Điểm nổi bật
- Cơ quan chức năng Mỹ và Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Prince Holding Group và Chen Zhi vì cáo buộc lừa đảo qua mạng quy mô lớn.
- Chính phủ Campuchia bảo vệ Prince Holding Group, tuyên bố tập đoàn này đã đáp ứng các yêu cầu pháp lý và kêu gọi thẩm định trong quá trình điều tra.
Chính phủ Campuchia cho biết Mỹ và Anh nên cung cấp đủ bằng chứng để biện minh cho các biện pháp trừng phạt phối hợp của họ đối với Prince Holding Group và chủ tịch của tập đoàn, Chen Zhi, những người đang phải đối mặt với cáo buộc về lừa đảo qua mạng quy mô lớn và hoạt động cưỡng bức lao động.
Touch Sokhak, người phát ngôn của Bộ Nội vụ Campuchia, đã tuyên bố với The Associated Press rằng Prince Holding Group đã đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý cần thiết để hoạt động tại quốc gia này.
Sokhak cho biết Campuchia sẽ hợp tác với cơ quan chức năng nước ngoài nếu yêu cầu chính thức được hỗ trợ bằng bằng chứng. Ông nói thêm rằng chính phủ không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào đối với Prince Holding Group hoặc chủ tịch của tập đoàn.
Cơ quan chức năng Mỹ và Anh đã cùng công bố các biện pháp trừng phạt vào hôm thứ Ba, tuyên bố rằng các biện pháp này nhằm mục đích phá vỡ một mạng lưới khu vực có trụ sở tại Đông Nam Á, có hoạt động trải rộng khắp Campuchia và các quốc gia khác thông qua kết nối với các tổ chức tài chính.
Trong một tuyên bố riêng được đưa ra bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Quận Đông New York đã đệ trình một vụ kiện tịch thu dân sự để thu giữ khoảng 127,271 Bitcoin, trị giá khoảng 14 tỷ đô la, liên quan đến Chen Zhi và kết nối với các kế hoạch lừa đảo kiểu "mổ heo" bị cáo buộc.
Động thái này, một phần trong hành động tịch thu lớn nhất của Bộ Tư pháp cho đến nay, có thể nâng lượng Bitcoin nắm giữ của chính phủ Mỹ lên khoảng 36 tỷ đô la.
Nguồn: https://cryptobriefing.com/bitcoin-fraud-allegations-cambodia/
