SEC звинувачує Дональда Базіле у шахрайстві з криптовалютами на $16 млн, пов'язаному з «застрахованим» токеном

Комісія з цінних паперів і бірж США подала позов проти криптовалютного керівника Дональда Базіле, звинувативши його та дві компанії, які він контролював, у залученні близько 16 мільйонів доларів від інвесторів через неправдиві заяви, пов'язані з так званим "застрахованим" криптовалютним токеном під назвою Bitcoin Latinum.

У скарзі, поданій у п'ятницю до окружного суду США Східного округу Нью-Йорка, Комісія з цінних паперів і бірж США стверджувала, що Базіле керував схемою з березня по грудень 2021 року через Monsoon Blockchain Corp. та GIBF GP Inc., пропонуючи інвесторам прості угоди про майбутні токени (SAFTs), які обіцяли майбутню доставку токена, згідно зі звітом The Wall Street Journal.

Регулятори заявили, що сотням інвесторів повідомили, що актив забезпечений і застрахований, але Комісія з цінних паперів і бірж США стверджувала, що жодна страхова компанія ніколи не надавала покриття або будь-яких доказів того, що ці твердження були правдивими, згідно зі звітом.

Справа є однією з небагатьох правозастосовних дій Комісії з цінних паперів і бірж США за адміністрації Трампа, яка сигналізувала про більш дружню до криптовалют регуляторну позицію порівняно з попередніми адміністраціями.

Пов'язане: Безпечна гавань криптовалютного ринку потрапила до Білого дому на розгляд

Криптовалютні кошти витрачені на розкіш

Комісія з цінних паперів і бірж США заявила, що Базіле неодноразово стверджував, що Bitcoin Latinum був застрахованою криптовалютою, забезпеченою активами, і що кошти інвесторів допоможуть підтримати його базову вартість. Натомість, у скарзі стверджується, що мільйони доларів були перенаправлені на особисті витрати, включаючи придбання нерухомості, платежі за кредитними картками та придбання коня за 160 000 доларів.

Регулятор вимагає постійних судових заборон, повернення нібито незаконно отриманих прибутків з відсотками, цивільних штрафів та заборони на участь Базіле в пропозиціях цінних паперів, згідно з WSJ. Він також хоче заборонити йому бути посадовою особою та директором, що запобігає його керівництву публічними компаніями в майбутньому.

Веб-сайт Bitcoin Latinum наразі показує помилку 404.

Пов'язане: Комісія з цінних паперів і бірж США пропонує, щоб деякі криптоінтерфейси не потребували реєстрації як брокери

Комісія з цінних паперів і бірж США критикує минулі криптовалютні справи за відсутність користі

Минулого тижня Комісія з цінних паперів і бірж США заявила, що багато минулих правозастосовних дій проти криптовалютних компаній не принесли прямої користі інвесторам і відображали зосередженість на кількості справ, а не на значущому захисті. Агентство повідомило, що з фінансового 2022 року воно порушило 95 справ і зібрало 2,3 мільярда доларів штрафів за порушення "ведення обліку та документації", але кілька справ, що стосуються реєстрації криптовалют та визначень дилера, не виявили чіткої шкоди інвесторам.

Комісія з цінних паперів і бірж США також заявила, що цей підхід відображав неправильне тлумачення законів про цінні папери та неправильний розподіл ресурсів для правозастосування. За головування Пола Аткінса, призначеного у 2025 році, агентство заявляє, що воно відійшло від "регулювання через правозастосування" і тепер надає пріоритет шахрайству, маніпулюванню ринком та серйозним зловживанням довірою.

Журнал: Ваш посібник із виживання в цій міні-криптозимі