SEC Buộc Tội Thợ Đào Bitcoin Lừa Đảo Nhà Đầu Tư 48,5 Triệu USD

Bitcoin Magazine

SEC Buộc Tội Thợ Đào Bitcoin Lừa Đảo Nhà Đầu Tư 48,5 Triệu USD 

SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) đã buộc tội Danh C. Vo, người sáng lập và CEO của công ty đào bitcoin VBit Technologies Corp., lừa đảo nhà đầu tư 48,5 triệu USD. 

Theo SEC, Vo đã sử dụng sai mục đích số tiền này để đánh bạc, mua tiền điện tử và tặng quà cho các thành viên trong gia đình, đồng thời gây hiểu lầm cho nhà đầu tư về hoạt động kinh doanh của mình.

Đơn khiếu nại được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Delaware, cáo buộc Vo đã huy động hơn 95,6 triệu USD từ khoảng 6,400 nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ tháng 12/2018 đến tháng 2/2022. 

Ông đã bán "hợp đồng lưu trữ", hứa hẹn với nhà đầu tư một phần lợi nhuận từ các thiết bị đào bitcoin do VBit vận hành. Hầu hết khách hàng đã chọn phương án đầu tư thụ động này thay vì tự mua thiết bị.

Vo đã khai man về số lượng thiết bị đào thực sự đang hoạt động, thực tế bán nhiều hợp đồng lưu trữ hơn khả năng công ty có thể hỗ trợ. 

"Trong khi một số nhà đầu tư nhận được lợi nhuận, những người khác đã phải chịu tổn thất đáng kể," đơn khiếu nại nêu rõ. Vo biết hoặc đã cẩu thả trong việc không biết rằng công ty không thể đáp ứng các nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng lưu trữ.

Vo, 37 tuổi, nắm toàn quyền kiểm soát VBit, bao gồm tài liệu quảng cáo, nội dung trang web và thông tin tài khoản nhà đầu tư. 

SEC cho biết các hợp đồng lưu trữ đủ điều kiện là chứng khoán vì nhà đầu tư dựa vào nỗ lực của Vo và VBit để tạo ra lợi nhuận.

SEC: Các thành viên gia đình đã nhận nguồn tiền bị chiếm dụng sai

Ngoài việc chiếm dụng sai, Vo bị cáo buộc đã chuyển 5 triệu USD cho các thành viên gia đình, bao gồm vợ cũ, mẹ, anh trai và em gái của mình, ủy ban cho biết. Ông được cho là đã rời Hoa Kỳ với số tiền chiếm dụng sai còn lại sau khi ly hôn vào tháng 11/2021. 

Một số thành viên gia đình được nêu tên là bị đơn cứu trợ trong vụ kiện và đã đồng ý trả lại số tiền họ nhận được, đang chờ tòa án phê duyệt, theo SEC.

VBit đã được Advanced Mining Group mua lại vào năm 2022 và hiện đã ngừng hoạt động. Hành động này nhằm tịch thu lợi nhuận bất chính, phạt dân sự và cấm Vo tham gia vào các đợt chào bán chứng khoán trong tương lai.

Vụ kiện cũng diễn ra khi Quốc hội đang tranh luận về các biện pháp liên bang để giải quyết các vụ lừa đảo tiền điện tử. Một đề xuất song phương sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm chuyên biệt để xác định và giải quyết gian lận trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

SEC cho biết họ muốn hành vi bị cáo buộc của Vo là lời nhắc nhở rằng nhà đầu tư nên đánh giá cẩn thận các tuyên bố về thu nhập thụ động từ tiền điện tử và xác nhận rằng hoạt động minh bạch và có thể xác minh được.

Bài viết SEC Buộc Tội Thợ Đào Bitcoin Lừa Đảo Nhà Đầu Tư 48,5 Triệu USD  xuất hiện lần đầu trên Bitcoin Magazine và được viết bởi Micah Zimmerman.