Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh đã đột kích nhiều địa điểm bị nghi ngờ đang vận hành các hoạt động giao dịch crypto P2P bất hợp pháp.
Cơ quan giám sát dịch vụ tài chính và thị trường này cho biết vào hôm thứ Tư rằng họ đã phối hợp với Cơ quan Thuế và Hải quan HM (HM Revenue & Customs) và Đơn vị Tội phạm Có tổ chức Khu vực Tây Nam để kiểm tra tám địa điểm liên quan đến hoạt động giao dịch crypto bất hợp pháp. Các quan chức đã phát lệnh đình chỉ hoạt động ngay tại chỗ, yêu cầu các nhà điều hành dừng hoạt động ngay lập tức, đồng thời thu thập bằng chứng liên quan đến các cuộc điều tra hình sự đang diễn ra.
"Những thương gia crypto P2P chưa đăng ký đang hoạt động tại Vương quốc Anh đang làm như vậy một cách bất hợp pháp và gây ra rủi ro tội phạm tài chính," Steve Smart, giám đốc điều hành về thực thi và giám sát thị trường của FCA, cho biết.
Giao dịch crypto P2P cho phép các cá nhân mua và bán tài sản kỹ thuật số trực tiếp, bỏ qua các sàn giao dịch tập trung. Tại Vương quốc Anh, hoạt động như vậy yêu cầu phải đăng ký theo các quy định chống rửa tiền. FCA cho biết hiện không có thương gia hay nền tảng giao dịch crypto P2P nào được đăng ký với cơ quan quản lý.
Liên quan: Stratiphy mở lại con đường miễn thuế đến các ETN crypto cho nhà đầu tư Vương quốc Anh
FCA mở rộng chiến dịch trấn áp crypto
Các cuộc đột kích đánh dấu hoạt động đầu tiên thuộc loại này của FCA tập trung vào giao dịch crypto P2P, nhưng tiếp nối một loạt các bước thực thi đối với lĩnh vực này. Các hành động trước đây bao gồm các vụ truy tố liên quan đến mạng lưới ATM crypto bất hợp pháp và các vụ bắt giữ liên quan đến các sàn giao dịch không có giấy phép.
Đầu tháng này, các cơ quan chức năng tại Vương quốc Anh và các quốc gia khác, bao gồm Mỹ và Canada, đã phong tỏa hàng triệu đô la liên quan đến các vụ lừa đảo crypto như một phần của nỗ lực thực thi phối hợp có tên là Chiến dịch Atlantic. Chiến dịch được thực hiện vào tháng 3, do các cơ quan bao gồm Cơ quan Tội phạm Quốc gia của Vương quốc Anh, Cơ quan Mật vụ Mỹ và các cơ quan thực thi pháp luật cũng như các cơ quan quản lý chứng khoán của Canada dẫn đầu.
Nguồn: NCA
Các quan chức cho biết chiến dịch đã xác định được hơn 20,000 nạn nhân trên ba quốc gia và thu giữ hơn 12 triệu đô la tiền thu nhập tội phạm bị nghi ngờ. Các điều tra viên cũng truy tìm hơn 45 triệu đô la crypto bị đánh cắp bổ sung liên quan đến các mạng lưới gian lận.
"Các cuộc đột kích này đánh dấu một sự thay đổi trong chế độ crypto FSMA sắp tới, các bàn giao dịch OTC chưa đăng ký không còn là lỗ hổng đăng ký AML nữa, chúng là một hoạt động được quản lý trái phép, và việc thực thi sẽ trông giống như tài chính truyền thống hơn," Slav Demchuk, CEO tại AMLBot.com, nói với Cointelegraph.
Ông bổ sung rằng các nhà môi giới OTC không được quản lý là một trong những điểm nghẽn nhất quán nhất trong các dòng tiền bất hợp pháp, bao gồm "các hành lang trốn tránh liên quan đến Iran, nơi các tác nhân bị cắt đứt khỏi các sàn giao dịch được quản lý sử dụng các bàn giao dịch không chính thức để chuyển USDT và BTC vào và ra khỏi tiền pháp định."
Liên quan: Vương quốc Anh lên kế hoạch thay đổi quy tắc thanh toán cho Stablecoin, tiền gửi được token hóa
FCA Vương quốc Anh tiến hành xây dựng bộ quy tắc crypto
Đầu tháng này, FCA đã mở một cuộc tham vấn về hướng dẫn cho chế độ quản lý crypto sắp tới, dự kiến có hiệu lực vào năm 2027. Hướng dẫn sẽ bao gồm các lĩnh vực chính bao gồm Stablecoin, nền tảng giao dịch, lưu ký và staking.
Các công ty dự kiến sẽ có thể nộp đơn xin ủy quyền từ tháng 9 năm 2026, với việc tuân thủ đầy đủ được yêu cầu khi khung pháp lý được triển khai.
Tạp chí: Singapore không phải là "trung tâm crypto" — mà là điều gì đó tốt hơn: CEO StraitsX
- #Tiền mã hóa
- #Chính phủ Anh
- #Vương quốc Anh
- #Cho vay ngang hàng
- #Đầu tư tiền mã hóa
- #Quy định
