Китайська група відмила $100 мільйонів у криптовалюті через Південну Корею

• Троє громадян Китаю відмили близько 100 мільйонів доларів через криптовалюти.
• Схема використовувала внутрішні та закордонні гаманці, а також банки Південної Кореї.
• Кошти переказувалися під виглядом легітимних витрат.

Митна служба Південної Кореї (KCS) повідомила, що викрила міжнародне кримінальне угруповання, яке відмило близько 149 мільярдів вон (приблизно 101,7 мільйона доларів) у криптовалютах. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

За даними KCS, троє громадян Китаю були передані прокурорам. Їх підозрюють у порушенні валютного законодавства країни. Відомо, що з вересня 2021 року по червень 2023 року підозрювані використовували криптовалютні гаманці в Кореї та за її межами. Через них вони переміщували кошти, конвертували їх у південнокорейські вони та направляли через банківські рахунки в місцевих установах.

Учасники маскували перекази як платежі за косметичну хірургію для іноземців, плату за навчання студентів за кордоном та інші легітимні витрати.

Раніше Chainalysis опублікувала звіт, у якому йдеться, що в 2025 році криптошахраї вкрали близько 17 мільярдів доларів — найвищий показник за всю історію.