Luật sư OneCoin đối mặt với truy tố vì đe dọa 'không đúng đắn'

Claire Gill, luật sư có trụ sở tại London, người đã đại diện cho kẻ lừa đảo tiền mã hóa khét tiếng Ruja Ignatova vào năm 2017, hiện đang bị truy tố vì đã gửi đe dọa pháp lý "không đúng đắn" đến nạn nhân Jennifer McAdam về các video YouTube thảo luận về vụ lừa đảo OneCoin.

Như bạn có thể biết, Ruja đã biến mất vào năm 2017 ngay sau đó, và các nhà điều tra Hoa Kỳ hiện cáo buộc cô ta đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đô la bằng cách bán các token tiền mã hóa giả mạo.

FBI sau đó đã đưa cô ta vào danh sách Mười Tội phạm Bị Truy nã Gắt gao nhất. Một trong những đồng sáng lập của cô ta đã nhận án tù 20 năm sau khi thừa nhận tội lừa đảo. Các cơ quan quản lý cho biết Gill đã biết có "khả năng cao" OneCoin là gian lận khi cô ta nhắm vào Jennifer.

Gill thách thức vụ án

Tại phiên điều trần hôm thứ Năm ở London, các luật sư của Claire đã nói với Tòa án Kỷ luật Luật sư rằng toàn bộ vụ án nên được loại bỏ. Họ lập luận rằng cô ta không cần phải xác minh liệu các cáo buộc về Ruja có đúng hay không trước khi đe dọa kiện tụng. Họ cũng nói rằng không có vụ kiện nào từng đến tòa án.

Các luật sư của Gill viết rằng cô ta "có quyền tiến hành dựa trên chỉ thị từ OneCoin rằng các cáo buộc chống lại họ là không đúng sự thật." Họ bổ sung rằng không có gì "không đúng đắn hoặc lạm dụng trong việc đưa ra yêu cầu bồi thường danh dự cho mục đích quan hệ công chúng."

Tòa án có quyền áp đặt các khoản phạt không giới hạn hoặc ngăn cản cô ta hành nghề luật sư.

Ngay trước khi Gill gửi thư cho Jennifer, cô ta đã viết cho Ruja: "Tôi lưu ý quan điểm là hành động pháp lý phải được khởi xướng để gửi một thông điệp rõ ràng rằng hành động đang được thực hiện, mặc dù các yêu cầu không đơn giản."

Các cơ quan quản lý cho biết Jennifer đang ở trong "vị trí dễ bị tổn thương cả về thể chất và tinh thần" khi cô nhận được cảnh báo của Gill. Họ bổ sung rằng "việc cô ấy không khuất phục trước lời đe dọa không làm giảm mức độ nghiêm trọng của nó."

Phiên điều trần đang diễn ra khi chính phủ Anh làm việc về các quy tắc để ngăn chặn các công ty sử dụng đe dọa pháp lý để đe dọa những người chỉ trích. Phó Thủ tướng David Lammy cho biết ông muốn tăng cường những nỗ lực này. Các luật sư của Carter-Ruck cho biết cơ quan quản lý đã hành động vì áp lực chính trị.

Chi tiết về phạm vi của OneCoin

Các công tố viên cho biết OneCoin đã tạo ra 4 tỷ euro (4,7 tỷ đô la) doanh thu và 2,7 tỷ euro lợi nhuận giữa năm 2014 và 2016 trong khi không có giá trị thị trường thực. Đồng sáng lập Karl Sebastian Greenwood đã thừa nhận quảng bá nó như một đối thủ của Bitcoin mặc dù anh ta biết giá của nó được những người trong cuộc tạo ra để dụ các nạn nhân vào một vụ lừa đảo tiếp thị đa cấp.

Ruja đã tạo ra OneCoin vào năm 2014 khi sống ở Bulgaria. Các công tố viên cho biết cô ta đã lấp đầy các sân vận động, thúc giục các nhà đầu tư tham gia "cuộc cách mạng tài chính" và nói với họ rằng OneCoin "sẽ thay đổi cuộc sống của những người không có tài khoản ngân hàng."

Công tố viên Christopher Driscoll nói với tòa án rằng cô ta đã chạy trốn đến Hy Lạp sau khi nghi ngờ Hoa Kỳ đang theo dõi cô ta. Driscoll bổ sung rằng cô ta có mối liên hệ với Nga, Hy Lạp và nhiều quốc gia Đông Âu khác, cũng như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Công tố viên Nicholas Williams cho biết Ruja "chỉ đang tận dụng sự đầu cơ điên cuồng trong những ngày đầu của tiền mã hóa."

Anh trai của cô ta, Konstantin Ignatov, đã bị bắt ở Los Angeles vào tháng 3 năm 2019. Sau đó, anh ta đã nhận tội lừa đảo và rửa tiền và làm chứng chống lại Mark S. Scott, một luật sư bị kết tội giúp chuyển gần 400 triệu đô la từ OneCoin.

Scott đang thách thức bản án, nói rằng có bằng chứng cho thấy Konstantin đã nói dối trong tòa án. Một người đàn ông khác, David Pike, đã nhận tội âm mưu gian lận ngân hàng liên quan đến Scott và được phạt 2 năm quản chế.

Vào tháng 6 năm 2022, Europol đã đưa Ruja vào danh sách truy nã gắt gao nhất và đưa ra phần thưởng 5.000 euro cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ cô ta.

Đừng chỉ đọc tin tức tiền mã hóa. Hãy hiểu nó. Đăng ký bản tin của chúng tôi. Nó miễn phí.