Chiến Dịch Quốc Tế Nhắm Vào Mạng Lưới Gian Lận Tiền Mã Hóa Liên Quan Đến Rửa Tiền Bitcoin

• Các cuộc đột kích phối hợp vào tháng 10 năm 2025 đã dẫn đến việc bắt giữ chín người và thu giữ tài sản trị giá hàng triệu euro bằng tiền mặt, Crypto và tài sản.

• Các hoạt động nhắm vào các nền tảng Crypto giả mạo, trung tâm cuộc gọi và mạng lưới tiếp thị liên kết quảng bá lừa đảo thông qua kỹ thuật xã hội.

• Các nhà điều tra ước tính tổ chức tội phạm đã rửa tiền thông qua các đường dẫn blockchain phức tạp, làm nổi bật những lỗ hổng trong hệ sinh thái Crypto với thiệt hại vượt quá 2,47 tỷ đô la từ các vụ hack và lừa đảo tính đến giữa năm 2025.

Khám phá chiến dịch triệt phá quốc tế nhắm vào mạng lưới lừa đảo Crypto đã đánh cắp 700 triệu euro từ các nạn nhân. Tìm hiểu cách các cơ quan chức năng đã phá vỡ các vụ lừa đảo deepfake và rửa tiền. Cập nhật thông tin về bảo mật Crypto—bảo vệ khoản đầu tư của bạn ngay hôm nay.

Chiến dịch triệt phá quốc tế nhắm vào mạng lưới lừa đảo Crypto là gì?

Chiến dịch triệt phá quốc tế nhắm vào mạng lưới lừa đảo Crypto đề cập đến một hoạt động thực thi pháp luật toàn cầu phối hợp đã phá vỡ một tổ chức tội phạm lớn liên quan đến các vụ lừa đảo tiền mã hóa và rửa tiền. Nỗ lực này, do Europol dẫn đầu và có sự tham gia của các cơ quan từ nhiều quốc gia, nhắm vào các nền tảng đầu tư giả mạo sử dụng deepfake và kỹ thuật xã hội để lừa đảo hàng nghìn người. Chiến dịch đã dẫn đến việc bắt giữ các đối tượng chính và thu giữ tài sản, đánh dấu một chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm mạng có tổ chức trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số.

Các cơ quan chức năng đã phát hiện và triệt phá mạng lưới lừa đảo Crypto như thế nào?

Cuộc điều tra về mạng lưới lừa đảo Crypto bắt đầu với việc xem xét kỹ lưỡng một nền tảng tiền mã hóa đáng ngờ, nhanh chóng tiết lộ mối liên hệ với một tổ chức tội phạm rộng lớn hơn. Các cơ quan thực thi pháp luật từ Pháp, Bỉ, Đức, Tây Ban Nha, Malta, Síp và các nước khác đã hợp tác dưới sự hướng dẫn của Europol để lập bản đồ hoạt động của tổ chức tội phạm. Trong giai đoạn đầu tiên vào ngày 27 tháng 10 năm 2025, các cuộc đột kích ở Síp, Đức và Tây Ban Nha đã dẫn đến việc bắt giữ chín nghi phạm liên quan đến cơ sở hạ tầng rửa tiền. Các cơ quan chức năng đã thu giữ 800.000 euro từ tài khoản ngân hàng, 415.000 euro tiền mã hóa, 300.000 euro tiền mặt, cùng với các thiết bị kỹ thuật số và đồng hồ xa xỉ, theo báo cáo của Europol. Những hành động này đã làm tê liệt xương sống tài chính của nhóm, đã rửa hơn 700 triệu euro—khoảng 750 triệu USD—thông qua các giao dịch blockchain phức tạp được thiết kế để che giấu nguồn gốc tiền.

Giai đoạn thứ hai vào đầu tuần này tập trung vào bộ phận quảng bá lừa đảo, nhắm vào các mạng lưới tiếp thị liên kết ở Bỉ, Bulgaria, Đức và Israel. Các mạng lưới này đã chạy các chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội gian lận, thường có các xác nhận giả mạo từ người nổi tiếng và chính trị gia thông qua deepfake, để thu hút nạn nhân. Các trung tâm cuộc gọi có tổ chức sau đó sử dụng các chiến thuật gây áp lực cao, hiển thị bảng điều khiển giao dịch giả với lợi nhuận được làm giả để dụ dỗ nạp tiền thêm. Bằng cách đột kích các công ty này và bắt giữ các cá nhân chủ chốt, các nhà điều tra đã phá vỡ đường dây thu hút nạn nhân. Europol đã cung cấp các chuyên gia tiền mã hóa tại chỗ để theo dõi các dòng tiền bất hợp pháp qua các blockchain và sàn giao dịch, đảm bảo độ chính xác kỹ thuật của hoạt động. Cách tiếp cận nhiều giai đoạn này không chỉ ngăn chặn các hoạt động ngay lập tức mà còn tạo tiền đề cho các nỗ lực khôi phục tài sản đang diễn ra trên tất cả các khu vực pháp lý liên quan.

Theo tuyên bố của Europol, "mê cung" kỹ thuật số của tổ chức tội phạm liên quan đến việc định tuyến tiền qua nhiều blockchain và sàn giao dịch để tránh bị phát hiện, một chiến thuật phổ biến trong rửa tiền Crypto hiện đại. Các chuyên gia về tội phạm tài chính, như những người từ Cơ quan Ngân hàng Châu Âu, đã lưu ý rằng các hoạt động như vậy khai thác tính ẩn danh của tiền mã hóa trong khi dựa vào các cấu trúc tội phạm truyền thống như trung tâm cuộc gọi để thực hiện. Chiến dịch triệt phá nhấn mạnh sự tinh vi ngày càng tăng của những mối đe dọa này, với dữ liệu từ Chainalysis cho thấy các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền mã hóa đạt 24,2 tỷ đô la vào năm 2024, một xu hướng tiếp tục vào năm 2025.

Câu hỏi thường gặp

Những quốc gia nào tham gia vào chiến dịch triệt phá quốc tế nhắm vào mạng lưới lừa đảo Crypto?

Chiến dịch triệt phá quốc tế nhắm vào mạng lưới lừa đảo Crypto có sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật từ Pháp, Bỉ, Đức, Tây Ban Nha, Malta, Síp, Bulgaria và Israel, với sự phối hợp từ Europol và Eurojust. Các cuộc đột kích trải rộng khắp châu Âu và nhắm vào các trung tâm hoạt động chính, dẫn đến việc bắt giữ và thu giữ đã phá vỡ phạm vi toàn cầu của tổ chức tội phạm. Sự hợp tác này làm nổi bật tính chất xuyên biên giới của tội phạm Crypto.

Các nhà đầu tư có thể tự bảo vệ mình khỏi các mạng lưới lừa đảo Crypto như thế này bằng cách nào?

Để bảo vệ khỏi các mạng lưới lừa đảo Crypto, luôn xác minh các nền tảng đầu tư thông qua các cơ quan quản lý chính thức như SEC hoặc FCA, và tránh các kế hoạch hứa hẹn lợi nhuận cao được đảm bảo. Sử dụng ví phần cứng để lưu trữ, bật xác thực hai yếu tố, và báo cáo các quảng cáo hoặc cuộc gọi đáng ngờ cho các cơ quan chức năng như Europol hoặc các đơn vị tội phạm mạng địa phương. Tự giáo dục về phát hiện deepfake và kiến thức cơ bản về blockchain có thể ngăn chặn việc trở thành nạn nhân của các chiến thuật kỹ thuật xã hội.

Những điểm chính

• Thành công trong phối hợp toàn cầu: Chiến dịch triệt phá cho thấy các đối tác quốc tế, dưới sự dẫn dắt của Europol, có thể phá vỡ hiệu quả các mạng lưới lừa đảo Crypto phức tạp trải rộng trên nhiều quốc gia.
• Chiến thuật công nghệ bị phơi bày: Tội phạm sử dụng deepfake, bảng điều khiển giả và rửa tiền blockchain, nhưng các chuyên gia tại chỗ đã theo dõi hơn 700 triệu euro tiền bất hợp pháp thông qua phân tích nâng cao.
• Cần sự cảnh giác liên tục: Với thiệt hại từ lừa đảo Crypto năm 2025 đã vượt quá 2,47 tỷ đô la, các nhà đầu tư nên ưu tiên các nền tảng đã được xác minh và báo cáo các hoạt động đáng ngờ để tăng cường phòng thủ.

Kết luận

Chiến dịch triệt phá quốc tế nhắm vào mạng lưới lừa đảo Crypto đại diện cho một thành tựu quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm mạng tài chính có tổ chức, với các cơ quan chức năng phá vỡ một tổ chức tội phạm đã lừa đảo nạn nhân hơn 700 triệu euro bằng cách sử dụng các trang web đầu tư giả mạo và xác nhận deepfake. Bằng cách nhắm vào cả cơ sở hạ tầng rửa tiền và mạng lưới quảng bá, chiến dịch này đã cung cấp những hiểu biết quý giá về các chiến thuật đang phát triển của lừa đảo Crypto. Khi tiền kỹ thuật số tiếp tục phát triển, sự hợp tác toàn cầu bền vững và nhận thức của nhà đầu tư sẽ là điều cần thiết để giảm thiểu rủi ro trong tương lai và thúc đẩy một hệ sinh thái an toàn hơn.