Các Công tố viên Hoa Kỳ Bác bỏ Lời biện hộ của Nhà sáng lập Tornado Cash trong Nỗ lực Xét xử lại vào tháng 10

Các công tố viên Quận phía Nam New York (SDNY) của Hoa Kỳ đã bác bỏ lập luận bào chữa của đồng sáng lập Tornado Cash, tuyên bố rằng các lập luận bác bỏ cáo buộc của ông thiếu tính áp dụng trước phiên điều trần quan trọng vào cuối tuần này.

Bộ Tư pháp cho rằng lập luận bào chữa của người sáng lập Tornado Cash 'Không áp dụng được'

Vào thứ Ba, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York Jay Clayton đã gửi một lá thư đến Thẩm phán Katherine Failla bác bỏ lá thư gần đây của đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm nhằm ủng hộ đề nghị của ông về phán quyết trắng án.

Phản hồi của Clayton đề cập đến đề nghị ngày 2 tháng 4 do bên bào chữa của Storm nộp, trong đó tuyên bố rằng một vụ án của Tòa án Tối cao năm 2026, Cox Communications, Inc. v. Sony Music Entertainment, hỗ trợ cho đề nghị Rule 29 đang chờ xử lý của ông.

Vụ án Cox liên quan đến trách nhiệm dân sự của một nhà cung cấp dịch vụ internet đối với các thuê bao tham gia vi phạm bản quyền. Tòa án Tối cao nhận định rằng Cox không chịu trách nhiệm góp phần vi phạm bản quyền trên tài khoản người dùng của mình, vì nó không khuyến khích hành vi vi phạm của người dùng cũng như không cung cấp dịch vụ được thiết kế riêng cho việc vi phạm.

Trong hồ sơ nộp thứ Ba, luật sư Hoa Kỳ lập luận rằng "Bị cáo và dịch vụ Tornado Cash rất khác với Cox," khẳng định rằng "Ngay cả khi Cox có một số tính áp dụng ở đây, lập luận của nó không giúp ích gì cho bị cáo do các sự kiện khác biệt rõ rệt đang được xem xét."

"Như đã nêu chi tiết trong phản hồi của Chính phủ đối với đề nghị Rule 29 của bị cáo—và trái ngược với hệ thống mạnh mẽ của Cox để phản hồi vi phạm—bị cáo cố ý thực hiện các biện pháp nửa vời mà ông nói là 'dễ bỏ qua' để đối phó với việc sử dụng dịch vụ Tornado Cash cho mục đích tội phạm, và mục đích của ông khi làm như vậy là để đánh lạc hướng cơ quan thực thi pháp luật," tài liệu nêu rõ.

Clayton bổ sung rằng việc Storm sử dụng crypto mixer "ở mức tốt nhất chỉ là bề ngoài và ở mức tệ nhất là sự đánh lừa hoàn toàn," vì không có bằng chứng cho thấy những người sáng lập Tornado Cash đã áp dụng các biện pháp chống rửa tiền (AML) hiệu quả.

Đáng chú ý là Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt Tornado Cash vào tháng 8 năm 2022 vì không áp dụng các biện pháp kiểm soát hiệu quả để ngăn chặn các tác nhân độc hại rửa tiền thông qua giao thức, bao gồm 455 triệu USD do nhóm hacker có liên kết với Triều Tiên, Lazarus Group thực hiện.

Tuy nhiên, lệnh trừng phạt đã bị lật lại vào tháng 3 năm 2025 sau khi Tòa án Phúc thẩm ra phán quyết vào tháng 11 năm 2024 rằng OFAC đã vượt quá thẩm quyền khi trừng phạt các hợp đồng thông minh phi tập trung bất biến thay vì một thực thể pháp lý.

Các công tố viên Hoa Kỳ yêu cầu xét xử lại Roman Storm

Động thái mới nhất của các công tố viên diễn ra sau lá thư tháng 3 của ông yêu cầu xét xử lại đồng sáng lập Tornado Cash về hai tội danh mà bồi thẩm đoán không thể đưa ra quyết định vào tháng 8 năm ngoái. Trong lá thư, Clayton đề nghị Thẩm phán Failla lên lịch xét xử lại cho Roman Storm, thúc đẩy các ngày xét xử từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 10 năm 2026.

Để hiểu rõ hơn, Storm đã bị bắt giữ và bị truy tố sau các lệnh trừng phạt Tornado Cash và bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, âm mưu thực hiện hành vi vi phạm trừng phạt, và âm mưu điều hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép.

Bồi thẩm đoán đã kết luận Storm có tội về một tội danh âm mưu điều hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép, nhưng không thể đưa ra quyết định nhất trí về hai tội danh còn lại. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn bất đồng không cấu thành một phán quyết trắng án, điều này đã mở ra khả năng xét xử lại về những tội danh đó.

Vào tháng 9, Storm đã nộp đề nghị trắng án, yêu cầu thẩm phán xét xử bác bỏ các cáo buộc hoặc phán quyết vì bằng chứng của bên công tố không đủ về mặt pháp lý. Các luật sư của người sáng lập Tornado Cash lập luận rằng chính phủ chưa bao giờ chứng minh ông có ý định giúp các tác nhân xấu rửa tiền thông qua nền tảng, điều này sẽ vô hiệu hóa cơ sở cho bản án của ông dựa trên sự thiếu hành động do sơ suất.

Hiện tại, các công tố viên và luật sư bào chữa của Storm được lên lịch gặp nhau vào ngày 9 tháng 4 để tranh luận bằng lời nói về đề nghị Rule 29 đang chờ xử lý, điều này có thể định hình diễn biến của cuộc chiến pháp lý quan trọng này.