Bithumb оштрафовано на ₩36,8 млрд, компанія стикається із забороною діяльності на 6 місяців

Ключові висновки:

• Bithumb оштрафований на $24,6 млн після того, як влада виявила 6,65 млн порушень AML та верифікації KYC.
• Шестимісячне призупинення стосується нових акаунтів, тоді як існуючі користувачі продовжують торгувати без обмежень на платформі.
• Порушення були виявлені під час перевірок найбільших бірж криптовалют у Південній Кореї між 2024 та 2025 роками.

Південнокорейські регулятори вжили заходів щодо біржі криптовалют Bithumb, наклавши багатомільярдний штраф у вонах та обмеживши частину її діяльності. Рішення прийнято після розслідування, яке виявило мільйони порушень, пов'язаних з контролем протидії відмиванню грошей та правилами верифікації клієнтів.

Підрозділ фінансової розвідки (FIU), який працює під Комісією з фінансових послуг, оголосив про заходи після перевірки процедур дотримання норм на біржі. Санкції включають великий фінансовий штраф та тимчасове обмеження послуг для нових користувачів.

FIU накладає штраф у розмірі ₩36,8 млрд на Bithumb

Підрозділ фінансової розвідки оштрафував Bithumb на 36,8 мільярда вон, приблизно $24,6 млн, згідно з місцевими повідомленнями. Влада заявила, що біржа не виконала кілька вимог відповідно до південнокорейської системи боротьби з відмиванням грошей та правил звітності про фінансові транзакції.

Bithumb Exchange News | Source: BSCN (X)

Слідчі зафіксували близько 6,65 мільйона порушень, пов'язаних з процедурами дотримання норм. Близько 3,55 мільйона випадків стосувалися відсутньої або неповної верифікації особи користувачів. Фінансові платформи в Південній Кореї повинні підтверджувати особи клієнтів перед дозволом торгової діяльності — правило, розроблене для запобігання незаконній фінансовій діяльності.

Регулятори також виявили близько 3,04 мільйона випадків, коли транзакції, які мали бути обмежені, було дозволено здійснити. Крім того, FIU повідомив про 45 772 транзакції, які стосувалися 18 зарубіжних бірж, не зареєстрованих у південнокорейських органів влади.

Санкція є найбільшим штрафом, накладеним на біржу криптовалют у країні. Вона перевищує штраф у 35,2 мільярда вон, виданий Upbit у 2025 році після того, як регулятори виявили подібні порушення дотримання норм.

Шестимісячне обмеження на послуги для нових користувачів

Поряд із фінансовим штрафом FIU наказав шестимісячне часткове призупинення, що стосується послуг біржі Bithumb для нових зареєстрованих користувачів. Захід зосереджений на діяльності акаунтів, пов'язаній з новими клієнтами, які приєднуються до платформи.

Під час періоду призупинення нові акаунти не зможуть використовувати певні послуги, включаючи депозити та зняття коштів. Поточні користувачі продовжать торгувати та переміщувати кошти на біржі як зазвичай.

Влада також наклала дисциплінарні заходи на персонал компанії. Виконавчий директор цієї біржі криптовалют отримав попередження від регуляторів. Звітний офіцер на біржі криптовалют був відсторонений від обов'язків на 6 місяців у рамках заходів примусового виконання.

FIU заявив, що санкція буде остаточно затверджена після того, як Bithumb отримає час для відповіді. Біржі криптовалют надано щонайменше десять днів для подання своєї позиції, перш ніж регулятори підтвердять остаточне рішення.

Порушення виявлені під час галузевих перевірок

Порушення були виявлені під час перевірок на місці, проведених між 2024 та 2025 роками. Регулятори переглянули системи дотримання норм п'яти найбільших бірж криптовалют, що працюють у Південній Кореї.

Перевірка охопила Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit та Gopax. Влада перевірила, чи належним чином ці платформи верифікують особи клієнтів та відстежують транзакції відповідно до Закону про звітність та використання інформації про конкретні фінансові транзакції.

Попередні заходи примусового виконання також були спрямовані на інші біржі. У 2025 році оператор Upbit компанія Dunamu отримала штраф у 35,2 мільярда вон та тримісячне часткове призупинення після того, як під час того самого регуляторного огляду були виявлені прогалини в дотриманні норм.

Korbit також зіткнувся зі штрафами, включаючи штраф у 2,73 мільярда вон та інституційні попередження. Ці дії є частиною постійного нагляду за платформами торгівлі цифровими активами країни.

Bithumb був заснований у 2014 році. Він залишається однією з найбільших бірж криптовалют у Південній Кореї за обсягом торгівлі, згідно з ринковими даними від CoinGecko.

Операційна помилка Bithumb під час промоакції Bitcoin

Біржа нещодавно привернула увагу після помилки під час промоційної кампанії на своїй платформі. Захід, відомий як "Random Box", мав на меті розподілити невеликі винагороди учасникам.

Очікувалося, що переможці отримають від 20 000 до 50 000 корейських вон. Повідомлення місцевих ЗМІ стверджують, що одиниця винагороди була помилково введена як Bitcoin замість корейських вон під час процесу розподілу.

У результаті кілька користувачів, як повідомляється, отримали щонайменше 2 000 BTC кожен. Виходячи з цін на Bitcoin на той час, вартість кожного платежу оцінювалася приблизно в 196 мільярдів вон.

Знімки екрана, опубліковані в Інтернеті, свідчать про те, що помилка ненадовго вплинула на ціни торгівлі на платформі. У той час Bitcoin впав більш ніж на 10 відсотків нижче більш широких ринкових рівнів. Bithumb пізніше заявив, що інцидент не призвів до фінансових втрат для клієнтів.

Підрозділ фінансової розвідки заявив, що біржі, які працюють у країні, повинні відповідати суворим стандартам верифікації особи та моніторингу транзакцій. На момент звітності Bitcoin торгувався близько $73 800 на світових ринках. Він зріс більш ніж на 3% за останні 24 години (згідно з даними CoinGecko).

Публікацію Bithumb оштрафований на ₩36,8 млрд, стикається із 6-місячною забороною діяльності було опубліковано першим на The Coin Republic.