Крипто новини: Незареєстровані криптовалютні фірми сприяють відмиванню мільйонів доларів

 У Канаді незареєстровані криптовалютні компанії сприяють відмиванню мільйонів доларів в обхід фінансових законів, а транзакції не проходять належну перевірку через ID-контроль.

Незареєстровані криптовалютні компанії в Канаді перетворюються на значні засоби для відмивання мільйонів доларів через прогалини в регулюванні та правозастосуванні.

Розслідування CBC News та Radio-Canada, організоване у співпраці з Toronto Star та La Presse, виявило, що злочинці так легко використовують такі сервіси для перетворення криптовалюти на невідстежувані суми грошей без перевірки своєї особи, що система боротьби з відмиванням грошей має критичні вразливості в Канаді.

Нелегальні оператори забезпечують анонімні грошові перекази

У Торонто зареєстрована компанія з переказу грошей порушила закон, видавши 1900 доларів США готівкою без будь-якої форми ідентифікації після отримання переказу криптовалюти на незареєстровану біржу, що базується в Україні. 

Ця операція порушувала канадські закони, які вимагають запису даних отримувача для транзакцій понад тисячу доларів США, хоча вона була здійснена за вказівкою нелегального менеджера, і це свідчить про поганий контроль навіть серед зареєстрованих сторін.

Міжнародні сервіси, до яких зверталися журналісти, обіцяли надіслати до 1 мільйона канадських доларів готівкою до пунктів призначення в Монреалі в обмін на криптовалютні перекази, без перевірки ID. 

Ці операції змогли сприяти анонімізації незаконних грошей у різних провінціях, оскільки вони ще не були розглянуті підрозділом фінансової розвідки FINTRAC у Канаді.

Пов'язане читання: Штрафи за відмивання грошей через Bitcoin зростають, брокери повинні дотримуватися вимог у Бразилії

Регуляторні прогалини та проблеми впровадження

Незареєстровані криптовалютні компанії уникають реєстрації в FINTRAC, що дозволяє мільйонам брудних доларів вільно переміщуватися канадськими містами, від Галіфаксу до Ванкувера. 

Журналістське розслідування виявило понад 20 незареєстрованих сервісів обміну криптовалюти на готівку в країні. 

Критики застерігають, що ці сервіси створюють середовище "Дикого Заходу" у сфері відмивання грошей, оскільки злочинці можуть переказувати гроші без будь-якої форми ідентифікації, що нівелює мету законів про боротьбу з відмиванням грошей.

Канадська асоціація бізнесу фінансових послуг визнає обмеженість ресурсів, з якими стикається FINTRAC при ефективному контролі зареєстрованих підприємств фінансових послуг, яких наразі налічується понад 2600. 

Через це нерегульовані платформи користуються такими прогалинами у правозастосуванні, доводячи обсяг незаконної діяльності до шокуючих масштабів.

Нещодавно Канада здійснила кілька кроків через свій орган нагляду за фінансовими злочинами проти зареєстрованих криптовалютних фірм, що вчиняють правопорушення, пов'язані з відмиванням грошей, такі як рекордний штраф у 177 мільйонів доларів, накладений на Cryptomus через неповідомлення про підозрілі транзакції, пов'язані з серйозними кримінальними справами.

Це вказує на серйозність регулювання, але також вказує на масштаб проблем відповідності в криптовалютній індустрії. 

Пов'язане читання: Південнокорейська актриса уникає в'язниці після відмивання 4,34 мільярда вон у криптовалюті

Допис Криптовалютні новини: Незареєстровані криптовалютні фірми сприяють відмиванню мільйонів доларів вперше з'явився на Live Bitcoin News.