Парагвай запроваджує суворіший нагляд за криптовалютами, вимагає детального звітування про транзакції з Bitcoin

Bitcoin Magazine

Парагвай запроваджує суворіший нагляд за криптовалютами, вимагає детальної звітності про транзакції Bitcoin

Національне управління податкових доходів Парагваю (DNIT) випустило Загальну резолюцію № 47/26, що встановлює всеосяжні вимоги щодо звітності про діяльність з bitcoin та криптовалютами. 

Правило стосується Bitcoin (BTC) та інших цифрових активів. Воно вимагає від резидентів та юридичних осіб розкривати майже всі транзакції, що перевищують 5 000 доларів США на рік.

Резолюція вимагає від платформ та адміністраторів надавати детальні дані, включаючи адреси гаманців, блокчейн-мережі та хеші транзакцій. Зобов'язані сторони також повинні повідомляти дату та час кожної транзакції, суму та вартість у доларах США, сплачені комісії та інформацію про контрагента, згідно з місцевою звітністю.  

Захід охоплює купівлю, продаж, торгівлю між криптовалютами, майнінг, стейкінг, yield farming, airdrop, дохід від кредитування, платежі та перекази між особистими гаманцями.

Чиновники описують ініціативу як крок до інтеграції криптовалют у національну податкову систему. 

"Належна ідентифікація та моніторинг посилять нагляд та дотримання вимог", — заявило DNIT. Регулювання не створює нових податків, але підвищує прозорість для фіскальних органів.

Резолюція узгоджується з рекомендаціями Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). З 2019 року FATF закликає країни застосовувати суворі вимоги щодо звітності про віртуальні активи для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. 

Парагвай, як член GAFILAT, включив ці настанови для покращення боротьби з відмиванням грошей та зменшення міжнародного контролю.

Регулювання надходить у період ширшого правового та фінансового переходу. Закон № 7572/2025 про ринок цінних паперів та продуктів формалізує нагляд за токенізованими активами, тоді як Управління цінних паперів (SIV) регулює токени, що представляють майнові або кредитні права. 

Повноваження DNIT, навпаки, охоплюють усі транзакції з криптовалютами, включаючи децентралізовані цифрові активи, що використовуються як засіб обміну.

Парагвай прагне професіоналізувати свій ринок капіталу. За останнє десятиліття частка ринку в національному ВВП зросла з 1% до 15%. 

Зміни нагляду за криптовалютами в Парагваї

Уряд також рухається до майнінгу Bitcoin, використовуючи конфісковані установки, та розробки проектів токенізації в агробізнесі та нерухомості. Чиновники сподіваються залучити іноземні інвестиції, зменшити витрати на посередництво та забезпечити обов'язковий аудит смартконтрактів. 

Планується відокремлення функцій зберігання від операцій фондової біржі в Парагвайському депозитарії цінних паперів (Cavapy) для посилення прозорості.

Регіональні тенденції підкріплюють напрямок Парагваю. Бразилія запровадила подібні правила звітності у 2023 році, а Аргентина запропонувала порівнянне законодавство. 

Багатосторонні агентства, включаючи Міжнародний валютний фонд та Міжамериканський банк розвитку, надали технічну підтримку для інтеграції блокчейн-аналізу та оподаткування у фіскальні системи.

Реакція ринку була виваженою. Біржі, що працюють у Парагваї, почали оновлювати політики для дотримання нової резолюції. 

Резолюція DNIT представляє першу фазу всеосяжного нагляду за криптовалютами Парагваю. Впровадження триватиме до 2026 року, з наступними фазами, що стосуються оподаткування та перевірки дотримання вимог, згідно зі звітами. 

Ця публікація "Парагвай запроваджує суворіший нагляд за криптовалютами, вимагає детальної звітності про транзакції Bitcoin" вперше з'явилася на Bitcoin Magazine і написана Micah Zimmerman.