Công tố viên Florida thu giữ 1,5 triệu đô la tiền mã hóa như một phần của cuộc điều tra gian lận liên quan đến một công dân Trung Quốc

Tổng chưởng lý Florida James Uthmeier đã thông báo việc tịch thu khoảng 1,5 triệu đô la tài sản tiền mã hóa liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư ở Quận Citrus. Việc tịch thu diễn ra theo Đạo luật Tước quyền Người chạy trốn, cho phép chính quyền tịch thu tài sản từ những cá nhân đang chạy trốn khỏi công lý. 

Việc khôi phục tài sản diễn ra khi các nhà lập pháp Florida đang đề xuất các quy định mới để chống lại nạn lừa đảo qua máy ATM tiền mã hóa đang gia tăng, đã lừa đảo người Mỹ mất 240 triệu đô la trong nửa đầu năm nay.

Nạn nhân lừa đảo tiền mã hóa ở Florida được đền bù công lý 

Theo Uthmeier, Đơn vị Thực thi Gian lận Mạng của Văn phòng Công tố Toàn tiểu bang đã thực hiện việc tịch thu tiền mã hóa trị giá 1,5 triệu đô la trong một vụ rửa tiền chống lại một công dân Trung Quốc.

Tài sản bị tịch thu được báo cáo sẽ được trả lại cho nạn nhân sau khi kết thúc quá trình pháp lý. 

Trong một tuyên bố thông báo về việc tịch thu, Uthmeier bày tỏ niềm tự hào về khả năng thích ứng của các Công tố viên Toàn tiểu bang, điều này cuối cùng đã giúp họ thực thi công lý. Trong tuyên bố của mình, ông cảm ơn Đơn vị Thực thi Gian lận Mạng của Florida và Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Citrus vì sự cống hiến liên tục và "đã giúp nạn nhân của kẻ lừa đảo này được đền bù đầy đủ." Uthmeier nói. 

Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 7 năm 2024 khi một báo cáo được nộp cho Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Citrus, trong đó nạn nhân, một cư dân Quận Citrus, báo cáo rằng anh ta đã bị lừa mất 47,421 USD thông qua một kế hoạch đầu tư trên internet.

Cuộc điều tra tiếp theo sau đó đã phát hiện Tu Weizhi, một công dân Trung Quốc, bị buộc tội rửa tiền, trộm cắp lớn và một kế hoạch có tổ chức để lừa đảo. Weizhi hiện đang tự do ở Trung Quốc, nhưng có kế hoạch bắt giữ anh ta nếu anh ta cố gắng nhập cảnh vào Hoa Kỳ. 

Một lệnh tịch thu cũng đã được nộp tại Tòa án Khu vực Tư pháp Thứ Năm để thu hồi toàn bộ ví tiền mã hóa của Weizhi, được định giá khoảng 1,5 triệu đô la, chứa các token tiền mã hóa AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) và SOL (Solana).

Như đã nêu trước đó, việc tịch thu diễn ra theo Đạo luật Tước quyền Người chạy trốn, cho phép tòa án hành động chống lại tài sản liên quan đến một vụ án hình sự ngay cả khi bị cáo đang ở ngoài phạm vi quyền hạn. Đạo luật đảm bảo rằng khả năng sử dụng tòa án Florida của nghi phạm để phản đối việc tịch thu không thể được thực hiện trừ khi họ xuất hiện để đối mặt với các cáo buộc.

"Đây không phải là lần đầu tiên cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ tịch thu tài sản khi vắng mặt, nhưng điều đáng chú ý là các học thuyết đó hiện đang mở rộng một cách thoải mái đến tiền mã hóa," Angela Ang, người đứng đầu chính sách và quan hệ đối tác chiến lược cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại TRM Labs, cho biết.

Florida đang đấu tranh với các vụ lừa đảo dựa trên tiền mã hóa 

Florida đã tăng cường nỗ lực để kiềm chế tội phạm và lừa đảo tiền mã hóa trong năm nay. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực tốt nhất của chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật, các vụ lừa đảo vẫn khá phổ biến. Chỉ trong tháng trước, Quận Okaloosa đã báo cáo hơn 1,1 triệu đô la bị mất vào các vụ lừa đảo đầu tư tương tự, và các báo cáo gần đây cho biết các nhà lập pháp Florida đã bắt đầu xem xét các biện pháp bảo vệ mới được thiết kế để kiềm chế nạn lừa đảo qua máy ATM tiền mã hóa đang gia tăng.

Hiện tại, các máy ATM tiền mã hóa hoạt động hầu như không có bất kỳ sự giám sát hoặc quy định nào, điều này đã khiến chúng trở thành một công cụ chính cho những kẻ lừa đảo nhắm vào chủ yếu là người cao tuổi, theo cơ quan thực thi pháp luật. 

Dữ liệu từ FBI cho biết người Mỹ đã mất tới 240 triệu đô la vào các vụ lừa đảo qua máy ATM tiền mã hóa trong nửa đầu năm nay. 

Các vụ lừa đảo qua máy ATM tiền mã hóa hoạt động như thế nào? Những kẻ lừa đảo thuyết phục nạn nhân rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng của họ và gửi vào các máy ATM tiền mã hóa. Tuy nhiên, một khi tiền được đưa vào máy, nó được chuyển đổi thành một loại tiền ảo không thể theo dõi và hiếm khi được thu hồi. 

Trong một phiên điều trần ở Tallahassee vào thứ Ba, một Phó Cảnh sát trưởng Quận Hillsborough đã làm chứng rằng ông đã xử lý các vụ án năm ngoái khiến nạn nhân mất tổng cộng 13 triệu đô la vào các kế hoạch tiền mã hóa. Một số vụ án đó, theo Phó Cảnh sát trưởng Jeffrey Merry của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Hillsborough, liên quan đến người cao tuổi. 

Để kiềm chế điều này, các quan chức Florida đã đề xuất BH 505, một dự luật tiền điện tử yêu cầu các kiosk tiền mã hóa hiển thị cảnh báo rõ ràng giải thích các chiến thuật mà những kẻ lừa đảo sử dụng để hướng nạn nhân đến các máy. 

Dự luật cũng sẽ đặt ra giới hạn về số tiền khách hàng có thể gửi, với khách hàng mới giới hạn ở mức 2,000 đô la mỗi ngày, trong khi khách hàng hiện tại sẽ bị giới hạn ở mức 10,500 đô la trong một ngày. Hiện tại không có giới hạn giao dịch nào cả. 

Các máy cũng sẽ bị buộc phải cung cấp biên lai in có thông tin liên hệ của công ty. Và trong một số tình huống khi hành vi trộm cắp được báo cáo nhanh chóng, đề xuất bao gồm một quy trình hoàn tiền. Dự luật đã nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng tại Hạ viện và đã được thông qua nhất trí tại một tiểu ban Bảo hiểm & Ngân hàng của Hạ viện.

Những bộ óc thông minh nhất về tiền mã hóa đã đọc bản tin của chúng tôi. Bạn muốn tham gia? Hãy tham gia cùng họ.