Публікацію Paxful оштрафували на 4 млн доларів після визнання отримання прибутку від злочинної діяльності на своїй криптоплатформі опубліковано на BitcoinEthereumNews.com. Головна » Crypto News Незважаючи наПублікацію Paxful оштрафували на 4 млн доларів після визнання отримання прибутку від злочинної діяльності на своїй криптоплатформі опубліковано на BitcoinEthereumNews.com. Головна » Crypto News Незважаючи на

Paxful оштрафовано на $4 млн після визнання отримання прибутку від злочинної діяльності на своїй криптоплатформі

2026/02/15 06:11
4 хв читання

Головна » Новини криптовалют


Незважаючи на визнання вини в серйозних порушеннях AML, Paxful отримав знижений штраф у розмірі 4 мільйони доларів замість суми в 112,5 мільйона доларів, узгодженої сторонами.

';
}
function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme,extras="") {
cleanupPlayer(targetWrapper); // Always clean first ✅
targetWrapper.classList.add('played');
// Create script
const scriptEl = document.createElement("script");
scriptEl.setAttribute("fetchpriority", "high");
scriptEl.setAttribute("charset", "UTF-8");
const scriptURL = new URL(`https://trinitymedia.ai/player/trinity/2900019254/?themeAppearance=${theme}${extras}`);
scriptURL.searchParams.set("pageURL", window.location.href);
scriptEl.src = scriptURL.toString();
// Insert player
const placeholder = targetWrapper.querySelector(".add-before-this");
placeholder.parentNode.insertBefore(scriptEl, placeholder.nextSibling);
}
function getTheme() {
return document.body.classList.contains("dark") ? "dark" : "light";
}
// Initial Load for Desktop
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
}
// Mobile Button Click
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
function reInitButton(container,html){
container.innerHTML = " + html;
}
// Theme switcher
const destroyButton = document.getElementById("checkbox");
if (destroyButton) {
destroyButton.addEventListener("click", () => {
setTimeout(() => {
const theme = getTheme();
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(desktopWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
reInitButton(desktopWrapper,'Listen')
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper,theme,'&autoplay=1');
});
}
}
} else {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(mobileWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper,theme,'&autoplay=1′);
});
}
}
}
}, 100);
});
}
})();


Резюмувати за допомогою AI


Резюмувати за допомогою AI

Платформа для Р2Р-торгівлі віртуальними активами Paxful була засуджена до сплати кримінального штрафу в розмірі 4 мільйони доларів після визнання вини в численних федеральних правопорушеннях, згідно з офіційним прес-релізом Міністерства юстиції США.

Вирок послідував після визнання Paxful, що компанія змовилася для просування незаконної проституції, порушила Закон про банківську таємницю та свідомо передавала кошти, отримані в результаті злочинної діяльності.

Незаконні потоки криптовалюти

Розмір штрафу було визначено на основі платоспроможності компанії. Федеральні органи влади заявили, що Paxful отримувала прибуток від сприяння транзакціям для злочинців, водночас рекламуючи відсутність контролю за відмиванням грошей (AML) і не дотримуючись відповідних законів про боротьбу з відмиванням грошей, незважаючи на те, що знала про участь користувачів своєї платформи у злочинах, включаючи шахрайство, вимагання, проституцію, комерційну торгівлю людьми в цілях сексуальної експлуатації, романтичні шахрайства та торгівлю людьми.

Судові документи виявили, що Paxful керувала онлайн-платформою віртуальної валюти та бізнесом з переказу грошей, де користувачі обмінювали криптовалюту на готівку, передплачені картки, подарункові картки та інші товари. З 1 січня 2017 року по 2 вересня 2019 року Paxful сприяла здійсненню понад 26,7 мільйона угод загальною вартістю майже 3 мільярди доларів і отримала понад 29,7 мільйона доларів прибутку.

Органи влади заявили, що Paxful знала, що частина цих транзакцій включала кошти, отримані від злочинних правопорушень, включаючи схеми шахрайства та незаконну проституцію. Компанія також навмисно передавала віртуальну валюту від імені Backpage, онлайн-рекламної платформи, яка пізніше визнала в кримінальному провадженні, що вона рекламувала незаконну проституцію та отримувала прибуток від неї, включаючи контент за участю неповнолітніх.

Згідно з Міністерством юстиції, засновники Paxful внутрішньо посилалися на "ефект Backpage", якому вони приписували допомогу в зростанні платформи. Між груднем 2015 року та груднем 2022 року угоди Paxful з Backpage та подібним веб-сайтом призвели до переказу майже 17 мільйонів доларів у Bitcoin з гаманців Paxful на ці сайти. З цього Paxful заробила щонайменше 2,7 мільйона доларів прибутку.

Угода про визнання вини стверджує, що з липня 2015 року по червень 2019 року Paxful позиціонувала себе як платформа, яка не вимагає інформації про Знай свого клієнта (KYC). Вона не лише дозволяла користувачам торгувати без збору достатніх даних KYC, але й надавала третім сторонам політики AML, які не були реалізовані або застосовані, а також не подавала звіти про підозрілу діяльність, незважаючи на чіткі ознаки злочинної поведінки.

Вам також може сподобатися:

Міністерство юстиції знижує штраф

Paxful визнала вину в змові з метою порушення Закону про подорожі шляхом просування незаконної проституції через міждержавну торгівлю, змові з метою управління неліцензованим бізнесом з переказу грошей та змові з метою порушення вимог AML Закону про банківську таємницю.

Хоча сторони погодилися, що відповідний кримінальний штраф становив 112,5 мільйона доларів, відомство дійшло висновку, що Paxful могла сплатити лише 4 мільйони доларів у рамках врегулювання.

Визнання вини Paxful було частиною скоординованого врегулювання з Мережею боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), а в липні 2024 року співзасновник і колишній технічний директор компанії Артур Шабак також визнав вину у пов'язаних порушеннях AML.

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ (ексклюзивна)

СЕКРЕТНИЙ ПАРТНЕРСЬКИЙ БОНУС для читачів CryptoPotato: використовуйте це посилання для реєстрації та отримайте 1 500 доларів в ексклюзивних винагородах BingX Exchange (обмежена пропозиція).

Джерело: https://cryptopotato.com/paxful-fined-4m-after-admitting-it-profited-from-criminal-activity-on-its-crypto-platform/

Ринкові можливості
Логотип Ucan fix life in1day
Курс Ucan fix life in1day (1)
$0.0006385
$0.0006385$0.0006385
-1.20%
USD
Графік ціни Ucan fix life in1day (1) в реальному часі
Відмова від відповідальності: статті, опубліковані на цьому сайті, взяті з відкритих джерел і надаються виключно для інформаційних цілей. Вони не обов'язково відображають погляди MEXC. Всі права залишаються за авторами оригінальних статей. Якщо ви вважаєте, що будь-який контент порушує права третіх осіб, будь ласка, зверніться за адресою [email protected] для його видалення. MEXC не дає жодних гарантій щодо точності, повноти або своєчасності вмісту і не несе відповідальності за будь-які дії, вчинені на основі наданої інформації. Вміст не є фінансовою, юридичною або іншою професійною порадою і не повинен розглядатися як рекомендація або схвалення з боку MEXC.

Вам також може сподобатися