานถูกหลอกลวงผ่านการเทรด OTC หรือการฝากโทเค็นปลอม เช่น USDT ที่ไม่ได้ออกโดย Tether ส่งผลให้สูญเสียเงินทุนหรือการชำระเงิน |
คำเตือนด้านความปลอดภัย: โปรดระมัดระวังการโอนเงินข้ามเครือข่ายและการหลอกลวงที่ให้ผลตอบแทนสูง โทเค็นบนเครือข่ายบล็อกเชนที่แตกต่างกันนั้นไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ตัวอย่างเช่น การโอนโทเค็น IOST ไปยังที่อยู่ STEEM นั้นไม่ถูกต้องและเป็นไปไม่ได้ในทางเทคนิค การอ้างใดๆ ที่ต้องใช้การกระทำดังกล่าวด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น การโอนข้ามเครือข่าย การเก็งกำไรข้ามเชน หรือการกู้คืนทางเทคนิค เป็นกลยุทธ์การหลอกลวงที่พบได้ทั่วไป ในความเป็นจริง เงินกำลังถูกโอนไปยังที่อยู่ซึ่งควบคุมโดยผู้หลอกลวง การโอนเงินข้ามเชนที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องดำเนินการผ่านสะพานเชื่อมข้ามเชนที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการหรือแพลตฟอร์มการเทรดที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส พวกเขาจะไม่ขอให้คุณโอนเงินไปยังที่อยู่ส่วนตัวหรือให้รหัสส่วนตัวของคุณ
1. การหลอกลวงที่อยู่ไวท์ลิสต์
มิจฉาชีพมักปลอมแปลงที่อยู่กระเป๋าเงิน MEXC โดยปรับเปลี่ยนชื่อให้คล้ายกับที่อยู่ทางการอย่างใกล้เคียง โดยแอบอ้างเป็นตัวแทนของ MEXC พวกเขาจะหลอกลวงผู้ใช้ให้โอนเงินไปยังที่อยู่ปลอมเหล่านี้ซ้ำๆ โดยมักอ้างว่าเป็น "ส่วนลดการฝากเงิน" หรือสิ่งจูงใจอื่นๆ ที่คล้ายกัน
ในเครือข่ายอย่าง EOS หรือ TLOS ที่สามารถปรับแต่งชื่อผู้ใช้ได้ มิจฉาชีพจะใช้ประโยชน์จากคุณสมบัตินี้ในการสร้างชื่อที่หลอกลวง เช่น "MEXC TLOS" โดยแอบอ้างเป็นที่อยู่ MEXC อย่างเป็นทางการ และชักจูงให้ผู้ใช้เพิ่มที่อยู่เหล่านี้ลงในรายการที่อนุญาตสำหรับการถอนเงินจากบัญชี MEXC ของตน
เมื่อมีการตั้งค่าที่อยู่ปลอมขึ้นแล้ว พวกเขาจะล่อลวงผู้ใช้ด้วยการสัญญาว่าจะให้รางวัลน่าดึงดูดใจแก่ผู้ฝากเงินเข้าไป
หลังจากได้รับเงินฝากแล้ว มิจฉาชีพมักใช้วิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธี บางครั้ง พวกเขาจะหายตัวไปทันทีโดยไม่คืนเงินใดๆ เป็นการหลอกลวงเพียงครั้งเดียว ในบางกรณี พวกเขาจะคืนเงินเพียงส่วนน้อยพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า "รางวัล" เพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ พวกเขาจะทำซ้ำกลยุทธ์นี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเหยื่อ ก่อนที่จะหลอกลวงเอาเงินจำนวนมากกว่าในที่สุด
ตัวอย่าง: ผู้ใช้รายหนึ่งมีชื่อผู้ใช้ MEXC ว่า "makemoney" หลังจากได้รับข้อมูลนี้แล้ว มิจฉาชีพจะสร้างที่อยู่ EOS ปลอมชื่อ "mαkemoney" จากนั้นมิจฉาชีพจะอ้างว่านี่คือที่อยู่ฝาก EOS ใหม่ของผู้ใช้บน MEXC และสัญญาว่าจะให้ EOS เพิ่มสำหรับการฝากเงิน เมื่อผู้ใช้โอนเงินไปยังที่อยู่ปลอมนี้ พวกเขาก็จะรู้ทันทีว่าถูกหลอก
ข้อเตือนใจที่สำคัญ:
1) การเพิ่มที่อยู่ลงในรายการถอนเงินหรือรายการที่อนุญาตพิเศษไม่ได้หมายความว่าที่อยู่นั้นจะเชื่อมโยงกับบัญชี MEXC ของคุณโดยอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ก่อนเพิ่มทุกครั้ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "วิธีการตั้งค่าการถอนเงิน"
2) อย่าแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับคนแปลกหน้า
3) ก่อนที่จะโอนเงินกรุณายืนยันที่อยู่ผู้รับเสมอผ่านเว็บไซต์หรือแอปอย่างเป็นทางการของ MEXC
ที่อยู่ EOS ปลอมที่รู้จัก:
https://bloks.io/account/mexc.eos
https://bloks.io/account/solbndeposit
https://bloks.io/account/xrpbndeposit
https://bloks.io/account/eosxrdeposit
https://bloks.io/account/eosupdeposit
2. การหลอกลวงด้านการลงทุน
มิจฉาชีพมักติดต่อผู้ใช้บนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Twitter หรือ Telegram และชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่มที่อ้างว่ามีความร่วมมือกับแพลตฟอร์มใหญ่ๆ หรือแอบอ้างเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ พวกเขาใช้คำศัพท์เฉพาะทาง เช่น "arbitrage", "ผลตอบแทนสูง", "สัญญาณการเทรด", "รายได้จากดอกเบี้ย" และ "cross-chain bridge arbitrage" เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ สมาชิกกลุ่มปลอมมักโพสต์ภาพหน้าจอผลกำไรที่สร้างขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างภาพลวงตา
การหลอกลวงเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับโอกาสที่เย้ายวนใจ เช่น การลงทุนในโทเค็นใหม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยนที่น่าเชื่อถือ การระดมทุน ICO การพนันหรือการเดิมพัน โครงการปิรามิดและปอนซี ผลิตภัณฑ์ดอกเบี้ยปลอม การเก็งกำไรข้ามตลาด และการเก็งกำไรข้ามเครือข่าย แม้ว่าในตอนแรกอาจดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย แต่ผู้ใช้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องมักประสบกับการสูญเสียทางการเงินอย่างมากในที่สุด
กรณีการฉ้อโกงอาร์บิทราจ: ผู้ใช้รายหนึ่งเห็นสิ่งที่เรียกว่า "บทช่วยสอนการทำกำไรจาก HIVE" ในกลุ่มชุมชนออนไลน์ มิจฉาชีพใช้กลอุบายล่อลวง เช่น "ฝาก 100 รับคืน 120 ได้กำไร 20 ทันที" UID ของผู้ใช้ใน MEXC คือ 123456 หลังจากได้ UID นี้แล้ว มิจฉาชีพได้สร้างที่อยู่ฝากเงินปลอมที่คล้ายกับ uid123456 ผู้ใช้ได้โอนเงินไปยังที่อยู่ปลอมนี้ตามคำแนะนำของมิจฉาชีพ จากนั้นมิจฉาชีพจะส่งเงินลงทุนคืนพร้อมกับ "กำไร" ที่อ้างว่าได้ไปยังที่อยู่ฝากเงิน HIVE ที่ถูกต้องของผู้ใช้ใน MEXC หลังจากได้รับผลตอบแทนจากการทำธุรกรรมทดสอบเล็กๆ น้อยๆ หลายครั้ง ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ก็เพิ่มขึ้น และค่อยๆ ฝากเงินมากขึ้น เมื่อผู้ใช้โอนเงินจำนวนมากไปยังที่อยู่ของมิจฉาชีพ มิจฉาชีพก็หายตัวไปพร้อมกับเงิน ทำให้ผู้ใช้สูญเสียเงินจำนวนมาก
ที่อยู่ที่ถูกรายงานหลอกลวง:
- bitgethive:659279463
- bitgethive:245508188
- bitgethive:862062286
- mxchivebonus:112287
- mxchivemxcsteem:112403
- mxccommxchive:112456
- mxccommxchive:112776
- mxchivebnb:111360
- mxchive:112825
- hivemexc:112952
กรณีการหลอกลวงแบบอาร์บิทราจครอสเชนบริดจ์: ผู้ใช้งานรายหนึ่งถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกล่อให้โอนสินทรัพย์ STEEM จาก MEXC ไปยังที่อยู่ IOST ที่กลุ่มมิจฉาชีพจัดหาให้ โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงผ่านการเชื่อมต่อข้ามเครือข่าย ในตอนแรก ผู้ใช้งานได้ทำการโอนเงินจำนวนเล็กน้อยหลายครั้งและได้รับ "กำไร" บางส่วนตามที่สัญญาไว้ ความไว้ใจค่อยๆ เพิ่มขึ้น และผู้ใช้งานได้เข้าร่วมกลุ่มที่กลุ่มมิจฉาชีพจัดตั้งขึ้น โดยทำตามคำแนะนำในกลุ่ม ผู้ใช้งานได้ทำการโอนเงินจำนวนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หลังจากโอนเงินจำนวนมากหลายครั้งแล้ว ก็ไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ อีก และในที่สุดผู้ใช้งานก็ตระหนักว่าตนเองตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง
ข้อเตือนใจที่สำคัญ:
1) บุคคลใดก็ตามที่แอบอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนหรือพันธมิตรของ MEXC หรือเกี่ยวข้องกับ MEXC หรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ MEXC นั้น มีแนวโน้มที่จะกระทำการฉ้อโกง โปรดระวังการหลอกลวงทุกรูปแบบ รวมถึงแผนการลงทุน การพนัน และการหลอกลวงเกี่ยวกับการพนัน
2) ทำธุรกรรมผ่านแอปและเว็บไซต์ MEXC อย่างเป็นทางการเท่านั้น
3) ระวังการชักจูงใดๆ เพื่อดาวน์โหลด "เครื่องมือเก็งกำไร" ของบุคคลที่สาม
4) อย่าโอนเงินไปยังที่อยู่ของคนแปลกหน้าหรือบุคคลอื่น
3. แอบอ้างเป็นเพื่อน
มิจฉาชีพบางรายจะแฮ็กหรือแอบอ้างเป็นบัญชีโซเชียลของเพื่อนคุณ แล้วขอเงินสกุลคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือแก้ปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราว โดยปกติแล้วพวกเขาจะหลีกเลี่ยงการยืนยันตัวตนด้วยวิดีโอหรือเสียง เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบตัวตน
ข้อเตือนใจที่สำคัญ: ก่อนที่จะส่งเงินให้ใครก็ตามที่อ้างว่าเป็นเพื่อน โปรดยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นโดยตรงเสมอ
4. การหลอกลวงการเทรดนอกแพลตฟอร์ม
ผู้หลอกลวงอาจสร้างความไว้วางใจโดยแอบอ้างว่าเป็นคู่รัก เพื่อนสนิท หรือที่ปรึกษาด้านการลงทุน สุดท้ายล่อลวงผู้ใช้ให้เข้าสู่ธุรกรรมนอกแพลตฟอร์ม
1) ไม่ต้องชำระเงินหลังจากได้รับโทเค็น: คุณส่งคริปโตก่อนแต่ผู้ซื้อไม่เคยดำเนินการชำระเงินเลย
2) ไม่มีการเข้ารหัสหลังจากการชำระเงิน: คุณชำระเงินก่อน แต่ผู้ขายจะไม่ส่งโทเค็นให้
3) โทเค็นปลอม: คุณจ่ายเงินแล้ว แต่ผู้หลอกลวงกลับส่ง USDT ปลอมที่ไม่ได้ออกโดย Tether
4) การหลอกลวงการเทรดแบบมอบหมาย: มิจฉาชีพจะขอให้คุณช่วยขายคริปโตจำนวนเล็กน้อยบนแพลตฟอร์มก่อน จากนั้นพวกเขาจะส่ง USDT ปลอมจำนวนมากในธุรกรรมขนาดใหญ่เพื่อหลอกลวงเอาเงินจากคุณไปอีก
ข้อเตือนใจที่สำคัญ: โปรดหลีกเลี่ยงการเทรดภายนอกแพลตฟอร์มโดยเด็ดขาด ธุรกรรมเหล่านี้มีความเสี่ยงสูง และ MEXC ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของสินทรัพย์ของคุณได้ เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดเทรดภายในแพลตฟอร์มเท่านั้น
5. การหลอกลวงโทเค็นปลอม (MX ปลอม)
มิจฉาชีพอาจตั้งกลุ่ม Telegram โดยใช้ชื่อเช่น "MEXC Official Arbitrage Group" และเสนอโอกาสในการทำกำไรจากส่วนต่างราคาปลอม พวกเขาจะสั่งให้ผู้ใช้ส่ง ETH ไปยังกระเป๋าเงินที่ระบุเพื่อแลกกับโทเค็น MX อย่างไรก็ตาม โทเค็นที่ส่งกลับมานั้นเป็นของปลอมและไม่ได้ออกโดย MEXC
ข้อเตือนใจที่สำคัญ: โปรดอ้างอิงข้อมูลกิจกรรมจากประกาศอย่างเป็นทางการของ MEXC เท่านั้น เข้าถึงกิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการเท่านั้น
เมื่อตลาดคริปโตเติบโตและพัฒนาขึ้น กลโกงต่างๆ ก็ซับซ้อนมากขึ้น ทำให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อนักลงทุน เพื่อปกป้องทรัพย์สินของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมนอกแพลตฟอร์ม และพึ่งพาแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการเท่านั้น การเสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ ยังคงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการปกป้องคริปโตของคุณ
สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการหลอกลวง การปกป้องบัญชี และความปลอดภัยของคริปโตเคอร์เรนซี โปรดศึกษาส่วนความรู้ด้านความปลอดภัยใน MEXC Learn การเรียนรู้อย่างเป็นระบบเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยงและรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ของคุณ