Kế hoạch lừa đảo tiền mã hoá 42 triệu USD: Hoa Kỳ buộc tội người Canada Nathan Gauvin trong vụ lừa đảo Discord

TLDR

• Nathan Gauvin, 26 tuổi, bị buộc tội trong vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá 42 triệu USD liên quan đến Gray Digital Capital và Gray Fund.
• Gauvin dụ dỗ các nhà đầu tư thông qua Discord, đưa ra những lời hứa sai sự thật về lợi nhuận cao và tài sản.
• Anh ta đã đảm bảo khoản tín dụng 800.000 USD bằng thông tin sai lệch, sử dụng tiền cho chi tiêu cá nhân.
• Vụ lừa đảo diễn ra từ tháng 5/2022 đến tháng 10/2024, lừa dối nhà đầu tư bằng báo cáo hiệu suất giả mạo.
• FBI đang tìm kiếm nạn nhân của vụ lừa đảo trong khi SEC theo đuổi các cáo buộc gian lận chứng khoán đối với Gauvin.

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã buộc tội Nathan Gauvin, một người Canada 26 tuổi, trong vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá 42 triệu USD. Gauvin bị cáo buộc nhắm vào các nhà đầu tư thông qua Discord, thuyết phục họ đầu tư vào Gray Digital Capital Management Inc. và các sản phẩm Gray Fund. Anh ta huy động vốn dưới những lời hứa sai sự thật và sử dụng tiền cho chi tiêu cá nhân, bao gồm cả mua sắm hàng xa xỉ.

Kế hoạch trị giá hàng triệu đô nhắm vào các nhà đầu tư trên Discord

Theo Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Đông New York, Gauvin đã đảm bảo khoản tín dụng 800.000 USD bằng cách cung cấp thông tin sai lệch cho một công ty fintech. Số tiền này sau đó được sử dụng để chi trả cho các chi phí cá nhân của anh ta. Vụ lừa đảo liên quan đến hơn 42 triệu USD từ các nhà đầu tư, mà Gauvin đã chuyển hướng cho mục đích sử dụng cá nhân.

Gauvin cũng sử dụng tiền để trả cho các nhà đầu tư trước đó, mua hàng xa xỉ và thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng. "Gauvin đã lợi dụng sự tin tưởng của những người theo dõi trực tuyến để thực hiện một vụ lừa đảo trắng trợn," Jaime Marinaro, Giám đốc Phó của Văn phòng Khu vực Fort Worth của SEC cho biết. SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) đã đệ đơn cáo buộc gian lận chứng khoán đối với Gauvin.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã đưa ra một tuyên bố kêu gọi các nạn nhân tiềm năng đứng ra. "Nạn nhân có thể đủ điều kiện nhận một số dịch vụ, bồi thường và quyền theo luật liên bang và/hoặc tiểu bang," FBI cho biết. Các điều tra viên đang tìm cách xác định những cá nhân có thể đã bị ảnh hưởng bởi hành động của Gauvin.

Lừa đảo Crypto kéo dài hơn 2 năm

Kế hoạch lừa đảo của Gauvin kéo dài từ tháng 5/2022 đến tháng 10/2024. Trong thời gian này, anh ta thuyết phục các nhà đầu tư đổ tiền vào Gray Digital và Gray Fund. Công ty hứa hẹn một chiến lược kết hợp tài chính truyền thống (TradFi) với tài chính phi tập trung (DeFi), nhưng cung cấp các báo cáo hiệu suất giả mạo.

Gauvin đã tuyên bố sai sự thật rằng Gray Fund tạo ra lợi nhuận hàng tháng hai chữ số và có hơn 78 triệu USD tài sản. Trong thực tế, quỹ có lợi nhuận kép hàng tháng khoảng 1,4%, với ít tài sản hơn nhiều so với tuyên bố. Kế hoạch gian lận được tiếp tục với việc chào bán "cổ phiếu hạt giống" vào năm 2024, tuyên bố công ty có giá trị 60 triệu USD.

Trong giai đoạn sau của kế hoạch, Gauvin tuyên bố công ty có giá trị 60 triệu USD và kiếm được hơn 12 triệu USD mỗi năm. Anh ta bán cổ phần trong Gray Digital với giá 30.000 USD mỗi cổ phần, tiếp tục lừa dối các nhà đầu tư. SEC đang tìm kiếm việc hoàn trả lợi nhuận bất chính, cùng với các hình phạt dân sự và lệnh cấm đối với Gauvin. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, với FBI tiếp tục thu thập thông tin về các nạn nhân tiềm năng.

Bài viết $42M Crypto Fraud Scheme: U.S. Charges Canadian Nathan Gauvin in Discord Scam xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.