Бразилія закриває групу з відмивання криптовалют на суму $500 млн

Федеральна поліція Бразилії вилучила близько 2,7 мільярда реалів, або 500 мільйонів доларів, пов'язаних із мережею відмивання грошей через криптовалюти, яка діяла протягом п'яти років.

У рамках "Операції Kryptolaundry" бразильська поліція виконала 24 ордери на обшук і вилучення по всій країні.

Поліція розпочала спеціальну операцію 9 грудня з метою припинення шахрайських інвестиційних пропозицій та відмивання грошей через криптовалюти.

Крипто-відмивачі пов'язані з Bitcoin Фараоном

За даними місцевих джерел, криптовалютне угруповання пов'язане з Глейдсоном Акасіо дос Сантосом, відомим як Bitcoin Фараон. Бразильська поліція затримала його ще у 2021 році.

Сантос був керівником Gas Consultoria, однієї з найбільших інвестиційних пірамід у Бразилії. Тисячі бразильців втратили мільйони доларів після інвестування в Gas Consultoria.

Крипто-відмивачі наслідували підхід Bitcoin Фараона. Вони відмивали мільйони доларів через поєднання фіктивних компаній і криптовалют з 2021 року.

Злочинці заманювали людей через можливості інвестування в криптовалюту. Вони активно рекламувалися в соціальних мережах і проводили інтенсивні кампанії. Вони також організовували зустрічі для встановлення міцних зв'язків і довіри зі своїми жертвами.

Юридичні особи, що стояли за крипто-відмивачами, здавалося, діяли законно і пропонували "безпечні інвестиції" в криптовалюту з високою прибутковістю.

Федеральна поліція Бразилії виявила, що злочинне криптовалютне угруповання отримало близько 2,7 мільярда реалів, або 500 мільйонів доларів. Злочинці переміщували кошти, і близько 404 мільйонів реалів, або 75,5 мільйонів доларів, були позначені як незаконні кошти.

Велика частина цієї суми була прихована і відправлена керівникам угруповання через криптовалюту та десятки фіктивних компаній.

Суди Бразилії наказали заморозити банківські рахунки, що містять близько 685 мільйонів реалів, або 128 мільйонів доларів. Суди також дали дозвіл на вилучення ферм, комерційної нерухомості та елітної нерухомості.

Поліція виконала дев'ять превентивних ордерів на арешт, націлених на 45 осіб і компаній. За даними місцевих ЗМІ, шість осіб було заарештовано у Федеральному окрузі і двох в Іспанії.

Затримані особи постануть перед кримінальними звинуваченнями у фінансових злочинах, відмиванні грошей, організованій злочинності, підробці документів та інших пов'язаних злочинах.

У жовтні 2025 року Сантос, або Bitcoin Фараон, був засуджений до понад 19 років ув'язнення за кримінальну та корупційну діяльність. Права рука Сантоса, Даніель Алейшо Гімараєш, був засуджений до понад 16 років.

Бразилія розкрила криптовалютне кіберзлочинне угруповання на 164 мільйони доларів

На початку липня 2025 року бразильська влада ліквідувала складне криптовалютне кіберзлочинне угруповання, яке відмило понад 164 мільйони реалів, або 32 мільйони доларів. Це було частиною іншого плану бразильської поліції під назвою "Операція Deep Hunt".

Операція успішно викрила мережу злочинців, які використовували підроблені термінали для кредитних карток, підроблені документи та займалися незаконним обігом наркотиків. Це призвело до арешту 32 осіб і вилучення 112 мільйонів реалів, або 21 мільйона доларів.

За даними TRM Labs, кіберзлочинне угруповання використовувало даркнет-маркетплейси для придбання фальшивих банкнот, клонованих кредитних карток і підроблених документів.

Потім злочинці викрадали кошти і відмивали їх за допомогою криптовалюти. Після цього вони розподіляли їх через фіктивні компанії та фальшиві банківські рахунки, щоб приховати походження коштів. Група повторно вводила відмиті доходи в економіку через придбання нерухомості та автомобілів.

Бразильська влада успішно вилучила незаконні кошти після співпраці з командою розслідувань Binance та іншими організаціями, які допомагали з ончейн розслідуваннями.

Отримайте своє безкоштовне місце в ексклюзивній спільноті криптотрейдерів - обмежено до 1 000 учасників.