Шестеро заарештовано, оскільки індійська поліція завершує тижневу правозастосовну операцію

Індійська поліція оголосила про арешт шести осіб під час тижневої операції по всій країні. Згідно з місцевими повідомленнями, операція, яка тривала з 7 по 13 лютого, була спрямована на осіб, які здійснювали різні види шахрайської діяльності, включаючи інвестиційне шахрайство, шахрайство з додатками для кредитів та шахрайство з підробітком.

Згідно із заявою, оприлюдненою індійською поліцією, операція була проведена за допомогою слідчих після того, як вони виявили сліди незаконних коштів у різних штатах, включаючи Махараштру та Андхра-Прадеш. Поліція також повідомила, що забезпечила повернення коштів на суму близько 16,9 лакх рупій (18 673 доларів США) потерпілим за рішенням суду. За словами поліції, заарештовані особи пройшли процедуру в суді для слухання щодо застави, тоді як інші все ще утримуються під вартою поліції до завершення розслідування.

Індійська поліція затримала шість осіб під час останньої операції

У заяві, оприлюдненій індійською поліцією, офіцери поліції відправилися до Какінада в Андхра-Прадеш і заарештували Гуммаді Рамбабу за те, що він діяв як власник рахунку-посередника та сприяв переміщенню незаконних коштів. Потерпілий у цій справі сказав, що до нього звернувся один з членів мережі у Facebook. Він стверджував, що ця особа представила схему криптовалютних інвестицій та детально пояснила, як вона працює. Після кількох днів обговорення він погодився інвестувати.

Потерпілого додали до групи Facebook під назвою AZ70 Market Radar Station, де, за його словами, адміністратори пропонували поради щодо акцій та навчання інвестуванню. Учасники групи також розміщували скріншоти, що показували їхні прибутки від криптовалютних інвестицій, зроблених у групі, що було ще одним кроком для залучення нових учасників, доданих до групи. Потерпілий стверджував, що йому надали банківський рахунок для переказу 5,20 лакх рупій, який випадково виявився рахунком, що належить обвинуваченому.

В іншій справі індійська поліція повідомила, що заарештувала Сантоша Чандра Канта Гайкаварда в Мумбаї за його роль у масштабному інвестиційному шахрайстві, яке було спрямоване на місцевих жертв. Потерпілий стверджував, що його додали до групи WhatsApp після того, як група ініціювала контакт, і його переконали інвестувати через торговий додаток, який, як вони неправдиво стверджували, був належним чином зареєстрований у відповідному федеральному агентстві. Йому також показали сфабрикований прибуток від криптовалютних інвестицій, що його спокусило.

Поліція закликає мешканців бути обережними в інтернеті

В іншій окремій справі про інвестиційне шахрайство, пов'язаній з групою WhatsApp під назвою Dream Chasers Together 371, троє обвинувачених з Бхіванді в Махараштрі були заарештовані за те, що діяли як рахунки-посередники для переказу коштів, отриманих від криптовалютного інвестиційного шахрайства. Особи були ідентифіковані як Момін Архам Раїс Ахмед, Мохд Каїс Мустак Шейх та Момін Хіна Імран Ахмед. Спочатку заявнику дозволили зняти кошти для створення довіри, перш ніж його обманули на суму понад 65 лакх рупій.

Поліція також заарештувала Катраватха Нітіна з Махабубнагара у зв'язку з шахрайським додатком для кредитів. Потерпілого заманили через Instagram шахраї, які видавали себе за представників кредитних компаній. Його попросили надати особисту та банківську інформацію, перш ніж попросити заплатити близько 2 лакх рупій під приводом гарантійних депозитів та зборів за обробку. Слідчі виявили, що кошти переміщувалися через кілька рахунків, що належать злочинцям, перш ніж були переведені в криптовалюту та відправлені за межі країни.

Тим часом представники індійської поліції попередили громадськість про необхідність проявляти обережність, намагаючись заробити гроші в інтернеті. Вони закликали мешканців утриматися від відповідей на невідомі профілі або телефонні номери, особливо ті, що поводяться надто дружньо. Крім того, представники також попередили мешканців уникати передачі особистої інформації та доступу до платформ для криптовалютних інвестицій через їхні офіційні веб-сайти, а також негайно повідомляти про підозрілі випадки шахрайства до найближчого відділення поліції.

Отримайте 8% CASHBACK, коли витрачаєте криптовалюту з карткою COCA Visa. Замовте свою БЕЗКОШТОВНУ картку.