Новини Binance: Звинувачення Binance в інсайдерській торгівлі викликає нові занепокоєння, ось усе

Ключові висновки:

• Binance вже двічі у 2025 році відсторонив співробітників за інсайдерську торгівлю, що викликає нові питання щодо того, чи дійсно працюють їхні внутрішні механізми контролю, чи це лише показуха.
• Зловживання було виявлено та повідомлено спільнотою менш ніж за 60 секунд, демонструючи ончейн прозорість.
• Binance негайно відсторонив працівника, зв'язався з правоохоронними органами та виплатив винагороду в розмірі 100 тисяч доларів, розділену між кількома інформаторами.

Новини про Binance вибухнули 8 грудня 2025 року, після того як найбільша у світі біржа визнала, що один із її співробітників захопив контроль над офіційним акаунтом @BinanceFutures у X, щоб просувати абсолютно новий токен — менш ніж через хвилину після його створення в блокчейні — для очевидної особистої вигоди.

Публікація спричинила миттєвий pump, але спільнота майже відразу помітила шахрайство, змусивши Binance відсторонити працівника за ніч і розпочати повне розслідування.

На ринку, який все ще обробляє приблизно 55% світового спотового обсягу криптовалют, швидкість як зловживання, так і його виявлення оголює, наскільки крихкою залишається довіра навіть до найбільших централізованих платформ.

Новини Binance: як саме розгорталося порушення

Послідовність розгорталася з точністю. О 05:29 UTC 7 грудня 2025 року токен з'явився в блокчейні, що підтверджено журналами транзакцій Etherscan, якими поділилися в оповіщеннях спільноти.

Менш ніж через 60 секунд акаунт @BinanceFutures опублікував контент, що відображав текст і зображення токена, спричинивши негайний стрибок ціни на 150% протягом першої години.

Аудиторська команда Binance отримала інформацію від викривача того ж дня, що спонукало до нічного розслідування. У своїй офіційній публікації в X від 8 грудня Binance підтвердив, що дії співробітника "становлять зловживання своїм становищем для особистої вигоди та порушують наші політики та кодекс професійної поведінки".

Біржа негайно відсторонила працівника та повідомила органи влади в неназваній юрисдикції співробітника. Ця швидка реакція зайняла менше 24 годин, що є помітним покращенням порівняно з попередніми випадками, як зазначив аналітик @ai_9684xtpa в X.

Слідчі зі спільноти в X, включаючи раннього спостерігача @jt588888, зібрали разом сліди гаманців, що пов'язують просування з покупками перед створенням токена, посиливши вірусне поширення історії до понад 400 000 переглядів до полудня 8 грудня.

Binance активно використав свою програму винагород, розділивши 100 000 доларів порівну між п'ятьма перевіреними інформаторами, які використовували офіційний канал [email protected]. З отримувачами зв'язалися безпосередньо, як зазначено в оголошенні від 8 грудня.

Публічні дописувачі в X, хоч і отримали визнання за виявлення підказок, не отримали винагороди для збереження анонімності, політику, яку Binance повторив, щоб заохотити структуроване звітування.

Ця виплата відповідає зростаючим стимулам Binance для викривачів, які виплатили 250 000 доларів за 15 випадків у 2024 році, згідно з внутрішніми розкриттями.

Ончейн інструменти, такі як Nansen і Arkham, сприяли виявленню; один користувач X згрупував гаманці, що показують 50 000 доларів накопичення перед pump, повторюючи тактику березневого інциденту.

Це другий такий спалах у 2025 році. 25 березня Binance Wallet відсторонив члена команди за випередження події генерації токенів, де співробітник зібрав токени через пов'язані гаманці перед оголошенням про публічний лістинг, отримавши "значні прибутки" перед частковою ліквідацією, як детально описано в заяві біржі.

Викривачі там заробили подібний розподіл у 100 000 доларів, але справа тягнулася на тижні довше, ніж це 24-годинне рішення.

Такі новини про Binance проводять непривабливі паралелі зі скандалом Coinbase 2022 року, де менеджер продукту та партнери торгували на основі інформації про лістинг, отримавши понад 1 мільйон доларів прибутку, що призвело до звинувачень від Міністерства юстиції та визнання вини у квітні 2024 року.

Ширші галузеві дані від Chainalysis показують, що інсайдерські зловживання становили 8% виявлених хакерських атак на біржі у 2024 році, з незаконними потоками на суму 120 мільйонів доларів.

Обіцянка Binance про "нульову толерантність" дослівно повторювалася в обох заявах 2025 року і тепер проходить випробування під наглядом нового співгенерального директора Хе Ї, який взяв на себе цю роль під час реструктуризації після CZ.

Закриття воріт: контроль, регулювання та ринкові хвилі

Binance пообіцяв "посилити внутрішній контроль, вдосконалити наші політики та забезпечити, щоб такі інциденти не повторювалися", згідно з публікацією від 8 грудня.

Це включає жорсткіший доступ до соціальних акаунтів та робочі процеси з кількома затверджувачами для публікацій, кроки, анонсовані в оновленні управління в липні 2025 року.

Розслідування CFTC 2021 року щодо торгівлі персоналу Binance не призвело до звинувачень, але виявило системні ризики. З посиленням виконання MiCA в ЄС, штрафуючи невідповідні платформи до 12,5% обсягу, та американськими законопроєктами, такими як FIT21 Act, що розглядають правила для інсайдерів, ці новини про Binance можуть прискорити мандати відповідності.

Ончейн прозорість перемагає непрозорість. Інструменти, подібні до тих, що використовує ZachXBT, який розібрав подібні випадки у 2024 році, доводять, що X та блок-експлорери тепер забезпечують підзвітність швидше, ніж будь-яка рада директорів.

Підхід Binance — прозорий, каральний, винагороджувальний — зміцнює віру його бази з 580 мільйонів користувачів, але повторення породжує сумніви.

Як жартував один допис у X серед ажіотажу: "Централізовані біржі: де інсайдери торгують швидше за світло, але спільнота ловить їх за наносекунди". У дозріваючій арені криптовалют це прогрес, хоч і неохочий.