Офіс генпрокурора оприлюднив підозру уродженцю Хмельницького Денису Ніколаєву в причетності до викрадення коштів з рахунків ТОВ «Західнадрасервіс» та ТОВ «Енергопарк «Яворів». Для цього він використав 68 ФОПів та 100 рахунків «фінансових мулів».
Офіс генпрокурора оприлюднив підозру уродженцю Хмельницького Денису Ніколаєву в причетності до викрадення коштів з рахунків ТОВ «Західнадрасервіс» та ТОВ «Енергопарк «Яворів». Для цього він використав 68 ФОПів та 100 рахунків «фінансових мулів».
Про це повідомляє видання «Судовий репортер» з посиланням на сайт Офісу генпрокурора.
Восени минулого року Львівське райуправління поліції отримало заяву про те, що зловмисники отримали доступ до дистанційного банківського обслуговування «клієнт-банк» і зробили платежі з рахунків ТОВ «Західнадрасервіс» на 78,5 млн гривень і з рахунків ТОВ «Енергопарк «Яворів» на суму близько 48,7 млн гривень.
Власником цих компаній є Зіновій Козицький, батько голови Львівської ОВА Максима Козицького. У 2021 році Forbes оцінив його статки у $95 млн. «Західнадрасервіс» є найбільшим приватним видобувачем нафти та газу на Заході Україні.
Повідомляється, що підозрюваний у викраденні коштів Денис Ніколаєв народився у 2004 році в Хмельницькому і зареєстрований в тимчасово окупованому Донецьку. Наразі його місце перебування невстановлене.
Розслідування встановило, що він отримав доступ до автоматизованої системи з дистанційного керування банківськими рахунками, використовуючи серверний модуль віддаленого адміністрування (КАТ). Він розповсюдив запаролений архів «Документи.zip», усередині якого містився JavaScript-файл «Пароль^з», що містив упакований серверний модуль віддаленого адміністрування (RAT). Він був призначений нібито для отримання пароля до вмісту архіву, тому користувач здійснив його запуск, що призвело до інсталяції шкідливого софту (Remote Manipulator System).
Отримавши доступ, Ніколаєв використав 11 банківських установ, 7 рахунків юридичних компаній, 68 розрахункових рахунків фізичних осіб підприємців та 100 карткових рахунків відкритих «дропами». Хакеру вдалося легалізувати 104 мільйони гривень, спрямувавши їх на рахунки підконтрольних йому організацій і фізосіб.
Поліцейські з’ясували, що Денис Ніколає домовився про придбання автомобілів Cadillac ats та BMW 320 і перерахував за них близько мільйона гривень.
Хакеру загрожує відповідальність за ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. З ст. 209 ККУ. Згідно з правилами призначення покарання за сукупністю злочинів, його можуть позбавити волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.
