ZachXBT: російський позабіржовий брокер Aleks допоміг групі вимагачів відмити понад $4,7 мільйона.

PANews повідомило 24 березня, що аналітик он-чейн ZachXBT заявив, що російський OTC посередник Олександр Хінкіс (Алекс) звинувачується в допомозі групі з програм-вимагачів у відмиванні грошей з липня 2025 року через єдиний обліковий запис криптовалютної біржі. Кошти нібито походять з трьох викупних платежів загалом 796 BTC, що еквівалентно понад 4,7 мільйона доларів. Он-чейн криміналістика показує, що частина Bitcoin була переведена в Avalanche через кросчейн міст, а потім розділена приблизно на 75 переказів на адресу депозиту біржі 0xa756…06e. Додаткові 16,6 мільйона доларів пов'язаних коштів залишаються на цих адресах або на цих платформах. ZachXBT заявив, що він надав інформацію щодо цих адрес і потоків коштів органам комплаєнсу та правоохоронним органам.