 
 
Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) Kash Patel đã thông báo rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thu giữ hơn 15 tỷ đô la giá trị Bitcoin từ một vụ lừa đảo "mổ lợn" có trụ sở tại Campuchia. Động thái này đại diện cho vụ tịch thu tài sản (thu giữ của chính phủ) lớn nhất trong lịch sử đất nước trong lĩnh vực tiền mã hóa hoặc các lĩnh vực khác. DOJ cũng đã xác định Chen Zhi, một người gốc Trung Quốc, là Người quan tâm (PoI) trong vụ án này.
Patel đã tweet:
"15 TỶ ĐÔ LA Bitcoin bị thu giữ.
Một trong những vụ triệt phá gian lận tài chính lớn nhất từ trước đến nay — một mạng lưới tội phạm toàn cầu được xây dựng trên lao động cưỡng bức, rửa tiền & lừa đảo.
FBI đã phá hủy đế chế của họ."
 
DOJ cáo buộc rằng Zhi 37 tuổi, người vẫn đang bỏ trốn, đã trực tiếp điều hành một mạng lưới các cơ sở lừa đảo dưới sự quản lý của Tập đoàn Prince. Tại đó, mọi người bị giam giữ và buộc phải làm việc cho hắn. Hơn nữa, họ tuyên bố rằng hắn đã sử dụng bạo lực thể xác để kỷ luật và kiểm soát công nhân.
Các công tố viên của DOJ đã chính thức đệ trình một vụ kiện hình sự chống lại cái gọi là nhóm Prince và các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia khét tiếng của họ. Hai tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền đã được trình bày trước tòa án. Hắn đối mặt với án tù lên đến 40 năm vì tham gia vào hoạt động tội phạm quy mô lớn bị cáo buộc này.
Lừa đảo "mổ lợn" là gì?
Mặc dù thuật ngữ này có vẻ bạo lực, nhưng thực tế nó mô tả một loại tội phạm tài chính cụ thể. Nó bắt nguồn từ cụm từ tiếng Trung "sha zhu pan," có nghĩa là "vỗ béo con lợn trước khi giết thịt". Trò lừa đảo tài chính này kết hợp giữa lừa đảo tình cảm, gian lận đầu tư và lừa đảo tiền mã hóa để lừa gạt những người dùng không nghi ngờ.
Trong trường hợp này, những kẻ phạm tội được cho là đã điều hành các vụ lừa đảo qua mạng tinh vi sử dụng lao động cưỡng bức từ các cơ sở ở Campuchia. DOJ cáo buộc rằng những kẻ lừa đảo đã sử dụng các chiến thuật tâm lý khác nhau để buộc người dùng đóng góp tài chính ngày càng tăng theo thời gian.
"Các vụ lừa đảo đầu tư của Tập đoàn Prince đã gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la và nỗi đau khổ không kể xiết cho các nạn nhân trên toàn thế giới, bao gồm cả ở New York, trên lưng của những cá nhân đã bị buôn bán và buộc phải làm việc trái với ý muốn của họ", Công tố viên Hoa Kỳ Joseph Nocella cho biết.
Điều gì sẽ xảy ra với Tập đoàn Prince?
DOJ Hoa Kỳ đã đi đầu một cách quyết liệt trong nỗ lực truy tố chống lại Tập đoàn Prince, tổ chức này điều hành các doanh nghiệp trên 30 quốc gia. Nếu bị kết tội, chính phủ Hoa Kỳ sẽ tìm cách phá hủy toàn bộ tổ chức trong nước, cũng như cố gắng kết tội ban lãnh đạo cấp cao của họ trên toàn hệ thống.
Vẫn chưa rõ quốc gia nào sẽ theo chân Hoa Kỳ về vấn đề này và khởi xướng các vụ án của riêng họ.
Nguồn: https://zycrypto.com/fbi-seizes-record-15-billion-in-bitcoin-from-cambodia-based-pig-butchering-scam-network/
