Суддя відхиляє позови за RICO у справі про крипто-пірамідальну схему під керівництвом пастора

Федеральний суддя в Нью-Йорку у четвер відхилив претензії RICO, які лежали в основі колективного позову проти пастора та імовірних співучасників, встановивши, що інвестори в те, що влада назвала крипто-схемою Понці, не можуть продовжувати спроби вимагати відшкодування збитків.

Окружний суддя США Ронні Абрамс встановив, що положення, включене до Закону про реформу приватного судочинства з цінних паперів 1995 року, було підставою для відхилення позову, оскільки його претензії були сформовані на основі "попередніх актів шахрайства з цінними паперами", які не підлягали розгляду. У цивільних справах RICO дозволяє людям подавати позови до сторін, які беруть участь у рекетській діяльності, такій як шахрайство або вимагання.

Однак Абрамс зазначив, що люди, які стверджують, що пастор, пов'язаний з Церквою адвентистів сьомого дня, виманив у них гроші, мають 30 днів для подання зміненої скарги.

Позов, поданий у травні, вимагав щонайменше 750 мільйонів доларів відшкодування збитків у зв'язку зі втратами, яких зазнали інвестори через схему, створену засновником і колишнім генеральним директором EminiFX Едді Александром, який визнав себе винним у шахрайстві з товарами у 2023 році.

EminiFX позиціонував себе як торгову платформу для цифрових активів та іноземних валют. Прокурори заявили, що Александр зібрав 248 мільйонів доларів від понад 25 000 людей, обіцяючи, що платформа зможе "подвоїти їхні гроші протягом п'яти місяців" за допомогою секретної технології. 

Прокурори заявили, що Александр не інвестував значну частину коштів, зібраних від членів своєї церкви та гаїтянської спільноти, а також не розкрив мільйони доларів збитків за розподілами, які він здійснив до свого арешту майже чотири роки тому.

Більше того, влада заявила, що Александр перевів 14,7 мільйона доларів інвесторських коштів на свій особистий банківський рахунок. Пізніше він придбав BMW за 155 000 доларів, за їхніми словами.

На момент винесення вироку Александру пастору було наказано конфіскувати 248,9 мільйона доларів і сплатити 213 мільйонів доларів у якості реституції. Згідно з веб-сайтом Бюро в'язниць, наразі він утримується у виправній установі з низьким рівнем безпеки в Пенсільванії.

Минулого року інший федеральний суддя в Нью-Йорку наказав Александру та його компанії сплатити майже 229 мільйонів доларів у зв'язку з примусовими заходами, вжитими CFTC. Александр представляв себе сам у справі.

Релігійні діячі, які нібито зловживають довірою, не є чимось небаченим, коли йдеться про криптовалюту. У вересні суддя Колорадо встановив, що пастор Елі Регаладо порушив законодавство про цінні папери, збираючи гроші для невдалого крипто-проєкту, який бог нібито сказав йому створити.