Tăng cường kiểm soát rủi ro và tuân thủ
Gần đây, MEXC không ngừng nâng cấp các biện pháp kiểm soát rủi ro, đẩy mạnh việc phòng chống các hành vi giao dịch bất thường và phối hợp giữa người dùng. Bên cạnh đó, MEXC cũng siết chặt hơn công tác quản lý rủi ro về tuân thủ. Trong quá trình rà soát, chúng tôi phát hiện một số tài sản của người dùng có khả năng tiềm ẩn rủi ro. Do đó, MEXC đã áp dụng biện pháp tạm thời hạn chế rút và yêu cầu những người dùng liên quan hoàn thành xác minh KYC nâng cao.
Kết quả xác minh và báo cáo tuân thủ
Sau khi áp dụng các biện pháp trên, phần lớn người dùng đã hoàn thành xác minh thành công và được gỡ bỏ hạn chế, trong khi một số tài khoản vẫn bị hạn chế do phát hiện hoạt động tài sản đáng ngờ. MEXC nghiêm ngặt tuân thủ các yêu cầu về tuân thủ và thực hiện báo cáo các giao dịch, tài khoản khả nghi. Chúng tôi cũng đã nộp các báo cáo tuân thủ liên quan trong tháng 7 và tháng 8.
MEXC luôn chủ động phối hợp xử lý các yêu cầu đóng băng tài sản chính thức có kèm theo tài liệu từ cơ quan chức năng, đồng thời tích cực phối hợp cung cấp hỗ trợ cần thiết trong công tác phòng chống tội phạm.
Mục đích của việc hạn chế dài hạn
Liên quan đến thắc mắc về thời gian xác minh, chúng tôi đã cung cấp giải thích chi tiết trong phần Câu hỏi thường gặp về Kiểm soát rủi ro. Cơ chế hạn chế 365 ngày này chỉ áp dụng đối với các tài khoản vi phạm có tổ chức, tài khoản rủi ro cao hoặc liên quan đến vấn đề tuân thủ.
Việc áp dụng hạn chế này nhằm hai mục tiêu: Tăng chi phí vận hành đối với các hành vi vi phạm có tổ chức và đảm bảo đủ thời gian để hỗ trợ các yêu cầu thực thi pháp luật tiềm năng. Cơ chế này góp phần ngăn chặn hành vi lách luật bằng cách tạo tài khoản mới hoặc kích hoạt lại tài khoản cũ để tiếp tục thực hiện các chiến lược thao túng tương tự.
Nghĩa vụ bảo mật
Vui lòng lưu ý: Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, chúng tôi không thể tiết lộ chi tiết của các báo cáo này cho người dùng hoặc bên ngoài, vì hành động này sẽ được xem là "tiết lộ thông tin mật".
Cam kết về an toàn và công bằng
Chúng tôi luôn cam kết bảo vệ tài sản của người dùng và đảm bảo sự công bằng trên thị trường, đồng thời sẽ không ngừng nâng cấp và hoàn thiện hệ thống kiểm soát rủi ro.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Câu hỏi thường gặp về Kiểm soát rủi ro và các Báo cáo kiểm soát rủi ro tại đây:
