Chiến Dịch Toàn Cầu Đóng Băng 12 Triệu USD và Gỡ Bỏ 120 Trang Web Lừa Đảo Tiền Điện Tử

Operation Atlantic đã đóng băng 12 triệu USD tiền mã hóa bị đánh cắp, đóng cửa 120 trang web lừa đảo và xác định 2.000 nạn nhân trên hơn 30 quốc gia. Đây là những gì đã xảy ra

Chỉ một cú nhấp chuột vào quảng cáo bật lên đã khiến nạn nhân mất hàng triệu đô la. Những kẻ lừa đảo giả danh các nền tảng crypto hợp pháp và lừa các nhà đầu tư cấp quyền truy cập đầy đủ vào ví. 

Chỉ trong vài giây, tiền đã biến mất. 

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, cùng với cơ quan thực thi pháp luật của Anh và Canada, đã chứng kiến đủ. Họ đã khởi động Operation Atlantic, một cuộc trấn áp quốc tế kéo dài một tuần đã ngăn chặn hơn 45 triệu USD thiệt hại và tấn công các mạng lưới tội phạm ở nơi gây đau nhất.

Bài viết liên quan: 

Operation Atlantic nhắm vào lừa đảo Crypto qua Phishing chấp thuận

Cơ quan Mật vụ mô tả chiêu trò này là "phishing chấp thuận." 

Nạn nhân gặp phải những gì có vẻ là cơ hội đầu tư crypto đáng tin cậy. Một cửa sổ bật lên yêu cầu quyền truy cập ví, trình bày nó như một thủ tục thông thường. 

Một cú nhấp chuột đã hoàn tất thỏa thuận. Tội phạm rút cạn ví ngay lập tức.

Operation Atlantic nhắm vào chính xác phương pháp này. Các điều tra viên làm việc theo thời gian thực, theo dõi các giao dịch crypto đáng ngờ khi chúng di chuyển qua các ví. Họ đã xác định hơn 20.000 địa chỉ ví liên quan đến nạn nhân ở hơn 30 quốc gia. 

Hơn 3.000 chủ tài khoản đã nhận được liên hệ trực tiếp từ các nhà phân tích đóng tại Washington D.C., San Francisco, Canada và Anh.

Chiến dịch cũng đã thu hồi quyền truy cập trái phép mà những kẻ lừa đảo đã âm thầm duy trì. Chỉ riêng bước đó đã bảo vệ các ví chưa bị rút cạn. 

Hành động sớm đã tạo ra sự khác biệt giữa phục hồi và mất mát hoàn toàn.

Đóng băng 12 triệu USD, dỡ bỏ 120 tên miền Web

Con số kể một câu chuyện nghiêm trọng. Chính quyền đã đóng băng hơn 12 triệu USD được chuyển từ ví của nạn nhân, giữ nó với hy vọng cung cấp bồi thường. 

Thêm 33 triệu USD thu lợi từ gian lận nghi ngờ hiện đang được điều tra tích cực. Tổng cộng, chiến dịch đã gắn cờ hơn 45 triệu USD thiệt hại.

Các đối tác khu vực tư nhân đóng vai trò quan trọng. 

Một số sàn giao dịch crypto đã hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để loại bỏ các tác nhân xấu khỏi nền tảng của họ. Thông qua sự hợp tác đó, các điều tra viên đã xác định và đóng cửa hơn 120 tên miền web được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo. 

Mỗi tên miền đại diện cho một mối đe dọa đang hoạt động đối với các nhà đầu tư không nghi ngờ.

Brent Daniels, phó giám đốc trợ lý của Văn phòng Hoạt động Thực địa của Cơ quan Mật vụ, cho biết chiến dịch đã ngăn chặn hàng triệu đô la thiệt hại do gian lận và phá vỡ hàng triệu đô la hơn nữa trong các giao dịch gian lận. 

Mục tiêu là từ chối khả năng của tội phạm nhắm vào các nạn nhân vô tội.

Cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đoàn kết chống lại gian lận Crypto

Operation Atlantic không xảy ra một cách cô lập. 

Nó được xây dựng trực tiếp trên Project Atlas, một nỗ lực do Canada dẫn đầu năm 2024 đã phá vỡ 70 triệu USD trong các giao dịch gian lận. Cơ quan Mật vụ đã tham dự chiến dịch đó và mang những bài học tiến về chiến dịch này.

Lần này, liên minh phát triển rộng hơn. Các đồng chủ nhà bao gồm Cơ quan Mật vụ, Cơ quan Tội phạm Quốc gia của Anh và Cảnh sát Tỉnh bang Ontario. 

Ủy ban Chứng khoán Ontario, Văn phòng Công tố Hoa Kỳ cho Quận Columbia, Cảnh sát Thành phố London, Cơ quan Quản lý Tài chính và Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada đều tham gia.

Thám tử trưởng Jennifer Spurrell của Cảnh sát Tỉnh bang Ontario lưu ý rằng Project Atlas đã chứng minh những gì mà sự phá vỡ phối hợp có thể đạt được.

Bài viết How a Global Sting Froze $12M and Took Down 120 Crypto Scam Sites xuất hiện đầu tiên trên Live Bitcoin News.