Thanh Niên 22 Tuổi Nhận Tội Trong Vụ Trộm Bitcoin và Crypto Trị Giá 263 Triệu USD

Bitcoin Magazine

Thanh niên 22 tuổi nhận tội trong vụ trộm Bitcoin và Crypto trị giá 263 triệu USD

Một cư dân 22 tuổi ở California đã nhận tội về vai trò của mình trong một kế hoạch kỹ thuật xã hội đa tiểu bang đã đánh cắp khoảng 263 triệu USD tiền mã hóa.

Evan Tangeman ở Newport Beach, California, đã thừa nhận rửa tiền 3,5 triệu USD tiền mã hóa cho tổ chức tội phạm, Văn phòng Công tố Hoa Kỳ thông báo hôm thứ Hai.

Tangeman đã nhận tội tham gia vào âm mưu Tổ chức Tội phạm và Tham nhũng (RICO) trước Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly. 

Phiên tuyên án được lên lịch vào ngày 24 tháng 4 năm 2026. Anh ta là bị cáo thứ chín nhận tội trong cuộc điều tra cụ thể này.

Tòa án cũng đã công bố Bản cáo trạng Thay thế Thứ hai, bổ sung thêm ba bị cáo. Nicholas Dellecave, còn được gọi là "Nic" hoặc "Souja," Mustafa Ibrahim, còn được gọi là "Krust," và Danish Zulfiqar, còn được gọi là "Danny" hoặc "Meech," đối mặt với cáo buộc âm mưu RICO cùng với các thành viên khác của Doanh nghiệp Kỹ thuật Xã hội (SE Enterprise). 

Dellecave đã bị bắt ở Miami vào ngày 3 tháng 12 năm 2025. Ibrahim và Zulfiqar gần đây đã bị bắt ở Dubai.

Theo các công tố viên, doanh nghiệp này bắt đầu vào tháng 10 năm 2023 và tiếp tục ít nhất đến tháng 5 năm 2025. Nó bắt nguồn từ tình bạn được hình thành trên các nền tảng trò chơi trực tuyến. Nhóm này bao gồm các cá nhân ở California, Connecticut, New York, Florida và nước ngoài.

Chi tiết về tội phạm tiền mã hóa tràn lan

Kế hoạch này liên quan đến các tin tặc cơ sở dữ liệu, người tổ chức, người xác định mục tiêu, người gọi điện và kẻ đột nhập nhà ở nhắm vào các ví phần cứng chứa tiền mã hóa. Tin tặc sử dụng cơ sở dữ liệu bị đánh cắp để xác định các mục tiêu có giá trị cao. 

Người gọi điện mạo danh nhân viên sàn giao dịch tiền mã hóa hoặc nhà cung cấp Email để lừa nạn nhân tiết lộ thông tin đăng nhập tài khoản. 

Kẻ đột nhập đã phá cửa vào nhà để đánh cắp ví phần cứng.

Tangeman đóng vai trò là người rửa tiền. Anh ta chuyển đổi tiền mã hóa bị đánh cắp thành tiền mặt bằng cách sử dụng một công cụ chuyển đổi tiền mặt số lượng lớn. Sau đó, Tangeman sử dụng tiền mặt để thuê nhà cho các thành viên trong nhóm, thường liệt kê tên giả trên hợp đồng thuê. 

Một số bất động sản được thuê với giá từ 40,000 đến 80,000 USD mỗi tháng. Anh ta đã thuê nhà ở Los Angeles và Miami.

Vụ trộm lớn nhất được biết đến xảy ra vào ngày 18 tháng 8 năm 2024. Các đồng phạm của Tangeman, bao gồm Malone Lam và Danish Zulfiqar, đã lừa một nạn nhân ở Washington, D.C., chuyển hơn 4,100 Bitcoin. Tại thời điểm đó, số tiền mã hóa này có giá trị 263 triệu USD. Cùng số lượng đó hiện có giá trị hơn 368 triệu USD.

Tangeman cũng giúp Lam có được khoảng 3 triệu USD tiền mặt từ tiền mã hóa bị đánh cắp để thuê một bất động sản. 

Sau khi Lam bị bắt vào ngày 18 tháng 9 năm 2024, Tangeman đã truy cập vào hệ thống an ninh nhà để chụp màn hình các đặc vụ FBI trong quá trình khám xét. Anh ta cũng yêu cầu một thành viên khác lấy và phá hủy các thiết bị kỹ thuật số từ nhà của Lam ở Los Angeles.

Các công tố viên cho biết doanh nghiệp này đã chi tiêu số tiền bị đánh cắp cho lối sống xa hoa. Các khoản mua sắm bao gồm dịch vụ câu lạc bộ đêm lên đến 500,000 USD mỗi đêm, túi xách hàng hiệu, đồng hồ có giá trị từ 100,000 đến 500,000 USD, quần áo thiết kế, nhà thuê, máy bay riêng, vệ sĩ và một đội xe sang trọng gồm ít nhất 28 chiếc có giá từ 100,000 đến 3,8 triệu USD.

Ba bị cáo bổ sung được công bố

Với việc Tangeman nhận tội, các công tố viên đã công bố cáo buộc đối với ba bị cáo bổ sung. Bản cáo trạng Thay thế Thứ hai cho thấy cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Các cơ quan chức năng chưa tiết lộ liệu có bất kỳ Bitcoin nào bị đánh cắp đã được thu hồi hay liệu sẽ có yêu cầu bồi thường hay không.

SE Enterprise dựa vào kỹ thuật xã hội thay vì các kỹ thuật hack phức tạp. Hoạt động của nhóm bắt nguồn từ tình bạn trực tuyến, nhưng số tiền bị đánh cắp đã tài trợ cho các giao dịch mua sắm nổi bật và thu hút sự chú ý. 

Các cơ quan chức năng cho biết việc chi tiêu xa xỉ của các bị cáo đã đóng vai trò trong việc phơi bày các hoạt động của họ.

Tangeman vẫn được tự do trong khi chờ tuyên án. 

Hình phạt liên bang cho âm mưu RICO và rửa tiền mang theo các mức án tù đáng kể. Bộ Tư pháp đã chỉ ra rằng các cáo buộc bổ sung có thể theo sau khi cuộc điều tra tiếp tục.

Âm mưu RICO xảy ra khi các cá nhân đồng ý tham gia vào một mô hình hoạt động tội phạm, hoặc tống tiền, thông qua một 'doanh nghiệp.' Theo Đạo luật Tổ chức Tội phạm và Tham nhũng (RICO), các công tố viên có thể kết nối các tội phạm riêng biệt và các cá nhân dưới một cáo buộc duy nhất.

Trọng tâm là chứng minh một mục tiêu tội phạm chung, không phải là mọi người tham gia đều thực hiện mọi hành vi.

Bài viết này "Thanh niên 22 tuổi nhận tội trong vụ trộm Bitcoin và Crypto trị giá 263 triệu USD" lần đầu tiên xuất hiện trên Bitcoin Magazine và được viết bởi Micah Zimmerman.