Китаянка Яді Чжан визнала себе винною у криптошахрайстві на 5 мільярдів фунтів у Лондоні

Жінка з Китаю Яді Чжан, організатор відмивання криптовалют, визнала себе винною в лондонському суді за свою роль у тому, що вважається найбільшим у світі вилученням криптовалюти, вартістю понад 5 мільярдів фунтів стерлінгів.

45-річна Чжан, також відома як Чжимінь Цянь, як повідомляється, організувала злочин у Китаї між 2014 і 2017 роками, через який 128 000 людей залишилися без грошей. Її заарештували в квітні минулого року після років переховування.

У Чжан був спільник також з Китаю у відмиванні криптовалют

За даними Guardian, Чжан зберігала виручку в Bitcoin, хоча Великобританія досягла прориву у справі після обшуку особняка в Хемпстеді у 2018 році, де вони вилучили пристрої, що містили 61 000 Bitcoin вартістю 1,4 мільярда фунтів стерлінгів на той час, і ця сума зросла до понад 5 мільярдів фунтів стерлінгів за поточними цінами.

За даними статті Sky News, це багатство, як повідомляється, було в центрі інтенсивної боротьби між урядом Великобританії та китайськими інвесторами за те, хто отримає право його зберегти.

За даними столичної поліції, це вважається найбільшим у світі вилученням криптовалюти. Жінка визнала себе винною в понеділок у суді Саутворка у придбанні криптовалюти, яка була кримінальною власністю, та володінні нею з жовтня 2017 року по квітень 2024 року.

Як повідомляється, Чжан втекла з Китаю, використовуючи підроблений паспорт Сент-Кіттс і Невіс у 2017 році, і в'їхала до Великобританії. Через рік вона спробувала відмити гроші, купуючи нерухомість за допомогою 43-річної Цзянь Вень, працівниці китайського ресторану.

За даними Guardian, Вень була ув'язнена на шість років і вісім місяців за свою роль у шахрайстві в травні минулого року.

Вирок для Чжан, яка з'явилася в суді за допомогою перекладача з мандаринської мови, буде оголошено пізніше.

Її спільниця, Вень, прибула до Великобританії у 2007 році і вела скромне життя в Лідсі з 2011 по 2017 рік, перш ніж почала працювати в китайському ресторані на південному сході Лондона у вересні 2017 року.

Однак її життя різко змінилося, коли вона відмивала доходи від шахрайства, роз'їжджаючи на Mercedes. Вона також привезла свого сина з Китаю через 18 місяців, щоб він навчався в приватній школі.

Як повідомляється, Чжан втекла після того, як поліція провела обшук у особняку в Хемпстеді, також відомому як Manor House, де вони вилучили сейф, який містив цифрові гаманці з величезними сумами в Bitcoin.

Але її спільниця – Вень стверджувала, що не мала уявлення, що Bitcoin походить від злочинних доходів, далі стверджуючи, що Чжан обманула її, додавши, що вона допомагала Чжан керувати ювелірним бізнесом з філіями в Китаї, Малайзії та Сінгапурі.

Очікується, що справа принесе завершення для жертв

Суддя наказав Вень у січні цього року повернути понад 3 мільйони фунтів стерлінгів протягом трьох місяців або відбути ще сім років ув'язнення.

Керівник відділу економічної кіберзлочинності Met Вілл Лайн похвалив команду за зусилля, які вони доклали для вирішення справи.

"Завдяки ретельному розслідуванню та безпрецедентній співпраці з китайськими правоохоронними органами, ми змогли отримати переконливі докази кримінального походження криптоактивів, які Цянь намагалася відмити у Великобританії... Мої думки з тисячами жертв, обманутих у цій схемі", - додав Лайн.

Адвокат Чжан, Роджер Сахота з Berkeley Square Solicitors, сказав, що це, ймовірно, принесе завершення для багатьох жертв шахрайства.

"Визнаючи себе винною сьогодні, пані Чжан сподівається принести деяке заспокоєння інвесторам, які чекали з 2017 року на компенсацію, і запевнити їх, що значне зростання вартості криптовалюти означає, що є більш ніж достатньо коштів для відшкодування їхніх збитків", - сказав Сахота.

Це також відбувається на тлі зростання криптовалютних шахрайств по всьому світу. Нещодавно держави-члени ЄС зупинили криптовалютне шахрайство, яке призвело до значних збитків для жертв приблизно у двох десятках країн.

Не просто читайте новини про криптовалюти. Розумійте їх. Підпишіться на нашу розсилку. Це безкоштовно.