$500 млн фальшивих транзакцій? Записи про банкрутство Bittrex викликають серйозні підозри

Допис $500M у фальшивих транзакціях? Записи про банкрутство Bittrex викликають серйозні підозри вперше з'явився на Coinpedia Fintech News

Справа про банкрутство Bittrex, схоже, стала ще заплутанішою. Новий аналіз стверджує, що документи біржі містять підозрілі та, можливо, сфабриковані криптотранзакції на суму понад $500 мільйонів, що може змінити суму, яку зрештою отримають кредитори та клієнти.

Його висновки вказують на десятки тисяч малоймовірних або повторюваних переказів, включаючи транзакції, які не мають економічного сенсу.

Тисячі транзакцій не сходяться

Огляд Онура виявив понад 21 500 зняттів коштів, які були нижче власного мінімального ліміту зняття Bittrex. Біржа стягувала мінімум $35 за зняття коштів і додатково нараховувала комісії, але якимось чином ці менші транзакції все одно оброблялися.

Ще дивніше, що документи показують понад 10 000 ідентичних зняттів Bitcoin – кожне на точно таку ж дробову суму, всі в один і той же день. 

DL News також виявив понад 200 транзакцій, пов'язаних з "LMC", токеном, пов'язаним з LoMoCoin – блокчейном, який припинив роботу в 2021 році, за два роки до того, як відбулися ці ймовірні транзакції.

Що це означає для клієнтів і кредиторів

Якщо ці транзакції є підробленими або неточними, вони можуть повністю змінити суму, яку заборгували кредиторам. Bittrex мав близько 1,6 мільйона користувачів, коли подав заяву про банкрутство в травні 2023 року, але менше 36 000 (менше 3%) фактично подали претензії.

"Якщо транзакції зняття сфабриковані, баланси рахунків клієнтів неправильні, що означає, що суми претензій кредиторів неправильні," пояснив Онур. Це може затримати виплати та викликати питання щодо того, чи були деякі претензії неправильно розраховані з самого початку.

Навіть список 20 найбільших кредиторів, який використовується для визначення пріоритету платежів, може базуватися на помилкових даних. Серед цих кредиторів є Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), якому заборгували $24 мільйони за старою справою про санкції.

Шаблон невідповідності вимогам

Це не перший раз, коли Bittrex стикається з проблемами. З моменту запуску в 2014 році біржа зіткнулася з численними регуляторними проблемами через слабкі практики відповідності.

У 2019 році регулятори Нью-Йорка відхилили заявку на ліцензію, посилаючись на слабкий контроль за відмиванням грошей та фальшиві імена облікових записів, такі як "Елвіс Преслі" та "Дональд Дак". 

У 2022 році біржу оштрафували на $53 мільйони за обробку незаконних транзакцій на суму $263 мільйони, а в 2023 році вона заплатила $24 мільйони для врегулювання звинувачень Комісії з цінних паперів і бірж США у роботі незареєстрованої біржі цінних паперів.

Тепер, коли претензії щодо банкрутства закриті, а кредитори все ще чекають, слідчі перебувають під тиском, щоб з'ясувати, що насправді сталося в книгах Bittrex.