Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) підтвердила, що юридичні дії проти промоутера криптовалюти Воравата Нарнавді, також відомого як "Acme Traderist", тривають, повідомляє Bangkok Post. Заява була зроблена після відновлення уваги громадськості, коли понад 30 імовірних жертв подали нові скарги проти нього цього тижня.

Скаргу подано до відділу економічних злочинів

Заступник генерального секретаря Анек Ююен заявив, що SEC подала кримінальну скаргу в березні 2023 року проти пана Воравата та 1000X Limited, компанії, що керує веб-сайтом 1000x.live. Їх звинувачують у веденні бізнесу з торгівлі цифровими активами без дозволу.

• Таїланд приєднується до країн, які звільняють від податку на приріст капіталу від криптовалюти, але лише на 5 років
• Таїланд націлився на п'ять "неліцензованих" криптобірж, включаючи Bybit, OKX, у найновішому рейді
• Прикордонне блокування Таїланду змушує шахрайські банди звільнити 261 полонених: звіт

Справа знову стала публічною 9 березня 2026 року, коли понад 30 імовірних жертв звернулися до Центрального слідчого бюро, щоб подати нові скарги щодо інвестицій, пов'язаних з платформою 1000X.

Це викликало відновлену увагу ЗМІ та соціальних мереж і змусило SEC повторити, що вона вже подала кримінальну скаргу проти Воравата Нарнавді та 1000X Limited ще в березні 2023 року і що справа зараз знаходиться у державних прокурорів.

Читати далі: Таїланд приєднується до країн, які звільняють від податку на приріст капіталу від криптовалюти, але лише на 5 років

Жертви стверджують, що їх переконали інвестувати через платформу, при цьому загальні збитки оцінюються в 1,39 мільярда батів. Поліція вважає, що пан Воравату, можливо, покинув Таїланд і поїхав до Об'єднаних Арабських Еміратів, де він, як повідомляється, має інші ділові інтереси.

SEC вживає заходів для захисту інвесторів

Щоб запобігти подальшим втратам, SEC заявила, що звернулася до Міністерства цифрової економіки та суспільства в червні 2025 року з проханням заблокувати доступ до платформи. Регулятор також закликав громадськість перевіряти, чи має бізнес цифрових активів належну ліцензію перед інвестуванням.

SEC Таїланду вжила кілька подібних заходів проти неліцензованих або неналежно працюючих криптобізнесів та промоутерів за минулий рік. Наприклад, вона прийняла рішення заблокувати доступ до п'яти неліцензованих бірж, включаючи Bybit, CoinEx, OKX, XT.com та 1000X з 28 червня 2025 року, після виявлення, що вони обслуговували тайських користувачів без ліцензій, і передала ці справи до відділу боротьби з економічними злочинами.

У січні 2026 року SEC також подала кримінальні скарги проти осіб, які нібито пропонували торгові послуги Worldcoin, та окремі скарги щодо несанкціонованої позабіржової торгівлі криптовалютою, знову посилаючись на порушення закону про бізнес цифрових активів.

Зовсім недавно, у лютому 2026 року, регулятор подав скаргу проти ліцензованого місцевого брокера, його зарубіжної платформи та керівників за нібито експлуатацію неліцензованої біржі Біржа Біржа відома як ринок, що підтримує торгівлю деривативами, товарами, цінними паперами та іншими фінансовими інструментами. Зазвичай біржа доступна через цифрову платформу або іноді за фізичною адресою, де інвестори організовуються для здійснення торгівлі. Серед головних обов'язків біржі є підтримка чесної та справедливої торгової практики. Вони є інструментальними у забезпеченні того, щоб розподіл підтримуваних курсів цінних паперів на цій біржі був ефектив Біржа відома як ринок, що підтримує торгівлю деривативами, товарами, цінними паперами та іншими фінансовими інструментами. Зазвичай біржа доступна через цифрову платформу або іноді за фізичною адресою, де інвестори організовуються для здійснення торгівлі. Серед головних обов'язків біржі є підтримка чесної та справедливої торгової практики. Вони є інструментальними у забезпеченні того, щоб розподіл підтримуваних курсів цінних паперів на цій біржі був ефектив Прочитати цей термін, орієнтованої на тайських клієнтів, підкреслюючи ширшу боротьбу з транскордонною та неліцензованою діяльністю.