Демократичні законодавці обіцяють нагляд у зв'язку з розслідуванням Binance Міністерством юстиції

Демократичні сенатори Кріс Ван Холлен, Елізабет Воррен та Рубен Гальєго підтвердили, що Міністерство юстиції Сполучених Штатів розслідує, чи порушила криптовалютна біржа Binance американські санкційні закони, сприяючи операціям на мільярди доларів, пов'язаним з Іраном та організаціями, причетними до тероризму.

Законодавці, усі члени Комітету Сенату США з питань банківської справи, житла та міських справ, заявили, що розслідування розпочалося після їхнього попереднього звернення до американських органів влади з проханням перевірити дотримання біржею санкційних норм.

Розслідування Binance Міністерством юстиції

У спільній заяві сенатори повідомили, що викладена діяльність викликає занепокоєння тим, що Binance, можливо, сприяла фінансовим потокам, пов'язаним з іранськими суб'єктами та їхніми посередниками, незважаючи на існуючі обмеження за американським законодавством. Вони також звинуватили компанію в тому, що раніше вона ставила прибуток вище за дотримання законодавства, і заявили, що останні звіти вказують на те, що біржа знову може діяти в спосіб, який підриває виконання санкцій.

Законодавці додали, що планують здійснювати нагляд, щоб гарантувати проведення Міністерством юстиції ретельного розслідування та притягнення компанії до відповідальності в разі підтвердження порушень.

Раніше цього тижня The Wall Street Journal повідомила, що Міністерство юстиції розпочало розслідування того, чи використовував Іран Binance для ухилення від американських санкцій. Binance відкинула звинувачення, стверджуючи, що медіа-звіти, на які посилається Сенат, містять "неправдиві, необґрунтовані та наклепницькі заяви". Подальші повідомлення вказали на те, що біржа подала позов про наклеп проти WSJ щодо початкової статті, яку видання опублікувало наприкінці лютого.

Заклики до двопартійної співпраці

Хоча Binance поки не оприлюднила заяву щодо цього розвитку подій, раніше вона зазначала, що федеральні суди як Південного округу Нью-Йорка, так і Північного округу Алабами відхилили антитерористичні позови, подані сотнями позивачів проти засновника Чанпена "CZ" Чжао. Біржа заявила, що залишається повністю віддана співпраці для забезпечення виконання санкційних законів без компромісів і додала,

Публікацію "Демократичні законодавці обіцяють нагляд у зв'язку з розслідуванням Binance Міністерством юстиції" вперше опубліковано на CryptoPotato.