Giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày là gì?

Giao dịch trong ngày là phong cách giao dịch ngắn hạn, trong đó trader mở và đóng vị thế trong cùng một ngày, thường nhằm kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ.

Trong thị trường crypto, giao dịch trong ngày là mua bán tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum, các cặp stablecoin hoặc token khác trong khoảng thời gian ngắn, thay vì nắm giữ hàng tháng hoặc hàng năm.

Trader crypto trong ngày có thể mở vị thế vào buổi sáng và đóng vị thế sau vài phút hoặc vài giờ, tùy vào thiết lập giao dịch, diễn biến thị trường, giới hạn rủi ro và kế hoạch giao dịch.

Mục tiêu chính không phải là sở hữu tài sản dài hạn mà là tận dụng biến động giá ngắn hạn.

Giao dịch trong ngày khác với đầu tư dài hạn vì trader thường quan tâm đến biến động nội ngày, thanh khoản, diễn biến sổ lệnh, động lượng thị trường và các ngưỡng kỹ thuật hơn mức độ chấp nhận dài hạn hoặc yếu tố cơ bản.

Trader có thể giao dịch thủ công và tự đưa ra từng quyết định, hoặc sử dụng công cụ tự động tuân theo các quy tắc đã đặt trước.

Tuy nhiên, tự động hóa không loại bỏ rủi ro vì chiến lược có thể nhanh chóng thất bại khi điều kiện thị trường thay đổi.

Trong thị trường chứng khoán truyền thống, giao dịch trong ngày gắn chặt với các quy tắc ký quỹ. Hướng dẫn giao dịch trong ngày của FINRA giải thích rằng giao dịch thường xuyên trong cùng ngày bằng tài khoản ký quỹ có thể phát sinh các yêu cầu đặc biệt.

Trong thị trường crypto, quy định có thể khác nhau tùy quốc gia, loại tài sản, nền tảng và sản phẩm. Vì vậy, trader nên tìm hiểu các điều khoản và quy định cụ thể áp dụng cho hoạt động của mình.

Giao dịch trong ngày hoạt động như thế nào trong thị trường crypto?

Giao dịch crypto trong ngày tận dụng biến động giá ngắn hạn trên thị trường tài sản kỹ thuật số.

Trước tiên, trader chọn một thị trường, chẳng hạn cặp crypto với stablecoin hoặc cặp crypto với tiền pháp định.

Sau đó, trader phân tích biểu đồ giá, khối lượng, thanh khoản, biến động, độ sâu sổ lệnh, vùng hỗ trợ và kháng cự, tin tức, tỷ lệ Funding hoặc các tín hiệu thị trường khác.

Sau khi hình thành ý tưởng giao dịch, trader đặt lệnh và xác định mức thoát nếu giao dịch diễn biến thuận lợi cũng như mức thoát nếu giao dịch thất bại.

Kế hoạch thoát lệnh rất quan trọng vì giao dịch trong ngày không chỉ xoay quanh việc tìm điểm vào lệnh.

Trader không có quy tắc thoát lệnh có thể biến một giao dịch ngắn hạn thành khoản lỗ lớn chỉ vì không chịu đóng vị thế bất lợi.

Nhiều trader trong ngày sử dụng lệnh cắt lỗ, lệnh chốt lời, lệnh giới hạn và quy tắc xác định khối lượng vị thế để quản lý rủi ro.

Lệnh cắt lỗ được thiết kế để đóng giao dịch nếu giá đi ngược dự đoán vượt quá mức đã chọn.

Lệnh chốt lời được thiết kế để đóng giao dịch khi giá đạt mục tiêu lợi nhuận đã định.

Lệnh giới hạn cho phép trader đặt mức giá sẵn sàng mua hoặc bán, trong khi lệnh thị trường khớp nhanh hơn nhưng có thể gây trượt giá trong thị trường biến động nhanh.

Tốc độ rất quan trọng trong thị trường crypto vì giá có thể biến động 24/7, kể cả cuối tuần và ngày lễ.

Thị trường hoạt động liên tục có thể tạo thêm cơ hội, nhưng cũng có thể gây mệt mỏi, giao dịch quá mức và quyết định thiếu sáng suốt.

Vì sao giao dịch trong ngày quan trọng trong thị trường tiền mã hóa?

Giao dịch trong ngày quan trọng trong thị trường tiền mã hóa vì thị trường crypto thường biến động mạnh, có thanh khoản, mang tính toàn cầu và hoạt động suốt ngày đêm.

Biến động mạnh có thể tạo ra cơ hội ngắn hạn, nhưng cũng có thể dẫn đến thua lỗ nhanh chóng.

Cảnh báo rủi ro về tiền ảo của CFTC nêu rõ giao dịch và đầu cơ tiền ảo có thể tiềm ẩn rủi ro đáng kể, bao gồm rủi ro biến động.

Cảnh báo này đặc biệt quan trọng với trader trong ngày vì chiến lược ngắn hạn chịu tác động trực tiếp từ biến động giá đột ngột.

Giá crypto có thể phản ứng nhanh với thay đổi thanh khoản, tin tức kinh tế vĩ mô, đợt mở khóa token, sự cố bảo mật, quyết định quản trị, tắc nghẽn mạng, nâng cấp giao thức, bình luận về quy định và hoạt động trên mạng xã hội.

Trader có thể dự đoán đúng hướng đi chung của thị trường nhưng vẫn thua lỗ do quy mô vị thế quá lớn, vào lệnh muộn, đặt lệnh cắt lỗ quá sát hoặc thị trường biến động mạnh trước khi phục hồi.

Giao dịch trong ngày cũng quan trọng vì ảnh hưởng đến thanh khoản thị trường.

Trader chủ động có thể góp phần làm tăng hoạt động mua bán, qua đó giúp người dùng khác dễ mở hoặc đóng vị thế hơn.

Tuy nhiên, giao dịch chủ động cũng có thể làm tăng nhiễu giá ngắn hạn, đặc biệt với token có thanh khoản thấp, nơi khối lượng nhỏ cũng có thể khiến giá biến động mạnh.

Giao dịch trong ngày và đầu tư dài hạn

Giao dịch trong ngày và đầu tư dài hạn là hai cách tiếp cận thị trường crypto rất khác nhau.

Trader trong ngày thường muốn kiếm lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn.

Nhà đầu tư dài hạn thường muốn tiếp xúc với một tài sản trong thời gian dài hơn, dựa trên mức độ chấp nhận, công dụng, tính khan hiếm, hoạt động mạng lưới hoặc niềm tin chung vào thị trường.

Trader trong ngày có thể nắm giữ vị thế trong vài phút hoặc vài giờ.

Nhà đầu tư dài hạn có thể nắm giữ vị thế trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Trader trong ngày thường tập trung vào biểu đồ, động lượng, khối lượng, biến động, dòng lệnh và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận.

Nhà đầu tư dài hạn thường chú trọng yếu tố cơ bản, tokenomics, hoạt động của nhà phát triển, sự phát triển hệ sinh thái, bảo mật, quy định và nhu cầu dài hạn.

Giao dịch trong ngày thường đòi hỏi sự chú ý nhiều hơn, quyết định nhanh hơn, kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt hơn và kỷ luật cảm xúc cao hơn.

Đầu tư dài hạn thường đòi hỏi sự kiên nhẫn, nghiên cứu, niềm tin, kế hoạch lưu ký và khả năng chịu được biến động giá lớn.

Không có phương pháp nào mặc nhiên phù hợp hơn với mọi người dùng.

Phương pháp phù hợp hơn tùy thuộc vào kiến thức, thời gian, mức chấp nhận rủi ro, khả năng kiểm soát cảm xúc, quy mô vốn và mục tiêu tài chính của người dùng.

Các chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến trong thị trường crypto

Một chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến là giao dịch theo động lượng.

Trader theo động lượng tìm kiếm tài sản đang biến động mạnh theo một hướng và cố gắng vào lệnh khi đà biến động còn tiếp diễn.

Chiến lược này có thể hiệu quả trong các đợt breakout mạnh, nhưng cũng có thể nhanh chóng thất bại khi xu hướng đảo chiều hoặc giao dịch trở nên quá đông đúc.

Một chiến lược khác là giao dịch trong biên độ.

Trader giao dịch trong biên độ tìm thị trường dao động giữa các vùng hỗ trợ và kháng cự, sau đó cố gắng mua gần vùng thấp và bán gần vùng cao.

Chiến lược này có thể thất bại khi giá breakout khỏi biên độ với khối lượng lớn.

Chiến lược thứ ba là giao dịch breakout.

Trader breakout vào lệnh khi giá vượt qua một ngưỡng quan trọng, với kỳ vọng biến động đó sẽ thu hút thêm người mua hoặc người bán.

Breakout giả là rủi ro lớn vì giá có thể chỉ vượt một ngưỡng trong thời gian ngắn rồi đảo chiều mạnh.

Chiến lược thứ tư là scalping.

Scalper tìm cách tận dụng những biến động giá rất nhỏ nhiều lần trong một phiên giao dịch.

Chiến lược này đòi hỏi khớp lệnh nhanh, phí thấp, tính kỷ luật cao và sự chú ý kỹ lưỡng đến spread cũng như thanh khoản.

Chiến lược thứ năm là giao dịch theo tin tức.

Trader theo tin tức phản ứng với các sự kiện có thể ảnh hưởng đến thị trường như cập nhật quy định, sự cố bảo mật, niêm yết token, nâng cấp giao thức hoặc dữ liệu kinh tế vĩ mô.

Chiến lược này có thể nguy hiểm vì giá có thể biến động trước khi trader nhìn thấy tin tức, còn thông tin sai lệch có thể lan truyền nhanh trong thị trường crypto.

Phân tích kỹ thuật trong giao dịch trong ngày

Trader crypto trong ngày thường sử dụng phân tích kỹ thuật để nghiên cứu diễn biến giá.

Phân tích kỹ thuật tập trung vào biểu đồ, mô hình giá, khối lượng, hướng xu hướng, biến động và cấu trúc thị trường.

Các công cụ phổ biến gồm đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối, thanh khối lượng, vùng hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng, mô hình nến và giá trung bình theo khối lượng giao dịch.

Đường trung bình động có thể giúp trader xác định thị trường đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm hay đi ngang.

Vùng hỗ trợ và kháng cự có thể giúp trader xác định các khu vực áp lực mua hoặc bán có thể xuất hiện.

Khối lượng có thể giúp trader đánh giá một biến động nhận được sự tham gia mạnh hay yếu.

Các chỉ báo kỹ thuật không phải tín hiệu được đảm bảo.

Đây là công cụ sắp xếp thông tin thị trường, không phải công cụ dự đoán tương lai một cách chắc chắn.

Nhiều trader thua lỗ vì xem chỉ báo là lệnh mua hoặc bán tự động, thay vì sử dụng chúng trong một kế hoạch quản lý rủi ro hoàn chỉnh.

Một kế hoạch giao dịch trong ngày hiệu quả thường kết hợp phân tích kỹ thuật với quy mô vị thế, cách đặt lệnh dừng, kiểm tra thanh khoản và nhật ký giao dịch rõ ràng.

Thanh khoản và trượt giá

Thanh khoản là một trong những yếu tố quan trọng nhất của giao dịch trong ngày.

Thanh khoản cho biết mức độ dễ dàng khi mua hoặc bán một tài sản mà không gây biến động giá lớn.

Thị trường có thanh khoản cao thường có spread hẹp hơn, sổ lệnh sâu hơn và khớp lệnh mượt hơn.

Thị trường có thanh khoản thấp có thể có spread rộng hơn, độ sâu sổ lệnh yếu hơn và trượt giá nhiều hơn.

Trượt giá xảy ra khi giá khớp lệnh thực tế khác với giá dự kiến.

Ví dụ, trader có thể dự kiến mua token ở mức $1.00 nhưng thực tế được khớp ở mức $1.02 do thị trường biến động hoặc sổ lệnh mỏng.

Trượt giá nhỏ có thể không quan trọng với nhà đầu tư dài hạn, nhưng có thể ảnh hưởng lớn đến trader trong ngày đang tìm cách tận dụng những biến động nhỏ.

Token có thanh khoản thấp cũng có thể dễ xảy ra biến động giá mạnh, hoạt động pump-and-dump và các đợt thoát vị thế đột ngột hơn.

Cảnh báo về hoạt động pump-and-dump của CFTC cho biết coin kỹ thuật số mới hoặc được giao dịch với khối lượng thấp có thể trở thành mục tiêu của các hành vi thao túng.

Vì vậy, trader crypto trong ngày thường kiểm tra khối lượng, spread, độ sâu thị trường và diễn biến giao dịch gần đây trước khi mở vị thế.

Quản lý rủi ro trong giao dịch trong ngày

Quản lý rủi ro là điểm khác biệt giữa kế hoạch giao dịch và đánh bạc.

Trader có thể nhận định đúng về thị trường nhưng vẫn thua lỗ nếu quy mô vị thế quá lớn.

Xác định quy mô vị thế là quyết định lượng vốn sẽ chịu rủi ro trong một giao dịch.

Nhiều trader có kỷ luật chỉ chấp nhận rủi ro với một tỷ lệ nhỏ trong vốn giao dịch cho mỗi vị thế.

Điều này giúp một giao dịch thất bại không gây tổn hại cho toàn bộ tài khoản.

Lập kế hoạch cắt lỗ là một phần quan trọng khác của quản lý rủi ro.

Nên đặt lệnh cắt lỗ ở mức phù hợp với thiết lập giao dịch, không phải một con số tùy tiện được chọn khi đã bắt đầu hoảng loạn.

Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cũng rất quan trọng.

Nếu trader chấp nhận rủi ro $100 để kiếm $50, họ cần tỷ lệ thắng rất cao mới có thể duy trì lợi nhuận.

Nếu trader chấp nhận rủi ro $100 để kiếm $200, họ có thể duy trì hoạt động ngay cả với tỷ lệ thắng thấp hơn, nếu chiến lược nhất quán.

Quản lý rủi ro còn bao gồm tránh giao dịch trả đũa, tránh dùng đòn bẩy quá mức, theo dõi phí, tuân thủ giới hạn lỗ hằng ngày và nghỉ ngơi sau khi thua lỗ do cảm xúc chi phối.

Quản lý rủi ro càng quan trọng trong thị trường crypto vì giá có thể biến động lớn nhanh chóng và không báo trước.

Đòn bẩy và ký quỹ trong giao dịch trong ngày

Đòn bẩy cho phép trader kiểm soát một vị thế lớn hơn số vốn họ bỏ ra.

Ký quỹ là tài sản thế chấp được sử dụng để mở và duy trì vị thế có đòn bẩy.

Đòn bẩy có thể làm tăng lợi nhuận, nhưng cũng có thể làm tăng thua lỗ và dẫn đến thanh lý.

Thanh lý xảy ra khi nền tảng đóng vị thế có đòn bẩy vì tài sản thế chấp của trader không còn đủ để duy trì giao dịch.

Với trader trong ngày, đòn bẩy có thể hấp dẫn vì khiến những biến động giá nhỏ dường như mang lại lợi nhuận lớn hơn.

Tuy nhiên, chính mức đòn bẩy đó cũng có thể biến một biến động nhỏ ngược hướng thành khoản lỗ lớn hoặc mất toàn bộ tiền ký quỹ.

Sử dụng đòn bẩy cao trong thị trường crypto biến động mạnh đặc biệt nguy hiểm vì các đợt tăng vọt, râu nến dài và thay đổi thanh khoản đột ngột có thể kích hoạt thanh lý trước khi thị trường đảo chiều.

Thị trường truyền thống cũng có các quy tắc đặc biệt đối với giao dịch trong ngày bằng ký quỹ. Bảng thuật ngữ về pattern day trader của Investor.gov lưu ý rằng FINRA đã thông qua các yêu cầu ký quỹ trong ngày mới để thay thế các yêu cầu ký quỹ giao dịch trong ngày hiện hành.

Trader crypto không nên cho rằng quy tắc ký quỹ trên thị trường chứng khoán và quy tắc của sản phẩm crypto là giống nhau.

Trước khi sử dụng đòn bẩy, trader nên xem xét sản phẩm cụ thể, công bố rủi ro, quy tắc thanh lý và yêu cầu theo khu vực pháp lý.

Quy tắc Pattern Day Trader và crypto

Quy tắc pattern day trader là khái niệm thuộc thị trường chứng khoán truyền thống, không phải quy tắc chung áp dụng cho mọi giao dịch Spot crypto.

FINRA giải thích rằng theo các điều kiện cụ thể, trước đây một pattern day trader được xác định dựa trên việc thường xuyên giao dịch trong cùng ngày bằng tài khoản ký quỹ.

Trang giao dịch trong ngày hiện tại của FINRA trình bày khuôn khổ truyền thống và các rủi ro của hoạt động giao dịch nội ngày thường xuyên.

Tuy nhiên, giao dịch crypto có thể liên quan đến các loại hình pháp lý khác nhau, chẳng hạn tài sản kỹ thuật số Spot, sản phẩm phái sinh, sản phẩm token hóa hoặc công cụ tương tự chứng khoán.

Điều này có nghĩa trader trong ngày không nên mặc định rằng một quy tắc duy nhất áp dụng ở mọi nơi.

Cách xử lý pháp lý có thể phụ thuộc vào tài sản, cấu trúc sản phẩm, địa điểm giao dịch, quốc gia, tiểu bang và việc trader có sử dụng ký quỹ hoặc sản phẩm phái sinh hay không.

Bài học thực tế dành cho người dùng rất đơn giản.

Trước khi giao dịch crypto trong ngày, hãy tìm hiểu quy tắc của nền tảng, loại sản phẩm, luật địa phương, yêu cầu khai báo thuế và rủi ro của thị trường cụ thể.

Phí và chi phí giao dịch trong ngày

Phí có thể quyết định một chiến lược giao dịch trong ngày có lãi hay không.

Vì trader trong ngày thường xuyên mở và đóng vị thế, chi phí giao dịch có thể tăng nhanh.

Các chi phí phổ biến gồm phí giao dịch, spread, tỷ lệ Funding, chi phí vay, phí rút, phí mạng và trượt giá.

Trader thực hiện nhiều giao dịch nhỏ có lãi vẫn có thể thua lỗ tổng thể nếu chi phí quá cao.

Điều này đặc biệt đúng với chiến lược scalping, trong đó mỗi mục tiêu lợi nhuận có thể rất nhỏ.

Ví dụ, nếu trader đặt mục tiêu kiếm 0.20% từ một biến động nhưng phải trả phí cao và chịu trượt giá, lợi nhuận thực tế có thể bị xóa sạch.

Tỷ lệ Funding cũng có thể quan trọng khi giao dịch hợp đồng vĩnh cửu hoặc các sản phẩm có đòn bẩy tương tự.

Vị thế có thể trông có lãi nếu chỉ xét giá, nhưng trở nên kém hấp dẫn hơn sau khi tính chi phí Funding.

Trader trong ngày giỏi tính toán chi phí dự kiến trước khi triển khai chiến lược, thay vì chỉ phát hiện ra chi phí sau khi thua lỗ xuất hiện.

Giao dịch trong ngày và thuế

Giao dịch trong ngày có thể tạo ra nhiều sự kiện chịu thuế.

Trong nhiều hệ thống thuế, bán crypto, hoán đổi tài sản kỹ thuật số này lấy tài sản khác hoặc dùng crypto để thanh toán hàng hóa, dịch vụ có thể phát sinh khoản lãi hoặc lỗ chịu thuế.

Trang tài sản kỹ thuật số của IRS nêu rõ người nộp thuế có thể cần khai báo thu nhập, khoản lãi hoặc khoản lỗ từ các giao dịch tài sản kỹ thuật số.

IRS cũng duy trì các câu hỏi thường gặp về giao dịch tài sản kỹ thuật số, giải thích nghĩa vụ khai báo đối với hoạt động tài sản kỹ thuật số chịu thuế.

Việc lưu giữ hồ sơ đặc biệt quan trọng với trader trong ngày vì một phiên giao dịch có thể tạo ra nhiều lần vào và thoát lệnh.

Hồ sơ hữu ích có thể gồm ngày, giờ, tài sản, cặp giao dịch, loại lệnh, số lượng, giá, phí, ví, nền tảng, mã giao dịch và lãi hoặc lỗ đã thực hiện.

Quy định thuế khác nhau tùy quốc gia; một số khu vực pháp lý có thể xử lý giao dịch thường xuyên khác với hoạt động đầu tư không thường xuyên.

Người dùng nên kiểm tra quy định địa phương hoặc trao đổi với chuyên gia thuế đủ chuyên môn trước khi cho rằng giao dịch trong ngày sẽ bị đánh thuế như thế nào.

Bỏ qua thuế có thể biến một giai đoạn giao dịch có lãi thành vấn đề tuân thủ nghiêm trọng về sau.

Tâm lý khi giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày gây áp lực tâm lý vì buộc trader phải đưa ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn.

Nỗi sợ có thể khiến trader thoát lệnh quá sớm.

Lòng tham có thể khiến trader nắm giữ vị thế quá lâu.

Sự tức giận có thể dẫn đến giao dịch trả đũa sau một khoản lỗ.

Quá tự tin có thể khiến trader mở vị thế quá lớn sau chuỗi giao dịch thắng.

Sự thiếu kiên nhẫn có thể khiến trader vào các thiết lập yếu, không phù hợp với kế hoạch.

Thị trường crypto có thể khuếch đại những cảm xúc này vì giá biến động nhanh và mạng xã hội tạo áp lực liên tục.

Trader có thể thấy các bài đăng khoe lợi nhuận lớn trên mạng và cảm thấy buộc phải tham gia những giao dịch không phù hợp với chiến lược của mình.

Điều này nguy hiểm vì giao dịch theo cảm xúc thường dẫn đến kiểm soát rủi ro kém.

Nhật ký giao dịch có thể hữu ích bằng cách ghi lại lý do cho mỗi giao dịch, thiết lập, mức rủi ro, kết quả và trạng thái cảm xúc của trader.

Theo thời gian, nhật ký có thể cho thấy thua lỗ xuất phát từ chính chiến lược hay từ việc phá vỡ quy tắc.

Công cụ trader crypto trong ngày thường sử dụng

Trader crypto trong ngày thường sử dụng biểu đồ giá, sổ lệnh, lịch sử giao dịch, danh sách theo dõi, nguồn tin tức, cảnh báo, công cụ theo dõi danh mục và máy tính rủi ro.

Biểu đồ giá giúp trader nghiên cứu cấu trúc thị trường và biến động ngắn hạn.

Sổ lệnh hiển thị giá mua và giá bán hiện tại, qua đó giúp trader hiểu về thanh khoản tức thời.

Lịch sử giao dịch cho thấy các giao dịch vừa được khớp và có thể phản ánh thay đổi về nhịp độ hoặc áp lực thị trường.

Cảnh báo giúp trader không phải nhìn biểu đồ cả ngày nhưng vẫn phản ứng được với các ngưỡng giá quan trọng.

Máy tính rủi ro giúp trader xác định quy mô vị thế dựa trên giá vào lệnh, giá dừng lỗ và mức rủi ro của tài khoản.

Công cụ theo dõi danh mục giúp trader giám sát số dư và hiệu suất trên nhiều tài khoản hoặc ví.

Nguồn tin tức giúp trader theo dõi các sự kiện có thể ảnh hưởng đến biến động.

Không công cụ nào trong số này đảm bảo thành công.

Chúng chỉ hữu ích khi được kết hợp với chiến lược rõ ràng, thói quen bảo mật tốt và kỳ vọng thực tế.

Rủi ro bảo mật đối với trader trong ngày

Trader crypto trong ngày đối mặt với rủi ro bảo mật vì thường xuyên kết nối tài khoản, ví, thiết bị và công cụ hơn người chỉ nắm giữ thụ động.

Trang phishing có thể giả mạo trang giao dịch hoặc lời nhắc ví.

Tài khoản hỗ trợ giả mạo có thể gây áp lực để người dùng tiết lộ thông tin riêng tư.

Tiện ích trình duyệt độc hại có thể đánh cắp dữ liệu hoặc thay đổi chi tiết giao dịch.

Thiết bị bị xâm nhập có thể làm lộ mật khẩu, mã xác thực hai yếu tố hoặc hoạt động ví.

Cảnh báo nhà đầu tư của CFTC và SEC về các trang web giao dịch tài sản kỹ thuật số lừa đảo nhắc người dùng cảnh giác với nền tảng giao dịch giả, lời hứa lợi nhuận sai lệch và các trang web gây khó khăn khi rút tiền.

Trader trong ngày nên sử dụng mật khẩu mạnh, xác thực hai yếu tố, danh sách địa chỉ rút được cho phép, bảo mật thiết bị và kiểm tra kỹ các liên kết.

Họ cũng nên tránh chia sẻ ảnh chụp màn hình để lộ số dư, chi tiết lệnh, địa chỉ ví hoặc thông tin tài khoản.

Bảo mật là một phần của hiệu quả giao dịch vì tài khoản bị tấn công có thể xóa sạch lợi nhuận nhanh hơn một giao dịch thất bại.

Ưu điểm của giao dịch trong ngày

Một ưu điểm của giao dịch trong ngày là tính linh hoạt.

Trader có thể phản ứng với điều kiện thị trường ngắn hạn thay vì chờ xu hướng dài hạn.

Ưu điểm khác là nhận phản hồi nhanh hơn.

Vì giao dịch được mở và đóng nhanh, trader có thể thường xuyên xem xét kết quả và cải thiện chiến lược.

Ưu điểm thứ ba là giảm mức độ tiếp xúc với thị trường qua đêm khi vị thế được đóng trước lúc trader ngừng theo dõi thị trường.

Tuy nhiên, thị trường crypto không bao giờ thực sự đóng cửa, vì vậy trader phải tự xác định ranh giới phiên giao dịch.

Ưu điểm thứ tư là giao dịch trong ngày có thể áp dụng trong cả thị trường tăng lẫn giảm nếu trader có công cụ phù hợp và hiểu rõ rủi ro.

Ưu điểm thứ năm là giao dịch chủ động có thể giúp người dùng tìm hiểu cấu trúc thị trường, thanh khoản, loại lệnh và quản lý rủi ro.

Những ưu điểm này chỉ có ý nghĩa khi trader có kỷ luật.

Thiếu kỷ luật, giao dịch trong ngày có thể nhanh chóng biến thành giao dịch quá mức, đánh bạc hoặc quyết định theo cảm xúc.

Nhược điểm của giao dịch trong ngày

Nhược điểm lớn nhất của giao dịch trong ngày là rủi ro.

Khó dự đoán biến động giá ngắn hạn và những sai lầm nhỏ có thể dẫn đến thua lỗ liên tiếp.

Nhược điểm khác là cần nhiều thời gian.

Giao dịch trong ngày đòi hỏi sự chú ý, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá.

Nhược điểm thứ ba là căng thẳng.

Theo dõi biến động giá trong thời gian dài có thể gây mệt mỏi và làm giảm khả năng phán đoán.

Nhược điểm thứ tư là chi phí.

Giao dịch thường xuyên làm phát sinh thêm phí, spread và hồ sơ có thể cần dùng cho mục đích thuế.

Nhược điểm thứ năm là sự cám dỗ sử dụng đòn bẩy.

Đòn bẩy có thể làm tăng lợi nhuận tiềm năng, nhưng cũng có thể dẫn đến thanh lý nhanh chóng.

Nhược điểm thứ sáu là quá tải thông tin.

Biểu đồ, chỉ báo, tin tức, mạng xã hội và cảnh báo có thể gây xao nhãng nếu trader không có quy trình rõ ràng.

Với nhiều người dùng, chiến lược chậm hơn có thể phù hợp hơn giao dịch trong ngày.

Các sai lầm phổ biến khi giao dịch trong ngày

Một sai lầm phổ biến là giao dịch không có kế hoạch.

Trước khi vào lệnh, trader nên biết điểm vào, mức dừng, mục tiêu, quy mô vị thế và lý do giao dịch.

Sai lầm khác là chấp nhận rủi ro quá lớn trong một giao dịch.

Ngay cả chiến lược hiệu quả cũng có thể trải qua chuỗi thua lỗ, vì vậy giao dịch với quy mô quá lớn có thể làm tổn hại tài khoản.

Sai lầm thứ ba là đuổi theo các đợt pump sau khi phần lớn biến động đã xảy ra.

Sai lầm thứ tư là dời lệnh cắt lỗ ra xa hơn vì trader không muốn chấp nhận thua lỗ.

Sai lầm thứ năm là thực hiện giao dịch tùy tiện sau khi thua lỗ để nhanh chóng lấy lại tiền.

Sai lầm thứ sáu là bỏ qua thanh khoản và trượt giá.

Sai lầm thứ bảy là sử dụng quá nhiều chỉ báo mà không hiểu chúng đo lường điều gì.

Sai lầm thứ tám là tin vào những tuyên bố lợi nhuận được đảm bảo từ influencer, nhóm tín hiệu hoặc dịch vụ giao dịch giả mạo.

Tài liệu về gian lận tài sản kỹ thuật số của CFTC nhắc người dùng rằng không có khoản đầu tư nào hoàn toàn không có rủi ro.

Cách xây dựng kế hoạch giao dịch trong ngày

Kế hoạch giao dịch trong ngày nên bắt đầu bằng việc xác định các thị trường trader sẽ giao dịch.

Trader nên xác định tài sản nào có đủ thanh khoản, khung thời gian nào quan trọng và điều kiện nào phải được đáp ứng trước khi vào lệnh.

Kế hoạch cần có quy tắc vào lệnh.

Quy tắc vào lệnh nêu rõ những điều kiện phải xảy ra trước khi trader mở vị thế.

Kế hoạch cần có quy tắc thoát lệnh.

Quy tắc thoát lệnh nêu rõ khi nào chốt lời, khi nào cắt lỗ và khi nào đóng giao dịch không còn phù hợp.

Kế hoạch cần có quy tắc xác định quy mô vị thế.

Quy tắc xác định quy mô vị thế nêu rõ lượng vốn có thể chịu rủi ro trong mỗi giao dịch.

Kế hoạch cần có giới hạn lỗ hằng ngày.

Giới hạn lỗ hằng ngày giúp ngăn trader rơi vào vòng xoáy cảm xúc sau nhiều giao dịch thất bại.

Kế hoạch cần có quy trình đánh giá.

Sau mỗi phiên, trader nên đánh giá mức độ tuân thủ kế hoạch, chứ không chỉ xem mình có kiếm được tiền hay không.

Một giao dịch có lãi nhưng được thực hiện trái quy tắc vẫn có thể nguy hiểm vì nó củng cố hành vi xấu.

Ai nên cân nhắc giao dịch trong ngày?

Giao dịch trong ngày có thể phù hợp với người hiểu rủi ro của thị trường crypto, có thể chủ động theo dõi thị trường, kiểm soát được cảm xúc và chấp nhận mất số tiền đem ra chịu rủi ro.

Chiến lược này cũng có thể phù hợp với người thích phân tích ngắn hạn và sẵn sàng lưu hồ sơ chi tiết.

Giao dịch trong ngày có thể không phù hợp với người muốn tiếp xúc thụ động với thị trường, có ít thời gian, không thích căng thẳng hoặc cần tiền cho chi phí thiết yếu.

Chiến lược này cũng có thể không phù hợp với người mới tham gia crypto chưa hiểu về ví, loại lệnh, phí, thuế, thanh khoản hoặc biến động thị trường.

Người mới nên tìm hiểu kiến thức cơ bản về an toàn crypto và cấu trúc thị trường trước khi giao dịch ngắn hạn bằng vốn thật.

Giao dịch giấy hoặc sử dụng quy mô vị thế rất nhỏ có thể giúp người dùng luyện tập mà không phải chịu khoản lỗ lớn ngay từ đầu.

Nguyên tắc quan trọng nhất là không bao giờ xem giao dịch trong ngày như nguồn thu nhập được đảm bảo.

Đây là hoạt động có rủi ro cao, đòi hỏi kỹ năng, kỷ luật và khả năng quản lý rủi ro tốt.

Câu hỏi thường gặp

Giao dịch trong ngày có nghĩa là gì trong crypto?

Giao dịch crypto trong ngày là mở và đóng giao dịch tài sản kỹ thuật số trong cùng một ngày nhằm tìm cách kiếm lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn.

Giao dịch crypto trong ngày có rủi ro không?

Có. Giao dịch crypto trong ngày có rủi ro vì tài sản kỹ thuật số có thể biến động mạnh, thanh khoản có thể thay đổi nhanh và giao dịch thường xuyên có thể khuếch đại sai lầm.

Người mới có thể giao dịch crypto trong ngày không?

Người mới có thể tìm hiểu về giao dịch trong ngày, nhưng nên hiểu về ví, phí, loại lệnh, thuế, bảo mật và quản lý rủi ro trước khi sử dụng tiền thật.

Khung thời gian nào phù hợp nhất cho giao dịch trong ngày?

Các khung thời gian phổ biến gồm biểu đồ 1 phút, 5 phút, 15 phút, 1 giờ và 4 giờ, nhưng lựa chọn phù hợp nhất tùy thuộc vào chiến lược và khả năng tập trung của trader.

Trader trong ngày có sử dụng đòn bẩy không?

Một số trader trong ngày có sử dụng đòn bẩy, nhưng đòn bẩy làm tăng rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thanh lý nếu thị trường đi ngược vị thế.

Lệnh cắt lỗ trong giao dịch trong ngày là gì?

Lệnh cắt lỗ là một lệnh hoặc quy tắc được thiết kế để đóng giao dịch khi giá đi ngược trader vượt quá mức rủi ro đã định.

Scalping trong crypto là gì?

Scalping là phong cách giao dịch rất ngắn hạn, trong đó trader tìm cách tận dụng những biến động giá nhỏ nhiều lần trong một phiên.

Giao dịch trong ngày có giống đầu tư không?

Không. Giao dịch trong ngày tập trung vào biến động giá ngắn hạn, trong khi đầu tư thường tập trung vào sự tăng trưởng và mức độ chấp nhận tài sản trong dài hạn.

Giao dịch trong ngày có phát sinh thuế không?

Có. Giao dịch trong ngày có thể phát sinh nhiều sự kiện chịu thuế tùy thuộc vào quốc gia và loại giao dịch.

Có thể tự động hóa giao dịch trong ngày không?

Có. Có thể tự động hóa giao dịch trong ngày bằng bot giao dịch hoặc hệ thống dựa trên quy tắc, nhưng tự động hóa không loại bỏ rủi ro thị trường, rủi ro kỹ thuật hoặc rủi ro chiến lược.

Sai lầm lớn nhất khi giao dịch trong ngày là gì?

Một trong những sai lầm lớn nhất là giao dịch không có kế hoạch, đặc biệt khi trader không có lệnh cắt lỗ, quy tắc xác định quy mô vị thế và giới hạn lỗ hằng ngày.

Giao dịch trong ngày có phù hợp với tất cả mọi người không?

Không. Giao dịch trong ngày không phù hợp với tất cả mọi người vì hoạt động này đòi hỏi thời gian, kỷ luật, khả năng kiểm soát cảm xúc, vốn chấp nhận rủi ro và hiểu biết vững chắc về cơ chế thị trường.

Kết luận

Giao dịch trong ngày là phương pháp giao dịch ngắn hạn, trong đó vị thế được mở và đóng trong cùng một ngày để tận dụng biến động giá nội ngày.

Trong thị trường crypto, giao dịch trong ngày có thể hấp dẫn vì thị trường tài sản kỹ thuật số hoạt động liên tục và thường biến động nhanh.

Tuy nhiên, chính biến động tạo ra cơ hội cũng đồng thời tạo ra rủi ro đáng kể.

Giao dịch trong ngày hiệu quả đòi hỏi nhiều hơn việc đọc biểu đồ.

Trader cần hiểu về thanh khoản, kiểm soát phí, lưu hồ sơ thuế, duy trì thói quen bảo mật, rèn luyện kỷ luật cảm xúc, xác định quy mô vị thế, lập kế hoạch cắt lỗ và ghi nhật ký giao dịch rõ ràng.

Không bao giờ nên xem giao dịch trong ngày là cách kiếm tiền dễ dàng hoặc nguồn thu nhập được đảm bảo.

Với đa số người dùng, bước đầu tiên phù hợp nhất là học hỏi, thực hành với quy mô nhỏ và đặt giới hạn rủi ro nghiêm ngặt.

Nếu được thực hiện thận trọng, giao dịch trong ngày có thể là chiến lược thị trường ngắn hạn có cấu trúc; nhưng nếu thực hiện thiếu cẩn trọng, hoạt động này có thể nhanh chóng biến thành đầu cơ rủi ro cao với khoản lỗ lớn.