ZachXBT звинувачує Circle у «порушеннях дотримання правил» на суму $420 млн з 2022 року

Ончейн детектив ZachXBT стверджує, що Circle, емітент стейблкоїну USDC (USDC), не зміг заморозити або додати до чорного списку близько 420 мільйонів доларів незаконних потоків коштів з 2022 року.

Circle може заморозити незаконні кошти та додати адреси гаманців до чорного списку, але або вжив «мінімальних» заходів для заморозки незаконних потоків, або не діяв у 15 окремих випадках злому та шахрайства, включаючи ті, що пов'язані з хакерами, афілійованими з Північною Кореєю (КНДР), сказав ZachXBT. 

Емітент стейблкоїну нібито не зміг заморозити 9 мільйонів доларів в USDC від злому децентралізованої біржі GMX (DEX) у липні 2025 року, і додав до чорного списку гаманці, пов'язані зі зломом Cetus DEX на 200 мільйонів доларів у травні 2025 року після того, як USDC був конвертований в Ether (ETH), за словами ZackXBT.

Circle не зміг заморозити 232 мільйони доларів незаконних потоків від злому Drift Protocol у середу, незважаючи на шестигодинне вікно, протягом якого зловмисники конвертували USDC в ETH у понад 100 окремих транзакціях, додав він. 

«Circle створює хороші продукти, і я сам тримаю USDC. Це не пост про те, що я сподіваюся на їх крах», — сказав він, додавши, що неспроможність заморозити ці незаконні потоки мала «реальні наслідки для реальних людей». Він сказав:

Cointelegraph звернувся до Circle, але не отримав негайної відповіді на момент публікації.

Відсутність заморозки активів спричинила онлайн-дебати в криптоспільноті про роль та обов'язки централізованих постачальників послуг, оскільки протоколи блокчейну та користувачі продовжують бути об'єктами зломів та кібербезпекових експлойтів, які виснажують кошти. 

Пов'язане: ZachXBT стверджує, що Circle неправомірно заморожує біржові гаманці

Circle досліджує «оборотні» транзакції USDC

У вересні 2025 року Хіт Тарберт, президент Circle, заявив, що компанія досліджує «оборотні» транзакції USDC, які можуть бути відкликані або змінені у випадку зломів, крадіжок та шахрайства.

Circle неодноразово заморожував кошти USDC та додавав гаманці до чорного списку, включаючи заморозку USDC, що зберігалися на адресах Tornado Cash, до яких застосовано санкції Управління з контролю за іноземними активами США у 2022 році. 

Журнал: Познайомтеся з ончейн крипто-детективами, які борються зі злочинністю краще, ніж поліція