DCI của Kenya Hành động Chống lại Các vụ Lừa đảo Crypto với Đơn vị Chuyên biệt Mới

TLDR

• DCI của Kenya đã thành lập một đơn vị chuyên biệt để chống lại nạn lừa đảo tiền mã hóa đang gia tăng, tập trung vào các vụ lừa đảo và tội phạm mạng.
• Thiệt hại do lừa đảo tiền mã hóa ở Kenya tăng 73% vào năm 2024, tổng cộng 43,3 triệu USD, với số vụ lừa đảo qua mạng ngày càng tăng.
• Quốc gia này đã xử lý gần 2 tỷ USD thông qua các nền tảng phi tập trung vào năm 2024, với 6,1 triệu người dùng.
• DCI đã xử lý hơn 500 vụ án liên quan đến tiền mã hóa trong ba năm, với các vụ bắt giữ liên quan đến lừa đảo ở Nairobi và Nakuru.
• Kenya đã thông qua Dự luật VASP vào năm 2024, hợp pháp hóa hoạt động tiền mã hóa và đưa ra yêu cầu cấp phép cho các nền tảng.

Cục Điều tra Tội phạm (DCI) của Kenya đã thành lập một đơn vị chuyên biệt để giải quyết nạn lừa đảo tiền mã hóa đang gia tăng. Quyết định này được đưa ra sau sự gia tăng đáng báo động của các hoạt động tội phạm, với các nhà đầu tư thiệt hại lên đến 43,3 triệu USD. Đơn vị mới sẽ tập trung vào các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa và tội phạm mạng lợi dụng các nền tảng trực tuyến cung cấp tính ẩn danh.

Gia tăng thiệt hại do lừa đảo tiền mã hóa ở Kenya

Quốc gia này chứng kiến mức tăng 73% về thiệt hại do lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa vào năm 2024, tổng cộng 43,3 triệu USD. Sự gia tăng lừa đảo tiền mã hóa này đánh dấu một xu hướng đáng lo ngại, khi nhiều người Kenya đã trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo qua mạng. Rosemary Kuraru, người đứng đầu phòng thí nghiệm pháp y của DCI, nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động nhanh chóng. Bà nói, "Khi tội phạm di chuyển đến không gian kỹ thuật số cung cấp tính ẩn danh, cơ quan thực thi pháp luật phải đổi mới với tốc độ tương đương."

Trong năm 2024, người Kenya đã mất 231,5 triệu USD do tội phạm mạng, khiến quốc gia này trở thành một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Phi. Sự gia tăng các vụ lừa đảo tiền mã hóa gắn liền với sự phổ biến ngày càng tăng của các giao thức phi tập trung ở Kenya. Năm ngoái, người Kenya đã xử lý gần 2 tỷ USD thông qua các nền tảng này, với hơn 6,1 triệu người dùng.

Chiến dịch trấn áp lừa đảo tiền mã hóa và các vụ bắt giữ của DCI

Kể từ đầu năm 2025, Kenya đã chứng kiến sự gia tăng các hành động thực thi pháp luật. Hàng chục vụ bắt giữ đã được thực hiện liên quan đến lừa đảo tiền mã hóa. Các vụ việc được báo cáo ở Nairobi và Nakuru liên quan đến các vụ lừa đảo từ 30.000 USD đến 119.000 USD.

DCI đã xử lý hơn 500 vụ án liên quan đến tiền mã hóa trong ba năm qua. Các điều tra viên cũng đã theo đuổi một số ít các vụ án liên quan đến tài sản kỹ thuật số gắn với tài trợ khủng bố. Tuy nhiên, những vụ án này được xử lý riêng biệt với các cuộc điều tra lừa đảo, vì chúng là vấn đề an ninh quốc gia.

Sự chú ý ngày càng tăng đối với quy định về tiền mã hóa

Để đối phó với nạn lừa đảo gia tăng, Kenya đã có những bước tiến đáng kể trong việc quản lý tài sản kỹ thuật số. Vào tháng 10, báo cáo của chúng tôi tiết lộ rằng các nhà lập pháp đã thông qua Dự luật Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP), hợp pháp hóa hoạt động tiền mã hóa. Dự luật này đưa ra yêu cầu cấp phép cho các sàn giao dịch và nền tảng tiền mã hóa, mặc dù Ngân hàng Trung ương Kenya vẫn chưa cấp giấy phép.

Chính phủ cũng đã giới thiệu Mô-đun Đào tạo Điều tra Blockchain và Tiền mã hóa, được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu. Khóa đào tạo này trang bị cho các điều tra viên những kỹ năng thiết yếu trong pháp y blockchain và điều tra kỹ thuật số xuyên biên giới. Rosemary Kuraru cho biết, "Nó tập trung vào việc điều tra ví kỹ thuật số, sàn giao dịch và áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất trong pháp y kỹ thuật số." Những bước quy định này nhằm thúc đẩy đổi mới đồng thời đảm bảo kiểm soát tốt hơn đối với thị trường tiền mã hóa ở Kenya.

Bài viết DCI của Kenya hành động chống lại lừa đảo Crypto với Đơn vị Chuyên biệt mới xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.