Chuyện Gì Đã Xảy Ra Tại Thodex? Giải Thích Về Cái Chết Bí Ẩn Của CEO

Vụ lừa đảo Thodex 2 tỷ đô la kích hoạt các cuộc đột kích, bắt giữ và một vụ trốn thoát tai tiếng

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2021, sàn giao dịch tiền điện tử Thodex có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ đột ngột dừng tất cả các hoạt động giao dịch và rút tiền, viện dẫn lý do cải thiện hoạt động được hỗ trợ bởi các ngân hàng quốc tế. Thông báo này xuất hiện giữa sự nghi ngờ lan rộng, khi các báo cáo sớm xuất hiện cho thấy người sáng lập Faruk Fatih Özer đã trốn khỏi đất nước với hơn 2 tỷ đô la tiền của người dùng, đánh dấu một trong những vụ lừa đảo thoát thân crypto lớn nhất trong lịch sử. Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã phản ứng nhanh chóng, tiến hành điều tra và đột kích vào các văn phòng của sàn giao dịch ở Istanbul.

Công tố viên trưởng Istanbul đã xác nhận cuộc điều tra, bắt giữ 62 cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo, bao gồm cả các thành viên gia đình của Özer. Cơ quan chức năng xác nhận rằng Özer đã trốn ra nước ngoài, khiến Interpol phải ban hành thông báo đỏ để bắt giữ ông. Mặc dù có cuộc săn lùng quốc tế, Özer vẫn là một kẻ đào tẩu trong hơn một năm.

Cơ quan chức năng Albania cuối cùng đã bắt giữ Özer vào ngày 30 tháng 8 năm 2022. Quá trình dẫn độ của ông bị phản đối tại tòa nhưng cuối cùng đã được phê duyệt, và ông được đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4 năm 2023. Phản ứng pháp lý nhanh chóng đã thể hiện quyết tâm ngày càng tăng của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc quản lý lĩnh vực crypto và đàn áp các vụ lừa đảo.

Vào tháng 7 năm 2023, chỉ ba tháng sau khi bị dẫn độ, Özer nhận án tù bảy tháng vì không nộp các tài liệu cần thiết cho cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ. Bản án chính của ông, được tuyên vào tháng 9 năm 2023, kết án ông và hai anh chị em hơn 11,000 năm tù và một khoản tiền phạt lớn, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng trong cuộc đàn áp của Thổ Nhĩ Kỳ đối với gian lận crypto.

Özer vẫn khẳng định mình vô tội, tuyên bố rằng gia đình ông phải đối mặt với những cáo buộc sai sự thật, khẳng định năng lực của mình trong việc quản lý các tổ chức toàn cầu. Cái chết của ông tại Nhà tù An ninh cao Tekirdağ Số 1 Loại F, nổi tiếng với việc giam giữ tù nhân chính trị và tội phạm an ninh cao, đã làm dấy lên sự giám sát mới về điều kiện nhà tù và việc xử lý các tù nhân có tiếng tăm ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Luật Crypto cải cách của Thổ Nhĩ Kỳ để đáp ứng với vụ bê bối

Sự cố Thodex là chất xúc tác cho những thay đổi toàn diện trong chính sách tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi Özer bỏ trốn, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã áp đặt lệnh cấm thanh toán crypto và cấm các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tạo điều kiện cho các giao dịch fiat-to-crypto. Mặc dù người dùng vẫn có thể gửi lira Thổ Nhĩ Kỳ trực tiếp vào tài khoản sàn giao dịch crypto thông qua chuyển khoản ngân hàng, các quy định mới đã báo hiệu sự chuyển hướng sang giám sát chặt chẽ hơn.

Ngoài ra, Ủy ban Thị trường Vốn và MASAK (Ủy ban Điều tra Tội phạm Tài chính) đã cập nhật luật pháp để bao gồm các biện pháp chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố cụ thể cho crypto. Đến năm 2024, Thổ Nhĩ Kỳ đã giới thiệu "Luật về Sửa đổi Luật Thị trường Vốn," tiếp tục tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và tiêu chuẩn cấp phép. Những nỗ lực này nhằm hợp pháp hóa ngành công nghiệp đồng thời đưa Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi "danh sách xám" của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính, nâng cao uy tín của nước này trên thị trường crypto toàn cầu.

Kết quả là, Thổ Nhĩ Kỳ đã nổi lên như một người chơi quan trọng trong lĩnh vực crypto của Trung Đông, với các báo cáo cho thấy hoạt động giao dịch tăng lên và sự gia tăng dòng giá trị crypto vào, như được ghi lại trong "Báo cáo Địa lý Crypto 2025" của Chainalysis. Mặc dù có quá khứ đầy biến động, khuôn khổ quy định đang phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ dường như sẵn sàng thúc đẩy việc áp dụng crypto có trách nhiệm hơn, ngay cả khi cái bóng của Thodex vẫn còn hiện hữu.

Bài viết này ban đầu được xuất bản với tên Điều gì đã xảy ra tại Thodex? Giải thích cái chết bí ẩn của CEO trên Crypto Breaking News – nguồn tin đáng tin cậy của bạn về tin tức crypto, tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.