Belarus đã bắt đầu chặn quyền truy cập vào một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, bao gồm Bybit, OKX, BingX và Bitget, theo dữ liệu từ BelGIE, cơ quan lọc internet trung ương của quốc gia này.
Biện pháp này, được thực hiện "dựa trên quyết định của Bộ Thông tin," ngắt kết nối người dùng Belarus khỏi các nền tảng vốn đã từng đóng vai trò là cổng crypto không chính thức cho việc nạp và rút tiền của khách hàng được sử dụng bởi nhiều nhà môi giới forex và CFD.
FinanceMagnates.com đã liên hệ với các sàn giao dịch bị ảnh hưởng để bình luận; không có phản hồi nào được nhận vào thời điểm xuất bản.
Điều gì đã xảy ra ở Belarus
Người dùng Belarus với địa chỉ IP trong nước báo cáo rằng các trang web nền tảng không còn phân giải được nữa. Khách hàng của Beltelecom, nhà điều hành viễn thông nhà nước, nhìn thấy thông báo quy định tiêu chuẩn: "Quyền truy cập vào nguồn thông tin bị hạn chế dựa trên quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa Belarus."
Một vài bình luận từ kênh cộng đồng Bybit minh họa tính đột ngột của biện pháp này, bao gồm các câu hỏi về bản chất của việc chặn và yêu cầu làm rõ chính thức.
Belarus là một trong những quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa mining và sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số, tuy nhiên cách tiếp cận của họ đã chuyển sang kiểm soát chặt chẽ hơn. Sắc lệnh Tổng thống số 367, được thông qua vào năm ngoái, nhằm hạn chế việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp và hạn chế khả năng thực hiện một số hoạt động của công dân trên các nền tảng giao dịch nước ngoài - đặc biệt là những hoạt động liên quan đến việc nạp hoặc rút tiền fiat hoặc tiền điện tử trực tiếp.
Những làm rõ trước đây từ Ủy ban Điều tra xác nhận rằng các hoạt động crypto-to-crypto trên các tài khoản hiện có không bị cấm, trong khi dòng tiền fiat phải tuân theo các hạn chế.
- Belarus có kế hoạch cấm giao dịch Crypto P2P do gian lận kỹ thuật số
- Khách hàng của các nhà môi giới Forex Belarus tăng 30% trong 9 tháng lên 240k
- Belarus đặt nền móng để trở thành trung tâm Forex với nhiều nhà môi giới được cấp phép hơn
Các biện pháp chặn hiện tại còn đi xa hơn bằng cách hạn chế hoàn toàn quyền truy cập, ngăn chặn hiệu quả người dùng tiếp cận các nền tảng bất kể loại giao dịch nào.
Tác động đến ngành công nghiệp
Đối với các nhà môi giới forex và CFD quốc tế, việc chặn là một tín hiệu mạnh mẽ rằng làm việc với cư dân Belarus thông qua các sản phẩm dựa trên crypto hoặc kênh thanh toán đang trở nên nhạy cảm hơn từ cả góc độ trừng phạt và quy định.
Nhiều nhà môi giới trước đây dựa vào các sàn giao dịch lớn như cổng crypto không chính thức cho việc nạp và rút tiền của khách hàng sẽ phải đối mặt với sự gián đoạn đối với các kênh này, cùng với rủi ro hoạt động gia tăng khi cố gắng định tuyến lại dòng tiền thông qua các đơn vị trao đổi bên thứ ba hoặc cơ chế P2P.
Đồng thời, lệnh cấm của EU về việc cung cấp dịch vụ ví crypto cho cư dân Belarus đã buộc các công ty châu Âu và được quy định bởi MiCA loại trừ khách hàng Belarus khỏi bất kỳ chức năng liên quan đến crypto nào.
Kết hợp với các khối chặn truy cập trong nước, điều này càng làm nản lòng các nhà môi giới được quản lý khỏi việc phục vụ thị trường và tăng khả năng lưu lượng Belarus sẽ di chuyển về phía các nền tảng ngoại lệ hoặc được giám sát nhẹ.
Sự thay đổi này làm dấy lên lo ngại về việc tiếp xúc với gian lận, hoàn tiền và hồ sơ rủi ro tổng thể liên quan đến dòng khách hàng "BY", thúc đẩy các nhà môi giới tuân thủ chỉ dựa vào các kênh fiat thông qua ngân hàng nước thứ ba và thực hiện xác minh nguồn vốn chặt chẽ hơn.
Việc chặn đột ngột các sàn giao dịch lớn đại diện cho một sự leo thang đáng chú ý trong chính sách crypto của Belarus. Trong khi các hạn chế làm gián đoạn quyền truy cập bán lẻ, chúng cũng định hình lại môi trường hoạt động cho các nhà môi giới, công ty thanh toán và các đội ngũ tuân thủ xử lý các dòng tiền liên quan đến Belarus.
Nếu các biện pháp này tiếp tục, các công ty được quản lý sẽ cần phải sửa đổi khuôn khổ tiếp nhận, các tuyến tài trợ và đánh giá rủi ro của họ để phù hợp với cả yêu cầu trong nước của Belarus và các chế độ trừng phạt quốc tế.
