Faruk Fatih Özer được phát hiện đã chết trong phòng giam vào ngày 1/11. Cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử Thodex đã không còn hoạt động đang thụ án 11.000 năm tù vì điều hành một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử.
Cái chết của ông đánh dấu bước ngoặt mới nhất trong câu chuyện Thodex, với những tác động lan rộng đến mức đã thay đổi luật tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ.
Các chi tiết ban đầu về cái chết của Özer cho thấy đây là vụ tự tử, nhưng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Điều này một lần nữa đưa Thodex trở lại tâm điểm chú ý.
Dưới đây là cái nhìn lại về câu chuyện của Özer, cách sàn giao dịch tiền điện tử này đã tác động đến luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ và cách nó có thể đã góp phần vào việc gia tăng việc áp dụng tiền điện tử của quốc gia này.
Vụ lừa đảo Thodex trị giá 2 tỷ đô la dẫn đến các cuộc đột kích, bắt giữ và CEO bỏ trốn
Vào ngày 21/4/2021, sàn giao dịch tiền điện tử Thodex đột ngột đóng cửa giao dịch và rút tiền. Thông báo ban đầu cho biết điều này có thể tiếp tục trong bốn đến năm ngày. Như Cointelegraph Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa tin vào thời điểm đó, sàn giao dịch tuyên bố rằng đây là để cải thiện hoạt động của họ với sự giúp đỡ của "các ngân hàng và công ty tài trợ nổi tiếng thế giới."
Nhưng các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng Özer đã chạy trốn sang Thái Lan với hơn 2 tỷ đô la tiền quỹ như một phần của vụ lừa đảo thoát thân. Cũng có báo cáo rằng cảnh sát đã đột kích các văn phòng của sàn giao dịch ở Istanbul.
Văn phòng công tố trưởng Istanbul đã xác nhận các báo cáo vào ngày hôm sau. Họ thông báo về một cuộc điều tra vào Thodex và cho biết cảnh sát đã bắt giữ 62 người bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo. Özer phủ nhận các cáo buộc, tuyên bố chuyến đi nước ngoài của ông là để gặp các nhà đầu tư nước ngoài.
Tính đến ngày 30/4/2021, một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định giam giữ sáu nghi phạm, bao gồm các thành viên gia đình của CEO đang mất tích và các nhân viên cấp cao của công ty, trong khi chờ xét xử. Interpol cũng đã phát lệnh truy nã đỏ đối với Özer.
"Khi anh ta bị bắt với lệnh truy nã đỏ, chúng tôi có các thỏa thuận dẫn độ với phần lớn các quốc gia này. Nếu Chúa muốn, anh ta sẽ bị bắt và sẽ được đưa trở lại," Bộ trưởng Nội vụ Süleyman Soylu cho biết.
Özer đã tránh bị bắt trong hơn một năm. Cuối cùng, chính quyền Albania đã bắt giữ ông vào ngày 30/8/2022. Ông đã cố gắng kháng cáo việc dẫn độ tại tòa án, nhưng quyết định được giữ nguyên, và Özer đã bị giam giữ bởi Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 30/4/2023, hai năm sau khi vụ bê bối bắt đầu.
Özer đã bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ sau khi bị dẫn độ từ Albania. Nguồn: AAVụ án chống lại Özer diễn ra nhanh chóng. Vào tháng 7/2023, chỉ ba tháng sau khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, ông đã bị kết án bảy tháng và 15 ngày tù vì không nộp một số tài liệu mà Hội đồng Kiểm tra Thuế yêu cầu trong quá trình xét xử.
Vào ngày 8/9/2023, Tòa án Hình sự Cao cấp số 9 Anatolia đã kết án Özer, cùng với hai anh chị em của ông, 11.196 năm, 10 tháng và 15 ngày tù, cùng với khoản tiền phạt 5 triệu đô la.
Tại tòa án, Özer tuyên bố rằng ông và gia đình đang phải đối mặt với những cáo buộc sai sự thật. Ông nói, "Tôi đủ thông minh để quản lý tất cả các tổ chức trên thế giới. Điều này thể hiện rõ qua công ty tôi thành lập ở tuổi 22. Nếu tôi thành lập một tổ chức tội phạm, tôi sẽ không hành động một cách nghiệp dư như vậy. ... Rõ ràng là các nghi phạm trong hồ sơ đã là nạn nhân trong hơn 2 năm."
Liên quan: Thổ Nhĩ Kỳ trao quyền cho cơ quan giám sát để đóng băng tài khoản tiền điện tử trong chiến dịch chống rửa tiền: Báo cáo
Özer đang thụ án tại Cơ sở Hình phạt Đóng An ninh Cao Loại F số 1 Tekirdağ khi ông qua đời. Các nhà tù Loại F là các cơ sở an ninh cao dành cho tù nhân chính trị, thành viên của các tổ chức tội phạm có tổ chức và các nhóm vũ trang khác đang thụ án tù chung thân nặng nề.
Các nhà vận động nhân quyền đã nhiều lần nêu lên mối quan ngại về điều kiện tại các nhà tù Loại F. Vào năm 2007, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã ghi nhận các biện pháp kỷ luật "khắc nghiệt và tùy tiện", cũng như sự cô lập.
Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi luật để bảo vệ nhà đầu tư
Vụ bê bối Thomex và hậu quả sau đó đã quá nghiêm trọng đến mức chúng đã thúc đẩy chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi chính sách đối với tiền điện tử.
Ngay sau tin tức về việc Özer chạy trốn khỏi đất nước, Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm thanh toán bằng tiền điện tử và cấm các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cung cấp các cổng nạp tiền fiat cho các sàn giao dịch tiền điện tử. Thông báo chính thức đã cấm "bất kỳ việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp tài sản tiền điện tử trong dịch vụ thanh toán và phát hành tiền điện tử." Đáng chú ý, lệnh cấm không áp dụng cho các ngân hàng, có nghĩa là người dùng vẫn có thể gửi lira vào tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử bằng cách sử dụng chuyển khoản ngân hàng.
Lệnh cấm nhằm đảm bảo ổn định tài chính, trong khi các cơ quan khác như Ủy ban Thị trường Vốn (CMB) và Ủy ban Điều tra Tội phạm Tài chính (MASAK) đã chuyển sang hợp pháp hóa các hoạt động giao dịch. Vào tháng 5/2021, MASAK đã sửa đổi luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố để bao gồm các điều khoản về tiền điện tử.
Đến năm 2024, "Luật về Sửa đổi Luật Thị trường Vốn" đã có hiệu lực. Điều này dựa trên những thay đổi ban đầu vào năm 2021, bao gồm các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng mở rộng ngoài các điều khoản về cấp phép và báo cáo.
Những biện pháp mới này, cũng nhằm đưa Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi "danh sách xám" của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính về các quốc gia có biện pháp Chống Rửa tiền không đầy đủ, đã giúp thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử địa phương.
Báo cáo "Địa lý Tiền điện tử 2025" của Chainalysis cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu Trung Đông và Bắc Phi về giá trị nhận được bằng tiền điện tử. Hoạt động giao dịch cũng tăng vọt vào năm ngoái.
Về lâu dài, vụ bê bối Thodex có thể đã dẫn đến việc gia tăng áp dụng tiền điện tử trong nước, nhưng chỉ sau khi nó làm rung chuyển ngành công nghiệp tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ và khiến nhiều nhà đầu tư mất trắng. Nó cũng dẫn đến việc giam cầm và cái chết của người chủ mưu và CEO của nó.
Tạp chí: Grokipedia: 'Điểm nói chuyện cánh hữu' hay thuốc giải cần thiết cho Wikipedia?
Source: https://cointelegraph.com/news/thodex-ceo-dead-crypto-scam-changed-turkish-law?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
