Binance заявляє, що звіти про транзакції, пов'язані з Іраном, є неправдивими та оманливими

Binance рішуче відкинув лист від 24 лютого сенатора Річарда Блюменталя, заявивши, що твердження, пов'язані з Іраном, відмиванням грошей та дотриманням вимог платформи, були "хибними, оманливими та політично вмотивованими".

У своїй дуже довгій відповіді, оприлюдненій у п'ятницю, Binance заявив, що поважає роботу Постійного підкомітету Сенату з розслідувань, але запевняє, що серйозно ставиться до своїх правових обов'язків і поділяє мету забезпечення безпеки платформи.

Компанія також зазначила, що має суворі засоби контролю Верифікація KYC та дотримання вимог і не дозволяє користувачам, які проживають або перебувають в Ірані, користуватися платформою.

Binance заявив, що лист Сенату переважно зосереджувався на двох суб'єктах, Hexa Whale та Blessed Trust, які мали нібито непряму причетність до адрес гаманців з можливими зв'язками з Іраном.

Біржа повідомила, що дізналася про ці занепокоєння після запуску проактивних розслідувань у відповідь на запити правоохоронних органів, а потім видалила обидві організації з Binance.com. Вона також заявила, що, наскільки їй відомо, жоден акаунт Binance не здійснював операцій безпосередньо з організацією, що базується в Ірані.

Binance розширює дотримання вимог і відповідає на лист Сенату

У відповіді Binance заявив, що прес-повідомлення, які стали основою запиту, були "явно хибними, не підтвердженими достовірними доказами та наклепницькими в кількох суттєвих аспектах".

Біржа повідомила, що за останні роки витратила сотні мільйонів доларів на розбудову своєї системи дотримання вимог. Вона зазначила, що ці витрати були спрямовані на посилення контролю компанії, захист коштів користувачів, підтримку регуляторної роботи та забезпечення безпечнішої торгівлі.

У рамках цієї розбудови Binance повідомив, що збільшив кількість співробітників у відділі дотримання вимог до понад 1 500 осіб у всьому світі. Ця група, за його словами, включає сотні фахівців з навчанням у галузі санкцій, протидії фінансуванню тероризму та розслідувань фінансових злочинів.

Компанія також заявила, що використовує людей, внутрішні процеси та технічні системи для виявлення підозрілої активності, повідомлення про неї та співпраці з правоохоронними органами.

Згідно з листом, Binance розгорнув понад 25 інструментів для Комплексна юридична перевірка клієнтів та моніторингу. Він зазначив, що ці системи охоплюють перевірки при реєстрації, моніторинг транзакцій, перевірку на санкції та поведінкову аналітику. Він також заявив, що ці інструменти допомагають виявляти незаконні транзакції точніше, скорочуючи хибні спрацювання.

Binance також вказав на зовнішні партнерства. Він заявив, що працює з правоохоронними органами та мережами, включаючи Beacon Network та Підрозділ боротьби з фінансовими злочинами T3.

Він описав ці зусилля як програми боротьби зі злочинністю у режимі реального часу, які заморожують і повертають незаконні кошти до того, як гроші можуть переміститися далі. Він зазначив, що T3 заморозив понад 300 мільйонів доларів забруднених коштів протягом свого першого року.

Біржа потім додала масштаб. Вона заявила, що зараз обслуговує понад 300 мільйонів користувачів у всьому світі. Лише у 2025 році вона обробила понад 71 000 запитів від правоохоронних органів.

За останні три роки вона допомогла правоохоронним органам конфіскувати понад 752 мільйони доларів, включаючи майже 579 мільйонів доларів для державних органів у Сполучених Штатах.

Вона також навела дані аналітики блокчейну, щоб стверджувати, що причетність різко впала. З січня 2024 року по липень 2025 року Binance заявив, що його причетність до гаманців, які нібито були залучені до незаконної діяльності, впала з 0,284% від загального обсягу біржі до 0,009%, що становить зниження майже на 97%. Він навів ще одне число, пов'язане з ризиком, пов'язаним з Іраном.

Серед чотирьох великих іранських криптобірж він зазначив, що причетність впала на 97,3% за останні два роки, з 4,19 мільйона доларів до 110 000 доларів.

Binance розслідує Hexa Whale та Blessed Trust

Компанія потім звернулася до двох суб'єктів, які перебували в центрі листа. Щодо Hexa Whale, Binance заявив, що правоохоронні органи зв'язалися з ним у квітні 2025 року і запросили інформацію про транзакції між гаманцями Binance та кількома адресами гаманців, що не належать Binance.

Після отримання цих запитів Binance заявив, що його слідчі розпочали широку перевірку. Він зазначив, що перевірка не обмежувалася конкретними гаманцями, позначеними правоохоронними органами. Він також шукав будь-яких інших користувачів Binance з причетністю до тих самих адрес.

У червні 2025 року компанія заявила, що відповіла та надала журнали операцій користувачів, включаючи інформацію Верифікація KYC та дані про транзакції для акаунтів, пов'язаних з визначеними гаманцями, включаючи Hexa Whale.

Біржа заявила, що не зупинилася на цьому. Навіть після надсилання запитуваних записів вона продовжила розслідування самостійно. Вона зазначила, що процес завершився видаленням Hexa Whale 13 серпня 2025 року. У листі організація описується як нині неіснуюча.

Щодо Blessed Trust, Binance заявив, що отримав окрему групу запитів від правоохоронних органів влітку 2025 року. Ці запити виявили транзакції між обліковими записами користувачів Binance та гаманцями, що не належать Binance, які, за словами правоохоронних органів, мали зв'язки з фінансуванням тероризму. Компанія заявила, що відповіла та надала запитувану інформацію.

Потім вона заявила, що її слідчі провели глибшу перевірку та аналіз джерел коштів. Після завершення цієї роботи Binance заявив, що видалив Blessed Trust у січні 2026 року.

Binance відхиляє заяви про VPN і захищає дії співробітників

Binance також оскаржив одну з найбільш вибухових заяв у звітності. Лист Сенату, за словами Binance, повторив твердження Wall Street Journal про те, що "підрозділ дотримання вимог Binance виявив 2 000 акаунтів, пов'язаних з іранськими організаціями" на біржі, незважаючи на обмеження щодо іранського банкінгу та публічну заборону компанії на іранських користувачів.

Binance заявив, що це твердження є хибним і заявив, що "не робив такого висновку".

Компанія заявила, що забороняє користувачам, які проживають або перебувають в Ірані, та вимагає перевірки особи для всіх клієнтів. Вона також заявила, що свідомо не реєструє клієнтів, які використовують неповну або неточну документацію.

У відповіді висловлюється припущення, що це твердження могло виникнути з постійних зусиль компанії посилити контроль за використанням VPN. Потім зазначається, що будь-яка спроба обійти правила прийнятності платформи за допомогою VPN є порушенням умов обслуговування Binance.

Лист завершився розглядом заяв про співробітників, пов'язаних з розслідуваннями Hexa Whale та Blessed Trust. Binance заявив, що звіти про те, як поводилися з цими працівниками, містили серйозні неточності. Він заявив, що жоден співробітник не був звільнений за ескалацію питань дотримання вимог. Він також заявив, що не обговорює публічно деталі персоналу через конфіденційність співробітників.

Хочете, щоб ваш проєкт побачили провідні фахівці у сфері криптовалют? Представте його в нашому наступному галузевому звіті, де дані зустрічаються з впливом.