Бразилія: шахрайство з криптовалютою на $4 млн – гаманці заморожені по всій країні

Операція "Міраж" заморозила криптогаманці в Бразилії після виявлення масштабного інвестиційного шахрайства, яке обдурило 40 жертв на мільйони доларів.

У середу цивільна поліція Ріу-Гранді-ду-Сул розпочала операцію "Міраж". Вони атакували схему інтернет-шахрайства через соціальні мережі. П'ятеро підозрюваних перебувають під ордерами на превентивний арешт.  

Згідно з LiveCoins Brasil, ордери були виконані слідчими в Гояс і Сан-Паулу. Рейд заморозив 85 банківських рахунків, конфіскував транспортні засоби та навіть заблокував криптогаманці.  

Рейд очолював спеціальний відділ кіберрозслідувань поліції. Офіцери конфіскували тисячі SIM-карт, мобільних телефонів, комп'ютерів та автомобілів класу люкс.  

Реклама в соціальних мережах приваблювала нічого не підозрюючих інвесторів

Шахраї також рекламували себе через спонсорований контент у соціальних мережах. Вони гарантували великі прибутки від інвестицій у бразильські акції. Шахраї також створили закриті мережі, в яких вони обмінювалися фальшивими інвестиційними порадами.  

Слідчий Ісадора Галіан повідомила щонайменше про 40 жертв. Окремі особи втратили 4 мільйони реалів. Шахрайство здійснювалося в кількох бразильських штатах.  

Жертви використовували транзакції Pix для переказу грошей на корпоративні рахунки. Шахраї стверджували, що кошти були конвертовані в криптоактиви. Неправдивий криптосайт потім відображав фальшиві баланси та прибутки.  

Шахрай переводив капітал жертви на корпоративні рахунки, а потім перетворював його на криптоактиви на нелегальній платформі шахраїв, як пояснила Галіан. Баланси та прибутки були фальшиво завищені, щоб привабити нові інвестиції.  

Вам також може сподобатися: Мережа Sui стикається з перебоями, оскільки основна мережа зупиняється зі стабільною ціною SUI

Фальшиві збитки звинувачували в помилках жертв

Платформа спочатку показувала фальшиві прибутки. Потім виникли незрозумілі та раптові збитки. Жертви були звинувачені злочинцями в операційних помилках, які приписували їм всі збитки.  

Офіційні особи не визначили тип техніки, застосованої для блокування гаманців. Бразильські криптобіржі можуть легко заморозити баланси рахунків, проте операція не пояснила жодних відновлюваних криптоактивів.  

Галіан застерегла потенційних інвесторів щодо підозрілих угод. Гарантії понаднормальної прибутковості є попереджувальними знаками. Вона наголосила, що спочатку слід перевірити, перш ніж інвестувати.  

Галіан сказала: перш ніж вкласти навіть один цент, з'ясуйте, чи компанія належним чином зареєстрована. Реєстрація в CVM та Центральному банку.  

Поліція Ріу-Гранді-ду-Сул, Сан-Паулу та Гояс співпрацювали. Операція "Міраж" є значним придушенням бразильського шахрайства, пов'язаного з криптовалютами.

Публікація Brazil's $4M Crypto Scam: Wallets Frozen Nationwide вперше з'явилася на Live Bitcoin News.