Sơ đồ bất động sản trị giá 420.000.000 USD gây sốc bị phơi bày khi DOJ bắt giữ chủ mưu gian lận ngân hàng

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết một y tá gây mê 34 tuổi và nhà đầu tư bất động sản là chủ mưu của một âm mưu gian lận ngân hàng khổng lồ.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Minnesota cho biết Matthew Thomas Onofrio đã nghĩ ra và thực hiện âm mưu này bằng cách tạo ra một chương trình đầu tư bất động sản gian lận. 

Onofrio sẽ ký hợp đồng mua các bất động sản thương mại, sau đó chuyển nhượng cho các nhà đầu tư với giá thổi phồng.

Vì những nhà đầu tư này không có đủ tiền để mua các bất động sản trị giá hàng triệu đô la mà ông ta chào bán, ông đã khuyên họ nói dối ngân hàng và cung cấp thông tin sai lệch để có thể vay những khoản vay mà họ không đủ khả năng chi trả.

Khi các ngân hàng cho vay yêu cầu chứng minh nguồn tài trợ từ các nhà đầu tư, Onofrio tạm thời chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của họ để làm cho có vẻ như họ có đủ năng lực tài chính cần thiết. Ông ta cũng hướng dẫn họ nói với ngân hàng rằng số tiền đó là từ các khoản đầu tư khác hoặc họ có tiền gia đình. 

Các nhà đầu tư bị thu hút vào âm mưu này vì Onofrio đã thiết lập hình ảnh bản thân là một chuyên gia bất động sản thông qua các nhóm kết nối chuyên nghiệp trực tuyến và trên một podcast đầu tư bất động sản nổi tiếng có tên Bigger Pockets.

Trong suốt hai năm từ 2020 đến 2022, Onofrio đã hoàn thành 68 giao dịch liên quan đến 420,564,795 đô la cho vay ngân hàng có được bằng gian lận.

Ông ta đã thu về ít nhất 35,745,252 đô la từ âm mưu này trước khi bị bắt, và đã bị kết án ba năm tù liên bang.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các ý kiến được trình bày tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện thẩm định của riêng họ trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền mã hoá hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng việc chuyển và giao dịch của bạn là do bạn tự chịu rủi ro, và bất kỳ khoản lỗ nào bạn có thể phải gánh chịu là trách nhiệm của bạn. The Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền mã hoá hoặc tài sản kỹ thuật số nào, và The Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng The Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.

Hình ảnh được tạo bởi: Midjourney

Bài viết Âm mưu bất động sản 420,000,000 đô la đáng kinh ngạc bị vạch trần khi Bộ Tư pháp bắt giữ chủ mưu gian lận ngân hàng xuất hiện đầu tiên trên The Daily Hodl.