Cơ Quan Chức Năng Ấn Độ Trấn Áp Đường Dây Rửa Tiền Crypto

• Cơ quan chức năng Ấn Độ đã truy tìm hơn ₹5,24 crore và hơn 10.000 giao dịch đến một tài khoản ngân hàng duy nhất được sử dụng bởi một mạng lưới rửa tiền tiền mã hóa.
• Theo các chi tiết được chia sẻ, các thành viên được hứa hẹn hoa hồng cao, được cung cấp điện thoại di động mới và được hướng dẫn thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh bị phát hiện.

Các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ đã bắt giữ chín thành viên của một tổ chức tội phạm mạng tham gia vào việc mua và bán tài khoản ngân hàng để thực hiện gian lận. Nhóm thanh niên này đã sử dụng các tài khoản này để chuyển tiền bất hợp pháp thông qua các kênh hawala truyền thống và cả mạng lưới tiền mã hóa nhằm làm cho việc phát hiện nguồn gốc của tiền trở nên không thể. Theo các điều tra viên, hoạt động này được tính toán và phối hợp một cách kỹ lưỡng.

Cách Tội phạm Sử dụng Tiền mã hóa để Rửa tiền

Chi tiết được đăng tải bởi Times of India, và theo báo cáo, các giao dịch trị giá khoảng ₹5,24 crore đã được truy tìm đến một tài khoản ngân hàng duy nhất được sử dụng bởi nhóm tội phạm. Ngoài ra, thông tin tình báo cảnh sát đã nhận được tín hiệu vào ngày 26 tháng 11 chỉ đến một khách sạn ở Dwarka, nơi một số thành viên của nhóm đang hoạt động.

Hành động nhanh chóng dựa trên tín hiệu, cảnh sát đã tiến hành đột kích tại địa điểm và bắt giữ bốn cá nhân tại chỗ. Các nghi phạm bị bắt được xác định là Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar và Tushar Maliya.

Đọc thêm: Cảnh sát Delhi Trấn áp Mạng lưới Gian lận ₹254 Crore

Trong quá trình thẩm vấn, các bị cáo tiết lộ rằng họ thực hiện gian lận theo chỉ đạo của một thành viên khác trong tổ chức. Họ cũng thừa nhận rằng họ thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh bị các cơ quan chính phủ theo dõi.

Sau khi họ bị bắt và được cảnh sát thẩm vấn kỹ lưỡng, người ta phát hiện ra rằng Sultan Salim Shaikh, một trong những nghi phạm, trước đó đã mở một tài khoản ngân hàng vãng lai khoảng một tháng trước theo chỉ đạo của một người điều hành.

Người điều hành này được cho là đã hứa hẹn với anh ta khoản hoa hồng 25% trên mỗi giao dịch gian lận được xử lý thông qua tài khoản. Như một phần của thỏa thuận, Shaikh cũng được cung cấp một điện thoại di động mới để quản lý liên lạc và giao dịch một cách kín đáo. Cảnh sát cho biết tài khoản ngân hàng ban đầu được mở với khoản tiền gửi ₹25.421 nhưng sau đó được sử dụng để điều hành vụ lừa đảo quy mô lớn. Tài khoản đã ghi nhận tới 10.423 giao dịch, với tổng giá trị ₹5,24 crore.

Các quan chức cho biết vụ việc này làm nổi bật việc sử dụng ngày càng tăng của tiền mã hóa cùng với các hệ thống chuyển tiền bất hợp pháp truyền thống được xây dựng để che giấu nguồn gốc của tiền thu được từ tội phạm. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, và cảnh sát đang làm việc để xác định các người điều hành và chủ mưu khác liên quan đến tổ chức tội phạm này

Đọc thêm: Con trai của Quan chức Ukraine bị Sát hại Sau khi Bọn bắt cóc Đánh cắp Tiền mã hóa của anh ta