Quyền Tổng Chưởng Lý Mỹ: Nhà phát triển sẽ không bị truy tố nếu không có bằng chứng cố ý hỗ trợ tội phạm

Quyền Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Todd Blanche phát tín hiệu về sự thay đổi đáng chú ý trong cách các cơ quan liên bang tiếp cận phát triển blockchain, cho biết Bộ Tư pháp (DOJ) và FBI sẽ không nhắm mục tiêu vào các nhà phát triển chỉ vì nền tảng của họ bị sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp. Phát biểu tại hội nghị Bitcoin ở Las Vegas bên cạnh Giám đốc FBI Kash Patel và Giám đốc pháp lý của Coinbase Paul Grewal, Blanche định hình lập trường thực thi pháp luật như một sự thay đổi về giọng điệu và chiến lược, ưu tiên hành vi của người dùng hơn là những người tạo ra công cụ phần mềm.

Theo Cointelegraph, Blanche giải thích rằng miễn là các nhà phát triển không tham gia vào hoạt động bất hợp pháp và không cố tình tạo điều kiện cho hành vi sai trái, DOJ và FBI không nên truy đuổi họ. Ông khẳng định rằng các cơ quan chức năng đã thay đổi căn bản cơ chế điều tra, nhấn mạnh sự chuyển dịch khỏi việc truy tố các nhà phát triển chỉ cung cấp phần mềm không lưu ký hoặc phần mềm sẵn có rộng rãi.

Phát biểu của Blanche xuất hiện sau nhiều năm các cơ quan liên bang theo đuổi các hành động tích cực chống lại các nền tảng liên quan đến các công nghệ tăng cường quyền riêng tư. Quyền Tổng chưởng lý nhấn mạnh rằng các nhà phát triển không tham gia vào hành vi sai trái không nên là mục tiêu của các hành động thực thi pháp luật. Thông điệp là sự tồn tại đơn thuần của một nền tảng hoặc tính chất không lưu ký của các công cụ của nó không nên tự động dẫn đến trách nhiệm pháp lý, một sự khởi hành so với các câu chuyện trước đây liên kết các nhà phát triển công cụ với khả năng lạm dụng tội phạm.

"Nguyên tắc cơ bản là nếu bạn đang phát triển phần mềm, nếu bạn là một lập trình viên, nếu bạn là một phần của quy trình đó và bạn không phải là người dùng bên thứ ba, và bạn không giúp đỡ và biết rằng bên thứ ba đang sử dụng những gì bạn phát triển để thực hiện tội phạm, bạn sẽ không bị điều tra và sẽ không bị buộc tội," Blanche phát biểu.

Những bình luận này phản ánh sự thay đổi triết lý quản lý rộng lớn hơn mà một số người trong cộng đồng Crypto coi là cơ hội tiềm năng để các nhà phát triển hoạt động với sự rõ ràng hơn. Tuy nhiên, các nhà quan sát cảnh báo rằng thước đo thực sự của chính sách này sẽ là việc áp dụng nó trong các tòa án và chương trình quản lý, đặc biệt khi các cơ quan thực thi tiếp tục xác định ranh giới xung quanh việc "biết" là hỗ trợ hay đồng lõa trong hoạt động bất hợp pháp.

Sự thay đổi trong luận điệu này khác với các hành động nổi tiếng trước đây của DOJ chống lại các nền tảng tiền điện tử liên quan đến công cụ bảo mật quyền riêng tư. Một trường hợp điển hình liên quan đến Tornado Cash, một công cụ trộn Crypto đối mặt với các biện pháp trừng phạt từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) vào tháng 8 năm 2022 vì tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp trước khi các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ vào tháng 11 năm 2024. Trong vụ kiện pháp lý tiếp theo, các nhà phát triển Roman Storm và Roman Semenov bị truy tố vào tháng 8 năm 2023, với Storm sau đó bị kết án vào tháng 8 năm 2025 và Semenov vẫn đang bỏ trốn. Storm đã phủ nhận hành vi sai trái. Những vụ việc này là trung tâm của các cuộc tranh luận về việc liệu việc xuất bản hoặc duy trì phần mềm nguồn mở có thể khiến các nhà phát triển phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi sai trái của người dùng hay không.

Sự xuất hiện và phát biểu của Blanche được một bộ phận cộng đồng Crypto đón nhận với sự lạc quan thận trọng, ngay cả khi các câu hỏi về sự rõ ràng pháp lý vẫn còn tồn tại. Các nhà phê bình lập luận rằng mặc dù thông điệp được cân nhắc hơn so với những năm gần đây, nhưng nó chưa đưa ra hướng dẫn chính xác về ranh giới giữa việc xuất bản phần mềm không lưu ký và "giúp đỡ" hoặc "biết" về việc một tác nhân xấu sử dụng phần mềm đó. Peter Van Valkenburgh, giám đốc điều hành của Coin Center, mô tả thông điệp này là một bước tiến nhưng tiếp tục thúc đẩy các tiêu chuẩn rõ ràng hơn. Ông lưu ý trên mạng xã hội rằng câu hỏi chính vẫn là DOJ phân định ranh giới giữa việc xuất bản mã nguồn mở và kiến thức có thể thực thi về hành vi sai trái như thế nào.

Cuộc thảo luận hiện tại nằm trong bối cảnh quản lý rộng lớn hơn. Vào tháng 4 năm 2025, Blanche đã ban hành một bản ghi nhớ phác thảo một khung thực thi mới được thiết kế để giảm "quản lý bằng truy tố" và hạn chế các hành động chống lại các nhà phát triển khi không có sự tham gia trực tiếp vào hoạt động bất hợp pháp. Ông nhắc lại rằng DOJ không có ý định áp đặt trách nhiệm pháp lý rộng rãi lên các nền tảng chỉ vì người dùng có thể lạm dụng chúng, một lập trường có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá rủi ro, quyết định cấp phép và các chương trình tuân thủ trong toàn bộ hệ sinh thái Crypto.

Những điểm chính

• DOJ và FBI cho thấy sự thay đổi chính sách hướng tới việc truy đuổi người dùng các nền tảng Crypto tham gia vào tội phạm tài chính, thay vì nhắm mục tiêu vào các nhà phát triển khi không có sự tham gia vào hoạt động bất hợp pháp.
• Một bản ghi nhớ công khai từ tháng 4 năm 2025 chính thức hóa mục tiêu chấm dứt quản lý bằng truy tố và định hình lại việc thực thi xung quanh việc lạm dụng thực tế bởi người dùng cuối.
• Việc thực thi lịch sử chống lại Tornado Cash và các vụ việc liên quan minh họa những căng thẳng liên tục giữa đổi mới, công cụ bảo mật quyền riêng tư và giám sát quản lý, nhấn mạnh tính chất chưa ổn định của các tiêu chuẩn pháp lý cho các nhà phát triển.
• Các nhà quan sát trong ngành cảnh báo rằng mặc dù thông điệp cải thiện sự rõ ràng, nhưng hướng dẫn có ý nghĩa về việc xác định ranh giới giữa việc xuất bản mã nguồn mở và cố tình hỗ trợ hành vi sai trái vẫn chưa hoàn chỉnh.
• Các hàm ý quản lý mở rộng sang các tổ chức—sàn giao dịch, ngân hàng và các chương trình tuân thủ—những người phải đánh giá lại các mô hình rủi ro, kỳ vọng cấp phép và các cân nhắc xuyên biên giới trong bối cảnh lập trường thực thi đang phát triển.

Thay đổi lập trường thực thi và các hàm ý thực tế của nó

Theo Cointelegraph, các bình luận của Blanche phản ánh sự tái hiệu chỉnh có chủ ý về cách các cơ quan liên bang theo đuổi trách nhiệm trong không gian Crypto. Trọng tâm là thực thi tập trung vào người dùng, với các nhà phát triển không bị mặc định quy trách nhiệm khi công cụ của họ bị khai thác để phạm tội nếu họ không tham gia hoặc cố tình cho phép hành vi bất hợp pháp. Sự tái định hình này có tác động thực tế đối với các bộ phận tuân thủ trong các công ty Crypto và đối với các nhà phát triển duy trì các dự án nguồn mở hoặc không lưu ký. Các tổ chức được khuyến khích xem xét lại kiểm soát rủi ro xung quanh thiết kế sản phẩm, quản trị và các thực hành công bố thông tin để đảm bảo chúng phù hợp với bối cảnh trách nhiệm pháp lý tinh tế hơn.

Từ góc độ chính sách, các phát biểu giao thoa với các cuộc tranh luận quản lý rộng lớn hơn ở Hoa Kỳ và nước ngoài. Trong khi khung MiCA của EU thúc đẩy một cách tiếp cận quản lý khác đối với tài sản Crypto và các nhà cung cấp dịch vụ, mục tiêu cốt lõi—giảm thiểu rủi ro tài chính bất hợp pháp trong khi hỗ trợ đổi mới—vẫn là một sợi chỉ chung. Đối với các công ty Mỹ, lập trường thực thi đang phát triển có thể ảnh hưởng đến các chiến lược cấp phép, quy trình thẩm định và phạm vi các hoạt động nghiên cứu và phát triển được phép, đặc biệt là đối với các công cụ tạo điều kiện cho các giao dịch bảo toàn quyền riêng tư hoặc chuyển khoản xuyên biên giới.

Bối cảnh lịch sử và các câu hỏi pháp lý đang diễn ra

Sự cố Tornado Cash vẫn là một điểm tham chiếu trong các cuộc thảo luận về trách nhiệm pháp lý của nhà phát triển. OFAC đã chỉ định Tornado Cash vào năm 2022 do vai trò của nó trong việc tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp, một chỉ định sau đó bị đảo ngược vào năm 2024. Các bản cáo trạng chống lại các nhà phát triển tiếp theo vào năm 2023, với kết quả tòa án tiếp tục định hình bối cảnh pháp lý. Vụ Storm/Semenov nhấn mạnh sự căng thẳng giữa phần mềm nguồn mở và giám sát quản lý, đặt ra câu hỏi về mức độ trách nhiệm mà các nhà phát triển chịu về việc lạm dụng của người dùng và tại thời điểm nào việc xuất bản các công cụ không lưu ký có thể chuyển thành trách nhiệm pháp lý hình sự.

Các nhà phê bình chỉ ra một vụ việc liên quan đến Michael Lewellen, người đã thách thức DOJ để có sự rõ ràng trước khi thực thi về việc liệu công cụ gây quỹ cộng đồng dựa trên Ethereum của ông có cấu thành chuyển tiền hay không. Vụ kiện liên quan đã bị bác bỏ vào năm 2024, với tòa án Texas kết luận không có mối đe dọa thực thi đáng tin cậy. Van Valkenburgh của Coin Center đã sử dụng bối cảnh này để lập luận rằng DOJ phải cung cấp các tiêu chuẩn rõ ràng hơn; nếu không, các nhà phát triển có thể tiếp tục "ngủ với một mắt mở." Sự căng thẳng giữa nhu cầu rõ ràng và sự sẵn lòng của DOJ để theo đuổi ranh giới giữa việc xuất bản hợp pháp và kiến thức về hành vi sai trái vẫn là vấn đề cốt lõi cho các nhà hoạch định chính sách và người tham gia ngành.

Hàm ý quản lý, tổ chức và cấu trúc thị trường

Đối với các thực thể được quản lý và tổ chức tài chính tham gia vào thị trường Crypto, cách định hình của Blanche có thể ảnh hưởng đến các kỳ vọng giám sát và quy trình làm việc tuân thủ. Nếu các nhà phát triển được bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý khi không có sự tham gia trực tiếp vào hoạt động bất hợp pháp, các mô hình đánh giá rủi ro có thể chuyển trọng tâm sang hành vi người dùng cuối, quản trị nền tảng và kiểm soát rủi ro ở cấp độ tính năng thay vì trách nhiệm pháp lý rộng rãi đặt lên người tạo công cụ. Các ngân hàng và sàn giao dịch có thể cần điều chỉnh các khung AML/KYC, các thông số rủi ro ứng xử và quy trình thẩm định cho một tập hợp rộng hơn các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác trong hệ sinh thái. Mô hình thực thi ưu tiên sự tham gia thực tế hơn thiết kế nền tảng cũng có thể ảnh hưởng đến các cân nhắc cấp phép và hợp tác xuyên biên giới trong các cuộc điều tra, phù hợp thực hành của Mỹ với các tiêu chuẩn quốc tế đang phát triển trong khi bảo tồn không gian cho đổi mới kỹ thuật tiếp tục.

Khi các cuộc thảo luận chính sách tiến triển, các nhà quan sát kỳ vọng sẽ tiếp tục xem xét kỹ lưỡng "bao nhiêu là quá nhiều" khi nói đến việc xuất bản mã và duy trì phần mềm nguồn mở có thể được sử dụng cho cả mục đích hợp pháp và bất hợp pháp. Cuộc trò chuyện có khả năng đưa vào các cuộc tranh luận quản lý đang diễn ra, bao gồm sự cân bằng giữa các công nghệ tăng cường quyền riêng tư và nghĩa vụ tuân thủ, và vai trò của thực thi dân sự trong việc định hình phát triển nền tảng và phân phối các công cụ không lưu ký.

Góc nhìn kết luận

Lập trường thực thi đang phát triển của DOJ, như được trình bày tại hội nghị Las Vegas, phát tín hiệu về một nỗ lực đáng chú ý để tái hiệu chỉnh sự tương tác giữa quản lý và đổi mới. Mặc dù sự chuyển dịch sang truy tố người dùng thay vì các nhà phát triển có thể giảm một số rủi ro pháp lý ngắn hạn cho người tạo nền tảng, nhưng bối cảnh vẫn còn tinh tế và không chắc chắn. Các chuyên gia nên theo dõi cách tòa án diễn giải sự hỗ trợ "biết" và cách các cơ quan quản lý chuyển đổi chính sách cấp cao thành hướng dẫn cụ thể cho các nhà phát triển, nhà phân phối và tổ chức tài chính hoạt động trong nền kinh tế Crypto kết nối toàn cầu.

Bài viết này ban đầu được xuất bản với tên US Acting AG: Devs Not Charged Without Proven Intent to Aid Crimes trên Crypto Breaking News – nguồn tin cậy của bạn về tin tức Crypto, tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.